El FPB Bank –que el pasado viernes fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de Panamá y su licencia de casa de valores suspendida el mismo día por la Superintendencia del Mercado de Valores– juega un papel clave en las investigaciones en Brasil en el marco de la operación Lava Jato.
“Vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional [...] que opera en Brasil [a través de] una institución financiera panameña denominada FPB Bank, responsable por abrir cuentas bancarias [...] y negociar empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales”, apuntan fiscales brasileños.
Estas actividades son vinculadas por los fiscales de Brasil con la venta de sociedades –unas 44, al menos– para clientes que realizó la representación de Mossack Fonseca en Brasil.
Paralelamente, ayer se conoció que a FPB Bank y subsidiarias les fueron suspendidas su calificación, que en noviembre pasado ya había bajado de BB.pa a BB-.pa.
FPB Bank, eslabón en Lava Jato