El Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal –hoy Juzgado Décimo Octavo Penal– negó una solicitud presentada por la abogada Guillermina McDonald, representante legal de Mossack Fonseca, para acumular dos investigaciones seguidas a esa firma, ambas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Lideyka Lipero Olmedo, jueza especial adjunta al Juzgado Decimoséptimo Penal, concluyó que la solicitud de McDonald no cumple con los requisitos establecidos en el Código Judicial, dado que los hechos investigados son distintos.
“La norma nos indica que se permite la acumulación de procesos cuando se trate de un solo hecho o varios hechos si existe continuidad o conexión, presupuestos procesales que no se encuentran presentes en esta oportunidad”, precisa el fallo.
Las dos investigaciones son instruidas de oficio por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Uno de los procesos fue abierto el 5 de abril de 2016, luego de publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la firma en diferentes jurisdicciones offshore.
En el otro caso, que tiene fecha de entrada 7 de julio de 2016, se investiga la supuesta participación de Mossack Fonseca en la comisión de delitos en Brasil, dentro de la investigación penal llamada Lava Jato. En esta última se intenta determinar “si los servicios de Mossack Fonseca Brasil se requerían para la apertura de sociedades offshore que permitiesen la movilización de valores originarios de corrupción”, puntualizó la jueza.
El juzgado también negó un incidente de controversia a María Mercedes Riaño, empleada de Mossack Fonseca, para que se dejara sin efecto la orden de indagatoria y detención en el proceso que se le sigue por presunto blanqueo de capitales.
Por este caso también son investigados los fundadores de la firma, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, y Edison Teano, ejecutivo del mencionado bufete.