El Grupo de Acción Financiera (GAFI) reconoció ayer que Panamá ha mostrado avances en la ejecución del plan de acción para reforzar el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, pero dejó claro que el país aún tiene aspectos pendientes en 13 de los 15 puntos pactados y que las fechas límite ya se han vencido en todos los casos.
Ayer, el organismo internacional actualizó su lista gris de países con deficiencias en el combate al blanqueo de capitales y Panamá permanece en ella.
La entidad instó a las autoridades a seguir trabajando en la implementación del plan de acción para abordar las deficiencias detectadas lo antes posible.
Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo que se ha avanzado en todos los puntos del plan de acción.
Uno de los aspectos clave será la aplicación efectiva de las normas para mostrar resultados materiales.