Mossack Fonseca (MF), la firma panameña en el centro del escándalo de miles de documentos filtrados sobre inversiones en el exterior, habría utilizado de forma rutinaria el nombre de la Cruz Roja y otras organizaciones de beneficencia para ayudarse a ocultar el origen de millones de dólares en fondos cuestionables, revelaron ayer, domingo, los medios Le Monde, de Francia, y Le Matin Dimanche, de Suiza.
No hay indicios de que los grupos humanitarios hayan estado enterados de la utilización de sus nombres, según las investigaciones que comenzaron con la obtención de 11.5 millones de documentos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 109 medios.
La portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, Claire Kaplun, dijo que la revelación fue “una sorpresa total y algo que consideramos sumamente escandaloso”.
La firma habría creado, de acuerdo con estos dos medios, asociaciones ficticias con nombres altruistas como la ‘Fundación de la Fe’ para hospedar acciones en unas 500 empresas extraterritoriales. De forma habitual se habría incluido como beneficiario de la fundación a “la Cruz Roja”, una designación que habría servido a dos propósitos: para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las firmas como para cobijarse bajo un “aura tipo ONG”.
Según las publicaciones, Mossack Fonseca no habría respondido por el momento a un correo electrónico en busca de comentarios, pero un correo electrónico filtrado citado por los dos diarios pareció exponer el razonamiento de la firma de abogados: “Teniendo en cuenta que hoy en día se les pide a bancos e instituciones financieras obtener información sobre los beneficiarios económicos, se ha vuelto difícil para nosotros no divulgar la identidad de ellos en la Fundación de la Fe”.
“Es por eso que hemos implementado esta estructura, que designa a la ‘Cruz Roja Internacional’. Es más fácil de esa manera”, habría agregado el correo electrónico, de acuerdo con los documentos.
Otro correo electrónico citado por los periódicos indica que Mossack Fonseca habría mantenido desprevenida de forma deliberada a la Cruz Roja sobre la maniobra. “Según la ley de Panamá, se pueden utilizar los nombres de los beneficiarios de una fundación sin que ellos lo sepan”, dijo el correo electrónico, de acuerdo con los documentos. “Eso significa que la Cruz Roja Internacional no sabe nada de este arreglo”, según el correo.
NUEVA LISTA NEGRA
Mientras tanto, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, advirtió de la posible inclusión de “Panamá y otros paraísos fiscales en una lista negra” si no participan de un intercambio automático de datos, lo que significaría que algunas transacciones financieras con esos países ya no estarían permitidas.
Así lo afirmó el funcionario ayer, tras una entrevista en la que, además, dio detalles de un plan para combatir los paraísos fiscales, que incluye crear registros con la lista de dueños de compañías.
El funcionario afirmó que si los registros de compañías con los nombres de los dueños de firmas offshore estuvieran interconectados a nivel internacional, sería posible encontrar a todas las personas detrás de estas compañías.
En la Unión Europea esos registros ya fueron acordados como parte de una cuarta directiva sobre lavado de dinero que debe ser implementada a nivel nacional para mediados de 2017.
Schäuble también apuntó a un acuerdo sobre intercambio automático de información impositiva al que ya han adherido alrededor de 100 países y que entrará en vigor en 2017. “Ahora se está incrementando la presión sobre aquellos que todavía no toman parte, como Estados Unidos”, dijo.
PIDEN ACCIÓN EN PANAMÁ
Por otra parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá instó al Gobierno a conformar y poner en acción el comité que anunció la semana pasada el presidente Juan Carlos Varela para tratar las posibles regulaciones al sistema financiero del país.
“El actuar eficiente y eficaz de la comisión creada para este fin, indudablemente contará con el respaldo de toda la población”, añade el comunicado de la organización.
“Panamá ha manifestado su voluntad de continuar cooperando a través del intercambio de información automática, salvaguardando los intereses del país, pero considerando los estándares internacionales, los cuales deben cumplir todos los miembros de la comunidad internacional, sin excepción. Para ello, es indispensable que la negociación retorne a los canales apropiados, sin presiones ni precondiciones”, añade el documento.
Así mismo, y de acuerdo con el diario colombiano El Portafolio, el foco de la sesión entre autoridades aduaneras, comerciales y tributarias de Panamá y Colombia este miércoles 13 y viernes 15, se concentrará en el compromiso de intercambiar datos sobre las inversiones que los colombianos tienen en Panamá y en el establecimiento de un acuerdo de doble tributación.
Al margen de que las negociaciones entre ambos países se iniciaron en noviembre de 2014, poco se ha sabido de los avances o acuerdos alcanzados. Un punto del convenio hace hincapié en la confidencialidad de las conversaciones, acota el medio colombiano.
Colombia insiste en que Panamá comparta la información financiera de los colombianos que tienen algún tipo de actividad en el istmo.
REACCIONES EN GUATEMALA
La fiscal de Guatemala, Thelma Aldana, anunció que la entidad judicial que dirige se encuentra atenta a la investigación iniciada en Panamá. “Hemos estado en comunicación con la Fiscalía General de Panamá y acordamos que cuando tengan insumos que aportar entonces irán fiscales (guatemaltecos) a Panamá a efecto de establecer si iniciamos o no una investigación”, declaró Aldana.
Por el momento, Guatemala salió salpicada en el escándalo al revelarse que el asesinado abogado Francisco Palomo habría utilizado la firma panameña para que su cliente Marllory Chacón adquiriera una empresa. Chacón fue sentenciada en Estados Unidos a 10 años de prisión por narcotráfico.
FRANCIA REGISTRA BANCO
El banco francés Société Générale, uno de los citados en la investigación en torno a Mossack Fonseca porque habría abierto cerca de mil sociedades offshore a través de la firma panameña, fue inspeccionado la semana pasada, según informaciones de la agencia de noticias AFP.
La sede del grupo, en el barrio de negocios de La Défense, en París, fue inspeccionada por investigadores de la Oficina Central de Lucha contra las Infracciones Financieras y Fiscales (Oclciff). “Fueron confiscados documentos, especialmente informáticos”, afirmó la agencia.
Esta inspección se produce en el marco de la investigación preliminar lanzada el 4 de abril por la Fiscalía Nacional Financiera francesa por “blanqueo de fraudes fiscales agravados”. Ello se produjo tras las primeras revelaciones sobre estos casos de evasión fiscal a nivel mundial. La Société Générale se ha defendido alegando que solamente algunas decenas de sus sociedades offshore siguen activas y que son gestionadas de forma “totalmente transparente”.
En Suiza, por otro lado, ha aumentado el escrutinio a los bancos ante la acusación de evasión tributaria. “Queremos saber qué bancos han usado los servicios de la firma panameña y si se infringieron leyes suizas”, comentó el presidente del regulador financiero suizo Finma, Thomas Bauer.
EXIGEN RENUNCIA
Varios miles de personas llenaron ayer una plaza en la capital de Malta y exigieron la renuncia del primer ministro Joseph Muscat, después de que investigaciones indicaran que dos de sus aliados políticos tenían cuentas offshore con Mossack Fonseca.
“Qué vergüenza, está avergonzando a Malta, ha perdido la autoridad moral para gobernar”, dijo el líder opositor, Simon Busuttil, ante el aplauso de los manifestantes. La protesta, organizada por la oposición afuera de la oficina del primer ministro, no generó un comentario oficial por parte de Muscat.
(Con información de las agencias Reuters, AP y AFP).