Las políticas de prevención contra el blanqueo de capitales y los mecanismos anticorrupción en el sector financiero serán objeto de análisis y medición a través de un observatorio creado por el capítulo panameño de World Compliance Association (WCA).
La iniciativa es de participación voluntaria y se circunscribe, por el momento, a las entidades del sector financiero, principalmente bancos, seguros y valores.
Tabaré Albarracini, presidente de la junta directiva de WCA Panamá, señaló que el observatorio es una iniciativa de la asociación a nivel internacional, con el objetivo de lograr indicadores medibles sobre la cultura de cumplimiento en las organizaciones.
El concepto de cumplimiento está asociado a las políticas de prevención de blanqueo de capitales, pero en un sentido más amplio, comentó Albarracini, se refiere también al cumplimiento general de las leyes.
En Panamá, más allá del sector financiero, la falta de aplicación de leyes es una de las debilidades por las que el país sigue en las listas de organismos internacionales.
