El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, anunció ayer que los activos de Soho Mall –propiedad de Abdul Waked– podrían ser traspasados a un fideicomiso, como una alternativa para lograr su exclusión de la Lista Clinton, a la que fueron incorporados por sospechas de lavado de dinero y narcotráfico.
De acuerdo con el funcionario, a Soho Mall se le aplicarían los mismos procedimientos implementados con los almacenes Felix Maduro, donde las acciones de Waked fueron traspasadas a un fideicomiso que tiene como fiduciario al Banco Nacional de Panamá (BNP).
De La Guardia confía en que esta misma semana Felix Maduro obtenga una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le permita buscar un nuevo propietario y hacer transacciones comerciales y financieras con ciudadanos estadounidenses.
De ese modo, la cadena de tiendas por departamento recuperaría la normalidad en sus operaciones, dijo el ministro.
Explicó que ellos van a empezar a realizar el proceso para que la empresa se estabilice, a la espera de la licencia, lo que va a permitir restaurar los puntos para las tarjetas de crédito y débito, y las compras directas a Estados Unidos.
De La Guardia –que preside la comisión ministerial designada por el Consejo de Gabinete para tratar estos asuntos– indicó que busca también una solución permanente para los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, propiedad de Waked.
La estrategia que se sigue es ir empresa por empresa, desde los casos más sencillos hasta los más complejos, señaló.
Por su parte, el secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Samuel Rivera, expresó que el caso de los empleados de Felix Maduro “es más saludable” en comparación con los de La Riviera porque con los primeros se creó un fideicomiso y se nombró a cuatro directivos encargados, a saber, Carlos Rabat, Patricia Planells, Alberto Diamond y Rolando De León.
En el caso de los empleados de La Rivera indicó que ellos presentaron un aseguramiento de bienes, el cual fue mandado a corregir por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Las operaciones de Felix Maduro, grupo La Riviera y Soho Mall se han visto afectadas a partir de que elDepartamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) identificó el pasado 5 de mayo a Abdul Waked y a su sobrino Nidal Waked como los jefes de la denominada The Waked Money Laundering Organization (Waked MLO).
Desde ese día, ambos empresarios, así como 7 personas más y 67 sociedades relacionadas con la familia Waked fueron incorporadas en la Lista Clinton.