Según informes a los que pudo acceder La Prensa, son millones de dólares los que se encuentran cautelados en bancos de jurisdicciones como España, Suiza y Andorra, provenientes de casos de corrupción de Panamá. Estos fondos permanecen cautelados en estos países debido a investigaciones que se han realizado y han detectado su origen de actividades ilegales, como, por ejemplo, el pago de sobornos por obras de infraestructura pública.
¿Pero estos fondos hurtados del Tesoro Nacional han sido reclamados por las autoridades panameñas?
La Prensa le consultó al procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, sobre este tema y las acciones que llevan a cabo para recuperar estos fondos, dentro del marco regulatorio de las leyes nacionales e internacionales.
Caraballo sostiene que, “en el marco de una investigación local, con motivo del ejercicio de la acción penal, en el evento de localizar activos en el extranjero, generará las acciones legales correspondientes, instrumentadas a través de solicitudes de asistentica jurídica internacional en materia penal, para lograr su aprehensión provisional”.
El funcionario confirmó que se han hecho solicitudes para localizar los fondos y lograr su cautelación de manera provisional “De conformidad con el artículo 18 de la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el artículo 46 de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, durante la etapa de investigación de causas por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales y contra la administración pública, gestionó solicitudes de asistencia legal mutual a jurisdicciones extranjeras con fines de localización, registro y aprehensión provisional de activos”.
El Reino de España, la Confederación Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Principado de Andorra han sido el destino de aproximadamente diez solicitudes del Ministerio Público, a fin de aprehender provisionalmente millones de dólares de presunto origen ilícito, provenientes de actos de corrupción, a nombre de personas jurídicas y en la que los beneficiarios finales se encuentran imputados en proceso judiciales locales.
Según Caraballo, todas las jurisdicciones mencionadas han respondido de manera afirmativa a las solicitudes realizadas por las autoridades y “comunicaron la materialización de las aprehensiones provisionales solicitadas”. Además, agregó Caraballo, que, debido a que las investigaciones están pendientes en lo que se refiere a la celebración de audiencia y no se cuenta con sentencias definitivas, se le ha reiterado a estas jurisdicciones el interés de Panamá de que se mantengan las cautelaciones provisionales hasta que exista una decisión definitiva.
¿Qué pasa con los fondos que podrían pertenecer a Panamá y que podrían estar relacionados con un delito que hasta ahora no se investiga?
El procurador encargado respondió que en estos casos, el despacho que él dirige puede presentar una solicitud de restitución de los bienes, “con fundamento en algún instrumento internacional, debiendo el Estado panameño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizar las gestiones conducentes para la recuperación de los activos”.
Condena en Nueva York
Respecto a los fondos decomisados, productos de las investigaciones y posterior condena de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, en Nueva York (EU), por la comisión del delito de conspiración para el lavado de activos –actos de corrupción vinculados a Panamá– el procurador encargado resaltó que ya se han girado, a través de Cancillería, en diciembre del 2021, el interés oportuno para la restitución de los dineros o cualquier suma equivalente a los bienes, producto del ilícito comisados.
“Es preciso resaltar que dicha solicitud no se realizó en el marco del proceso local…, en virtud de asistencia legal mutua, sino en atención a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas Contra la corrupción, en la cual son Estados parte, tanto al República de Panamá como los Estados Unidos de América...”.
Destino de los fondos
El Ministerio Público confirmó a La Prensa, que el destino final de los fondos recuperados, producto de las solicitudes giradas a todas estas jurisdicciones, quedará sometido al resultado final del proceso penal, según lo determine el Órgano Judicial en la sentencia definitiva, a partir de lo cual se generarán nuevas asistencias judiciales para dar cumplimiento a lo ordenado, según lo detalla en su nota el procurador encargado.
