Edison Ernesto Teano Rivera, el empleado de Mossack Fonseca a cargo de las decenas de cuentas bancarias de clientes en el extranjero, está aprehendido al igual que los socios principales de la firma, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora.
Teano fue indagada este jueves 9 de febrero, después de que las oficinas del bufete en Marbella fueran allanadas como parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
A los tres se les formularon cargos por la presunta comisión de delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Teano fue identificado por fiscales federales de Brasil como parte de la estructura de la oficina de Mossack Fonseca en el país suramericano. El abogado fue vinculado en una compleja operación de dinero, según las investigaciones del Ministerio Público Federal de ese país.
En concreto, la firma está señalada de haber facilitado instrumentos legales, como sociedades anónimas, a través de las cuales, miembros del Partido de los Trabajadores de Brasil habrían logrado lavar grandes sumas de dinero procedentes de sobornos y otros actos irregulares.
Según explicó Sara Montenegro, directora de Asuntos Legales de Mossack Fonseca, la oficina de Brasil era una “franquicia” de la firma.
“Ese es el modelo de negocio que nosotros tenemos cuando son oficinas que llamamos oficinas representativas”, dijo Montenegro a La Prensa en una entrevista en marzo de 2016.
Montenegro ya no es parte de la firma Mossack Fonseca. Ahora labora con otros exmiembros de la firma en la denominada Avant Garde Legal Alliance, en el piso 14 del edificio PH Office One, en Calle 50.
“Como parte del arreglo contractual que tenemos, nosotros damos el soporte [a la representación de Mossack Fonseca en Brasil] y esa es la razón por la que personal nuestro se vio involucrado en este caso”, indicó.