Si Panamá mantiene la misma situación y no ejecuta el plan de acción para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, “es inminente el ingreso en la lista negra del GAFI”.
Esto lo advierte World Compliance Association (WCA), capítulo de Panamá, a través de un comunicado divulgado tras la reunión del GAFI que mantuvo a Panamá en la lista gris.
WCA expone una serie de inquietudes, entre ellas, el estancamiento de anteproyectos de leyes claves para la lucha contra la corrupción y organizaciones criminales, como es la extinción de dominio de bienes ilícitos.
