Dos personas fueron detenidas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, en un operativo de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, puesto marcha a partir de una alerta del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, sobre una red dedicada a cometer estafas electrónicas en ese país y remitir el dinero a Panamá.
Como parte de la operación Galatea, la fiscalía y la Policía Nacional realizaron allanamientos en Tocumen, San Miguelito, y Arraiján, en los que arrestaron a los dos sospechosos.
Así operaban
Hasta ahora hay reportes de una víctima, pero no se descarta que existan más.
Según la investigación, la víctima fue contactada en Estados Unidos por una persona que se hizo pasar por empleado de un banco panameño y, a través de engaños, obtuvo información de sus cuentas bancarias. Luego, logró transferir parte de los fondos al sistema bancario panameño.
La fiscal Isis Soto detalló que el FBI les informó que a la víctima de esta estafa electrónica le sustrajeron $673 mil 420, de los cuales $248 mil 784 fueron enviadas a cuentas bancarias en Panamá, dinero que fue transferido a una sociedad anónima y posteriormente fragmentado en cheques que cobraron terceros.
Las pesquisas de la fiscalía permitieron el rastreo de las cuentas y la ubicación de sus titulares, a quienes se les formularán cargos por el delito de blanqueo de capitales.
Las autoridades investigan la posible relación de una tercera persona con la estafa, quien habría podido escapar a España.
Reportes del Ministerio Público indican que las fiscalías también investigan varios casos de estafas a extranjeros, a través de la compra de propiedades.
En abril pasado, un juez de garantías de San Miguelito imputó cargos por la presunta comisión del delito de estafa agravada a ocho personas por un caso de phishing (robo de identidad y datos personales a través de internet).
