Soho Mall debe unos $174 millones, y la reciente medida de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) se traduce en más tiempo para que los comercios sigan operando con relativa normalidad y los bancos lleguen a un acuerdo que les ceda, a través de un fideicomiso, la administración del centro comercial y así recuperar los créditos.
La OFAC extendió hasta enero de 2017 una licencia temporal a Soho Mall para que las empresas que están allí puedan hacer transacciones con entidades y ciudadanos estadounidenses.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) decidió ordenar la reorganización del Balboa Bank & Trust para su posterior venta, luego de la toma de control de la entidad financiera y subsidiarias el 5 de mayo.
Según el Tesoro de Estados Unidos, el banco habría asistido con apoyo financiero y tecnológico a la red de lavado de dinero con la que se vincula a Abdul y Nidal Waked.En el proceso de reorganización, continúan congelados los depósitos de los clientes.