La Policía Judicial de España ha puesto la lupa sobre 6 millones de euros depositados en cuentas bancarias en ese país por la familia del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, que se sospecha son parte de los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá, a cambio de contratos de infraestructura pública.
De esa cantidad, 4 millones de euros fueron utilizados en la compra de un apartamento “de lujo” en el exclusivo barrio de los Jerónimos, en Madrid, adquirido en el año 2014 por Ricardo “Rica” Martinelli Linares -hijo del exgobernante-, a través de una sociedad denomina Desarrollo Inmobiliario Ibérico.
El apartamento, de 393 metros cuadrados, se encuentra aprehendido desde abril de 2017 por las autoridades españolas, en atención a una solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá. La solicitud de aprehensión fue enviada al Reino de España el 7 de marzo de 2017 y respondida el 24 de abril de 2017.
Los últimos reportes de la Policía Judicial de España fueron dados a conocer este martes 31 de agosto de 2021, en una nota del medio digital Vozpópuli. Los agentes policiales -según esa nota periodística- aconsejan a la Audiencia Nacional de España que pida asistencia a las autoridades panameñas, para aclarar el origen de los 6 millones de euros empleados por la familia del exgobernante, aunque consideran “plausible” que esos montos provengan de las “mordidas” de Odebrecht, canalizadas a través del abogado Mauricio Cort, que en España ha sido ampliamente identificado como testaferro de los Martinelli.
España investiga el uso de sociedades anónimas españolas para abrir cuentas en Andorra y Suiza, y así blanquear las coimas de Odebrecht. En ese contexto, en 2019 imputó cargos a la constructora FCC (socia de Odebrecht en el Metro de Panamá), por el pago de 82 millones de euros.
Indagan si el expresidente de Panamá desvió dinero de Odebrecht para una mansión en Madrid
— Vozpópuli (@voz_populi) August 31, 2021
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Según la nota de Vozpópuli, el origen “sospechoso” de $4.3 millones utilizados por Rica Martinelli a través de la sociedad Desarrollo Inmobiliario Ibérico, depositados en una sucursal de Madrid de Novo Banco, motivó a que el banco portugués remitiera una alerta, en julio de 2016, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales en España.
[Lea la nota completa de Vozpópuli aquí].
La Policía también alerta sobre cuentas abiertas a nombre de Escania Financial Corp., otra sociedad asociada a los Martinelli, que registró ingresos por $1.4 millones, entre 2009 y 2014, supuestamente por la venta de un local en un centro comercial en Panamá. Esa información fue contada en su momento por Evelyn Vargas Reynaga, abogada de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, y correspondería a la venta de un establecimiento en el centro comercial Los Andes. Vargas Reynaga también declaró haber viajado a Madrid en varias ocasiones, para firmar las escrituras y cerrar la venta del apartamento en Los Jerónimos, siguiendo instrucciones de Rica Martinelli.
De hecho, la abogada fue quien constituyó Desarrollo Inmobiliario Ibérico y por un tiempo presidió la sociedad.
Martinelli, sus dos hijos y Vargas Reynaga están en la lista de 49 personas para quien la Fiscalía Especial Anticorrupción pide juicio por presunto lavado de dinero.
