SOSPECHAS. Cuatro sociedades panameñas fueron incluidas en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su supuesto nexo con el narcotráfico y el lavado de dinero. Se trata de Gemuho Holding, Inc.; Munsa International Investments, S.A.; Romik, S.A. y Unirefriclima, S.A. Según la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Tesoro estadounidense, estas empresas estarían ligadas a Germán Muñoz Hoyos, colombo-mexicano supuesto líder de una red de narcos.