El comerciante Abdul Waked prepara una maniobra financiera para resucitar las tiendas La Riviera en Colombia, de acuerdo con información publicada en el diario El Tiempo de ese país.
Según la noticia, Waked, quien el 5 de mayo de este año fue incluido en la denominada lista Clinton de lavado de activos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tiene tres potenciales compradores del inventario que adquirió para surtir sus tiendas en Colombia, y planea arrendarles las 54 tiendas ya montadas, en una transacción valorada en más de $30 millones.
Los inversionistas, de acuerdo con la noticia, son los franceses Grégoire Martinon y Alexandre de Beaulieu, y el suizo Jean Luc Peyrot. Martinon, según el rotativo, trabajó con Waked desde 1996 hasta 2013.
Beaulieu tiene negocios en Panamá. Este medio lo llamó ayer a la heladería Granclement, uno de sus locales comerciales, pero dijeron que no se encontraba. También se le envió un correo electrónico, pero al cierre de esta edición no respondió. Mientras que Peyrot dirige la sociedad asesora de inversión SVB Advisors & Company, S.A., radicada en el país.
La operación se realizaría a través de una fiduciaria.
El Tiempo cita a Jaime Granados, abogado de Waked, quien afirmó que este “no va a ver un solo centavo del dinero que vaya a la fiducia ni a disponer de un solo billete hasta que se resuelva el caso con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”.
“Todo se está haciendo a la luz de las autoridades de Estados Unidos y de Colombia”, le dijo Granados al rotativo colombiano.
En los casos de Panamá, la OFAC autorizó a los bancos acreedores a recurrir a la figura del fideicomiso para rescatar las operaciones de los almacenes Felix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall, los dos de Abdul y Hamudi Waked. En ambos casos, la OFAC revisa toda la documentación, a fin de verificar la completa desvinculación de los Waked para que la transacción no los beneficie de alguna manera.
La OFAC incluyó a Waked, su hijo Hamudi, su sobrino Nidal y 68 sociedades anónimas en la lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. Nidal Waked está preso en Bogotá, Colombia, donde fue detenido el 4 de mayo para ser extraditado a Estados Unidos.