Mossack Fonseca

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Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca.
Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca. LA PRENSA/Isaac Ortega

Ramón Fonseca Mora va a la fiscalía y arremete contra presidente Varela

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, se presentaron en la Fiscalía Especial Anticorrupción, que abrió una investigación luego que la firma –allanada este jueves 9 de febrero– fuera ligada a supuestas actividades irregulares en Brasil.

Réplica /
Sobre noticia de Mossack Fonseca

SeñorDiego Quijano DuránPresidente del diario La PrensaS. D.Señor Quijano:A nombre y representación de la firma forense Villalaz y Asociados, suscriptores del periódico cuya directiva preside en ...

ACCIÓN LEGAL /
CSJ acumuló recursos por caso Mossack Fonseca

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumuló dos habeas corpus presentados por dos personas investigadas a raíz de las publicaciones en 2016 del Consorcio Internacional de Periodistas de ...

LAVADO de dinero /
DIJ alertó sobre el movimiento sospechoso de cuentas de MF Brasil

Mossack Fonseca Brasil usaba varias cuentas para transferir dinero a MF Treasure, cuenta recolectora de Mossack Fonseca Co. Panamá, con el fin de ocultar que el dinero procedía de transferencias ...

Blanqueo de dinero /
Fiscalía: Mossack Fonseca ocultó origen del dinero de actividades ilícitas

“Durante la investigación se ha podido establecer que la firma de abogados Mossack Fonseca o Bufete MF&Co ocultó y encubrió el origen y propiedad de dinero, valores y patrimonio, producto de ...

CASO MOSSACK FONSECA /
Departamento de Justicia de Estados Unidos declara a Ramsés Owens fugitivo

El abogado panameño Ramsés Owens, uno de los cerebros detrás de los servicios tributarios que ofrecía la firma Mossack Fonseca, es considerado un fugitivo por el Departamento de Justicia de ...

Transparencia financiera /
Dirección General de Ingresos amplía red para enviar información

Panamá elevó a 74 el número de países con los que intercambiará información financiera de manera automática a partir de este año. El nuevo Decreto Ejecutivo 53 del 4 de junio, del Ministerio de ...

JUSTICIA /
Fiscales de Alemania buscan datos sobre caso Siemens y MF

La cooperación entre la Fiscalía de Múnich, Alemania y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá va encaminada a un intercambio de información sobre una investigación ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /
Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares

Tres años después de conocerse la investigación efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la firma panameña Mossack Fonseca, ...

Café con La Prensa /
Gian Castillero: El gran desafío es recuperar la credibilidad de Panamá

"Panamá no es un país aislado, pertenece a un ecosistema global, en el que la transparencia financiera y el cumplimiento de regulaciones es la tendencia y vino para quedarse". Así lo planteó este ...

LAVADO DE DINERO /
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...

Presunto blanqueo de capitales /
Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada culminó este miércoles la indagatoria a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, como parte ...

Economía /
Eurojust recibe a fiscales panameños para tratar el caso Mossack Fonseca

Una tercera reunión de coordinación se llevó a cabo este 13 y 14 de febrero en la sede de Eurojust, en Holanda, sobre las investigaciones en cuanto a presuntas actividades delictivas relacionadas ...

Blanqueo de capitales /
Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack comparecieron ayer por unas siete horas a una diligencia de indagatoria a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.La fiscalía investiga a Fonseca ...

casos de corrupción /
Sentencias, nulidades y apelaciones

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

PESQUISAS /
Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca

El Juzgado Decimoctavo Penal admitió una solicitud de cierre de la investigación que se le sigue a los fundadores y a un directivo de la extinta firma Mossack Fonseca (MF) por su posible ...

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al menos 4 heridos Honduras: militares abren fuego contra estudiantes durante protesta

El rector de la Universidad Nacional condenó que los militares entraran al campus para atacar a los estudiantes. El rector de la Universidad Nacional condenó que los militares entraran al campus para atacar a los estudiantes.
El rector de la Universidad Nacional condenó que los militares entraran al campus para atacar a los estudiantes. AFP/Orlando Sierra

Decenas de policías militares dejaron al menos cuatro heridos este lunes en Honduras al disparar con fusiles contra cientos de ...

DÍA Vitiligio, una enfermedad que no debe causar vergüenza

El vitiligo se manifiesta con la aparición de áreas depigmentadas bien delimitadas de la piel. El vitiligo se manifiesta con la aparición de áreas depigmentadas bien delimitadas de la piel.
El vitiligo se manifiesta con la aparición de áreas depigmentadas bien delimitadas de la piel. Cortesía.

Con la exposición fotográfica denominada Marcas Mágicas, un grupo de personas que padecen de vitiligo conmemorarán el Día ...

procedían de guatemala Una mujer y tres niños migrantes mueren en frontera de Estados Unidos

Cientos de migrantes centroamericanos desafían a diario las corrientes del río Bravo en la frontera mexico-estadounidense. Cientos de migrantes centroamericanos desafían a diario las corrientes del río Bravo en la frontera mexico-estadounidense.
Cientos de migrantes centroamericanos desafían a diario las corrientes del río Bravo en la frontera mexico-estadounidense. Tomado de Internet

Una mujer y tres menores migrantes de Guatemala murieron presuntamente por calor y deshidratación tras cruzar la frontera de ...