Franklin Durán, un venezolano que purgaba una condena de cuatro años en Texas, acusado de ser agente no declarado de Venezuela, se habría convertido en cliente del bufete Mossack Fonseca estando en prisión. Según un artículo publicado por Miami Herald y cuya versión en español publicó El Nuevo Herald ayer, Durán habría estado preso cuando supuestamente firmó un documento que le habría dado el control de Redes Private Foundation, establecida en 2009 y con sede en Curazao. Según la publicación con la firma de Durán, su participación en la empresa se extendería a otras compañías. “Así las cosas, a partir de ese momento Mossack Fonseca habría comenzado a hacer negocios con un delincuente convicto que tenía un archivo en el FBI y un rastro de documentos que llegaba a dos continentes”, aseveró el diario.
La publicación implicaría a otra firma de Panamá, pues como antecedente explica que “a principios de 2012, Infante & Pérez Almillano, un bufete panameño que enviaba clientes a Mossack Fonseca”, habría establecido una empresa de fachada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Refproven Ltd. Según la publicación, los registros compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mostrarían que el accionista de esta empresa era Ref Pro Ltd., una entidad registrada por Mossack Fonseca en el mismo territorio en 2010. A su vez, el accionista de Ref Pro habría resultado ser Redes Private Foundation”.
Durán fue liberado de prisión el 3 de junio de 2011, según registros federales que cita el diario. En mayo de 2015, seis años después del escándalo argentino conocido como el “maletinazo”, cuando Durán intentó ingresar $800 mil en una maleta supuestamente como contribución de Hugo Chávez a la campaña de Cristina Fernández, el bufete Mossack Fonseca le habría pedido explicaciones de ese caso y cuatro meses después el Departamento de Cumplimiento de Normas del bufete habría enviado un e-mail a la firma que les refirió el cliente. Al día siguiente, dice El Herald, Infante & Pérez Almillano les habría autorizado a renunciar con efecto inmediato.