El Juzgado Decimoseptimo Penal negó una solicitud de fianza de excarcelación a favor de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, investigados por presunto delito de blanqueo de capitales a través de sociedades offshore que habrían servido de fachada para la legitimación de dinero procedente del pago de coimas por parte de la estatal brasileña Petrobras, hecho investigado dentro de la denominada operación Lava Jato.
En su decisión, el juzgado detalla que en este caso se detectaron transacciones efectuadas por sociedades anónimas panameñas con domicilio en calle 54 Marbella, Edificio Arango Orillac, ubicación de la firma Mossack & Fonseca, las cuales están vinculadas a las investigaciones en Brasil.
También se detalla que dichas sumas de dinero fueron posteriormente transferidas a las cuentas de MF Treasure Mossack & Fonseca Do Brasil, María Mercedes Riaño, Luis Hernández Rivero y Jablan Asociates Inc.
En el fallo, el tribunal también estimó que las pruebas aportadas en la investigación indican que los imputados pertenecen a una organización criminal dedicada al ocultamiento de valores y patrimonio producto de actividades ilícitas que guardan relación con procesos penales investigados en Brasil.
El fallo de la jueza Baloisa Martínez, al negar la petición, señala la existencia de riesgo de fuga de los investigados, así como el riesgo de destrucción de pruebas.