BLANQUEO DE CAPITALES

Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria

Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack comparecieron ayer por unas siete horas a una diligencia de indagatoria a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

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Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca

La fiscalía investiga a Fonseca Mora y a Mossack –socios fundadores de la firma de abogados Mossack-Fonseca (MF)– en un proceso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, vinculado con sobornos que habrían sido pagados por directivos de la empresa alemana Siemens.

Ambos deben volver a la fiscalía el 20 de febrero.

Fiscalía indaga a Fonseca Mora y Mossack por caso vinculado a los sobornos de Siemens

Ramón Fonseca Mora y Jürguen Mossack –socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF)– rindieron ayer declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionada con sobornos supuestamente pagados por la transnacional alemana Siemens.

Fonseca Mora y Mossack comparecieron a la fiscalía a rendir sus descargos desde la 9:00 a.m., en compañía de su abogada, Guillermina McDonald.

Las pesquisas de este caso se originaron a partir de un reportaje publicado por este diario en el año 2016, que reveló una estructura gerencial creada para mover dinero de la transnacional alemana Siemens, lo que habría servido de origen para que la fiscalía panameña solicitara una asistencia judicial a la fiscalía de Múnich.

El Ministerio Público y la fiscalía alemana intercambiaron información que permitió a las autoridades del país europeo reabrir el caso Siemens, y a la fiscalía panameña obtener nuevos hallazgos, por lo que ha imputado cargos a 23 personas, entre nacionales y extranjeras.

Fonseca Mora y Mossack también son investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Lava Jato de Brasil, cuya parte panameña sigue en desarrollo.

Ambos fueron detenidos preventivamente en febrero de 2017 y en abril del mismo año quedaron en libertad, después de pagar cada uno fianzas de 500 mil dólares, que les concedió el Segundo Tribunal Superior Penal.

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