El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales fijó para el próximo 8 al 19 de mayo del 2023 el juicio a 27 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la denominada operación Lava Jato y además estableció con fecha alterna los días 26 de junio al 7 de julio de ese mismo año.
Una nota de prensa del Órgano Judicial (OJ) precisa que el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, antes Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, admitió la práctica de 15 pruebas testimoniales, 63 documentales y tres de carácter pericial.
En este caso, que consta de 297 tomos de investigación, el entonces Juzgado Tercero Liquidador había dictado un sobreseimiento provisional a favor de los 32 imputados en este proceso, pero la fiscal especializada contra la delincuencia organizada, Isis Soto, apeló esta decisión ante el Tribunal Superior de Liquidación, que revocó la decisión de la juez Baloisa Marquinez y ordenó el llamamiento a juicio de 27 de los investigados.
La sentencia emitida por el tribunal en octubre pasado, estableció que el artículo 2219 del Código Judicial advierte que cuando exista “cualquier medio probatorio o graves indicios” en contra de una persona, la causa penal podrá seguir.
Ese fallo también precisaba que de la investigación de la fiscalía (iniciada en el año 2016) se revela que Mossack Fonseca recibió transferencias de sociedades en la República Federativa de Brasil por varios millones de dólares.
La investigación se inició en el año 2016 relacionados con la operación Lava Jato desarrollada en Brasil que presuntamente vinculaba a la firma de abogados Mossack Fonseca con la creación de sociedades off shore que supuestamente se usaron para el blanqueo de capitales.
