La Fiscalía de Delitos contra el Orden Económico arrestó a 21 personas en allanamientos realizados este miércoles en Panamá y Panamá Oeste, para desmantelar un grupo criminal que, con la ayuda de trabajadores de un banco, solicitaban tarjetas de crédito y, luego de hacer cargos por el monto límite de la misma, pedían que fuera cancelada, acumulando así cuentas por pagar.
La fiscal Cheryl Álvarez explicó que una sola persona de la red tenía 14 tarjetas de crédito, que obtuvo con la colaboración de empleados bancarios.
En un allanamiento realizado en un edificio en el corregimiento de San Francisco, en la capital, se ubicaron $60 mil en efectivo producto de esta actividad ilegal.
Según las investigaciones de la fiscalía, el grupo operaba en ciudad de Panamá y Panamá Oeste y llegó a sustraer hasta $600 mil.
En los allanamientos realizados con la ayuda de la Policía Nacional se recuperó dinero en efectivo y armas de fuego, y se localizaron elementos que permiten probar la participación de los aprehendidos en el esquema criminal.
#AEstaHora| Dinero en efectivo, entre otros indicios han sido ubicados por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana con @ProtegeryServir como parte de la #OperaciónEstratagema, por delitos financieros. https://t.co/JCxNaqi86Y pic.twitter.com/zYvNoic0ye
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 11, 2023
Las acciones del Ministerio Público y la Policía se concretaron a través de la denominada operación Estratagema, que se inició en la mañana de este miércoles.
Se informó que los aprehendidos serán conducidos en las próximas horas ante un juez de garantías para la correspondiente formulación de cargos y aplicación de medidas cautelares. Se les investiga por la supuesta comisión de delitos financieros y estafa agravada.
