La firma panameña Mossack Fonseca habría participado en la creación y administración de sociedades en la presunta ruta de los sobornos que pagó la constructora Odebrecht al expresidente peruano Alejandro Toledo.
Así lo aseguró una investigación del diario digital Ojo Público, en la que muestran cómo empresarios cercanos a Toledo, y quienes son hoy investigados por la justicia peruana, habrían utilizado varias sociedades creadas por Mossack Fonseca para hacer depósitos y transacciones que podrían estar vinculadas con pagos de sobornos.
Los empresarios israelíes Yosef Maiman y Sabih Saylan habrían gestionado varias sociedades: Inversiones Taipan y Fintrade Developments, en Panamá, e Inversiones Siglo XXI, Caribbean Pressing y Vision Investments Equities, en Islas Vírgenes Británicas, reporta el medio peruano.
“Entre los directivos que aparecen en estas sociedades de fachada figuran el peruano israelí Leo Malamud, junto a familiares de Saylan y el mismo Maiman, amigo de Toledo y de su esposa Eliane Karp, desde hace décadas, y considerado por la prensa internacional como exagente de inteligencia del Mossad”, destaca Ojo Público.
Jorge Simoes Barata, principal figura de Odebrecht en Lima, confesó haber sobornado con, al menos, $20 millones a Toledo a cambio de obtener la licitación de la construcción del proyecto llamado Carretera Interoceánica, una obra que conecta a Perú y Brasil y que tuvo un costo cercano a los $4 mil millones.
De acuerdo con las confesiones de Barata a la justicia brasileña, rescata el diario, “los pagos deberían ser realizados a las empresas del grupo Maiman”.
El medio cita documentos de Mossack Fonseca que “revelan que Vision Investments Equities de Islas Vírgenes Británicas manejó $67.8 millones en el año 2000 por el superávit de sus activos, quizá la offshore más importante vinculada a Maiman y a Saylan, los operadores de Toledo. En 2006, Mossack Fonseca habría tramitado un poder entregado por Vision Investments Equities a nombre de Saylan y de Michelle Yankelowicz (quien sería Michelle Maiman Firon), pariente de Maiman, para que abrieran una cuenta en el Banque Priveé Edmond de Rothschild en Génova (Italia)”.
Saylan es un personaje cuya relación con Toledo ya se había establecido con antelación, pues es el expresidente de Ecoteva Consulting Group, sociedad en Costa Rica vinculada con la compra de inmuebles de Toledo y su suegra a través de un fondo de $17 millones.
Barata añadió que Saylan fue uno de los emisarios que que le indicaron que el pago del soborno por la adjudicación de la Interoceánica iba a ascender a $35 millones y que se debía depositar en varias cuentas de las empresas de Maiman. “El acuerdo incluía la modificación de las bases, pero como esto no se concretó, la supuesta coima para Toledo fue rebajada a $20 millones”, explica Ojo Público.
El medio La República también ha destacado la presunta participación de Maiman en el engranaje de corrupción de Odebrecht en Perú. “Amigo y consejero del expresidente Alejandro Toledo. Presunto exagente del Mossad israelí. Cónsul del Perú en Tel Aviv y Jerusalén de 1984 hasta 2015. La carta de presentación del empresario Josef Arieh Maiman Rapaport es impresionante. También lo son los más de $20 millones que sus compañías habrían recibido de las empresas constructoras brasileñas, en relación con obras de infraestructura ejecutadas en el país”, dice el medio, que adjudica como principales fuentes diversos documentos con sello de alta confidencialidad de la fiscalía suiza y del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con el caso Lava Jato.
Fiscalía formaliza la investigación a Toledo
La Fiscalía peruana formalizó ayer una investigación por el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias contra el expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción que amenaza con sacudir a la élite política de Perú.
Se trata del primer caso en el que la gigantesca investigación originada en Brasil, y que ha salpicado a una decena de países de Latinoamérica, investiga de manera directa a un expresidente por la supuesta recepción de coimas para permitir que el poderoso conglomerado de la construcción ganara licitaciones de obras públicas.
Desde diciembre de 2016, un total de 77 ejecutivos de Odebrecht han delatado los sobornos que realizaron en Latinoamérica y África. Según las leyes peruanas, el juez tendrá que escuchar las argumentaciones del fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, para aceptar o negar la solicitud en las próximas 48 horas.
La Fiscalía investiga al expresidente por el presunto recibo de sobornos de Odebrecht por 20 millones de dólares para otorgarle la construcción de una carretera interoceánica que une Brasil con la costa del Pacífico peruano, según una confesión que dio en el estado brasileño de Bahía el detenido Jorge Barata, exrepresentante de la empresa en Perú.
La Fiscalía también investigará a un empresario israelí llamado Josef Maiman, amigo de Toledo, y al brasileño Barata por el delito de lavado de activos. En la víspera, desde París, Toledo negó cualquier soborno en una entrevista a través de Skype con el programa televisivo local Cuarto Poder y exigió que Barata “diga, por favor, cuándo, cómo y dónde y en qué banco me ha dado 20 millones a mí”. No dijo cuándo volverá a su país.