Nidal Ahmed Waked Hatum habría logrado su extradición a Estados Unidos (EU). Varios medios de comunicación de Colombia reportaron ayer que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese país emitió concepto favorable a su solicitud.
Tras ser aprehendido el pasado 5 de mayo en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Waked solicitó una extradición exprés a EU.
El empresario, recluido en la cárcel colombiana La Picota, es señalado junto con su tío Abdul Waked por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de encabezar una organización que lavaba dinero del narcotráfico a través de una red de 68 compañías. Por ello, fueron incluidos en la Lista Clinton.
Waked Hatum es requerido por una Corte del Distrito Sur de Florida, EU, luego de que fuese acusado allá de dos cargos por lavado de dinero y uno de fraude bancario por los fiscales Wifredo Ferrer y Frank H. Tamen.
Por esos delitos, Waked Hatum enfrentaría penas máximas de prisión de hasta 30 años por el delito de fraude bancario y de 20 años por lavado de dinero. Lo que conllevaría a penas máximas de 50 años.
La acusación de los fiscales estadounidenses data del 24 de marzo de 2015. Sin embargo, no fue hasta la aprehensión del empresario en Colombia que se conocieron.
Estas acusaciones también alcanzan a otros miembros de la familia Waked, así como a varios de los principales colaboradores de estos negocios.
Los fiscales señalan que Waked Hatum transfirió fondos hacia y desde EU y Panamá, entre enero de 2000 y febrero de 2009, y de enero de 2008 a diciembre de 2011. Esto, según la acusación, a sabiendas de que dicho dinero procedía de la manufactura, importación, venta y distribución de “sustancias controladas”.
De acuerdo con los medios colombianos, faltan varios procesos para finalizar la extradición del empresario, quien también es accionista del Balboa Bank & Trust, instancia que fuera intervenida en mayo pasado por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
El diario El Espectador en su edición digital señala que “en las próximas horas el alto tribunal enviará el expediente al Ministerio de Justicia para que se emita el decreto correspondiente en este caso. El documento posteriormente será enviado al presidente de la República para su firma. En ese momento se hará efectiva la extradición del empresario”. Este proceso podría demorar seis meses.