La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) impuso en 2018 dos sanciones al banco panameño Credicorp Bank por un total de $787 mil 500 por violaciones al régimen de prevención de lavado de activos y al régimen bancario.
Las multas surgieron luego de un proceso de inspección especial efectuado entre octubre y diciembre de 2015, que detectó fallas en los esquemas de prevención del banco.