Mossack Fonseca

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Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca.
Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca. LA PRENSA/Isaac Ortega

Ramón Fonseca Mora va a la fiscalía y arremete contra presidente Varela

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, se presentaron en la Fiscalía Especial Anticorrupción, que abrió una investigación luego que la firma –allanada este jueves 9 de febrero– fuera ligada a supuestas actividades irregulares en Brasil.

ANÁLISIS /
El fuero electoral penal se puso de moda

Según el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá, no existen los fueros o privilegios. Sin embargo, la clase política se ha construido una telaraña de blindaje denominada ...

Lavado de activos /
Intendencia abre 154 procesos sancionatorios

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene abiertos 154 procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.De ese ...

Acuerdo Fiscal /
Panamá intercambiará información financiera automática con 33 países

El Gobierno de Panamá emitió un decreto ejecutivo que adopta la lista de países con los que intercambiará información de manera automática, según el Estándar de Reporte Común (CRS, por sus siglas ...

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Abogada Marlene Guerra habla sobre caso Mossack Fonseca

La abogada de Sara Montenegro, Marlene Guerra dijo que “no hay ninguna sola prueba dentro de ese expediente que demuestre la culpabilidad de ninguno de los imputados”.

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscalía indaga a más imputados en caso Mossack Fonseca

Otras siete personas fueron conducidas e indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que las acusa de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la ...

Presunto blanqueo de capitales /
Fiscalía realiza más indagaciones por los supuestos nexos de Mossack Fonseca con Brasil

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada indaga a siete personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la investigación que busca establecer los ...

PROCESO /
Fiscalía indaga a 11 personas más por el caso Mossack Fonseca Brasil

Once nuevas personas están siendo indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado a la investigación ...

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Nuevos indagados en caso Mossack Fonseca

CASO DE BLANQUEO /
Fiscal explica presuntos nexos de Mossack Fonseca con Brasil

“El Ministerio Público de la República Federativa de Brasil logró establecer a través de una investigación que Mossack Fonseca (MF) era una organización criminal que ocultó dinero procedente de ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscal detiene a siete personas por caso Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó anoche la detención provisional de siete personas, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /
Detención provisional para siete imputados en caso Mossack Fonseca/Brasil

La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada dio a conocer este martes 22 de mayo la realización de nueve diligencias de allanamiento, nueve conducciones y las respectivas ...

servicios legales /
Multan con $300 mil a la extinta Mossack Fonseca

La investigación que comenzó desde hace dos años la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros a la firma de abogados Mossack Fonseca ha dado como resultado una sanción de ...

ANUNCIO /
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Casos complejos, en la mira

Autoridades judiciales de Brasil remitieron información al Ministerio Público que permitirá cautelar dinero y bienes e imputar cargos a más personas, como parte de la pesquisa que busca establecer ...

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José Luis Varela, diputado panameñista.
Especial para La Prensa/Vielka Corro

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Secretario general de la OEA Luis Almagro. AFP/Archivo

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Festival de Cine de Londres Película de Peter Jackson sobre la Primera Guerra Mundial debuta en octubre

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Director cinematográfico Peter Jackson. AP/Archivo

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