5:55 p.m. - La ley 2 del 1 de 2011, conocida como la ley Conoce a tu cliente, fue sancionada por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y publicada ayer, 1 de febrero, en la Gaceta Oficial No. 26713.
Con la nueva legislación, los agentes residentes (abogados o firmas) tienen la obligación de conocer a sus clientes al momento de crearles una sociedad anónima.
Las infracciones sobre el pacto de confidencialidad cliente-abogado con relación a las normas de conozca a su cliente serán sancionadas con multa de mil dólares a 25 mil dólares, según el documento.
Estos requerimientos serán exigibles a partir de los seis meses de la entrada en vigencia de esta ley para todo agente residente que incorpore una nueva entidad jurídica.