Mossack Fonseca

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Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca.
Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca. LA PRENSA/Isaac Ortega

Ramón Fonseca Mora va a la fiscalía y arremete contra presidente Varela

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, se presentaron en la Fiscalía Especial Anticorrupción, que abrió una investigación luego que la firma –allanada este jueves 9 de febrero– fuera ligada a supuestas actividades irregulares en Brasil.

PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN /
Apelan al fuero penal 19 investigados en casos de alto perfil

Al menos 19 personas investigadas por el Ministerio Público (MP) en casos de alto perfil por presuntos hechos de corrupción han echado mano de la figura del fuero penal electoral, confirma un ...

transparencia financiera /
337 entidades financieras enviaron datos de clientes

El primer envío de información financiera efectuado por Panamá de acuerdo a las reglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó detalles de clientes ...

transparencia financiera /
DGI: ‘Incumplir con CRS llevaría a Panamá a listas’

En 2016, después del escándalo protagonizado por la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, Panamá se comprometió con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ...

pesquisas judiciales /
Ministerio Público pide asistencias en casos Papeles y Lava Jato

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a la espera de respuestas de asistencias judiciales que ha solicitado en relación con las investigaciones conocidas como Lava Jato-Panamá ...

Según nota de La Nueva Prensa /
El fiscal de Colombia habría ocultado bienes a través de una sociedad panameña

El semanario colombiano La Nueva Prensa divulgó un artículo en el cual se acusa al fiscal general de ese país, Néstor Humberto Martínez Neira, de ocultar bienes y fondos en España al amparo de una ...

ANÁLISIS /
El fuero electoral penal se puso de moda

Según el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá, no existen los fueros o privilegios. Sin embargo, la clase política se ha construido una telaraña de blindaje denominada ...

Lavado de activos /
Intendencia abre 154 procesos sancionatorios

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene abiertos 154 procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.De ese ...

Acuerdo Fiscal /
Panamá intercambiará información financiera automática con 33 países

El Gobierno de Panamá emitió un decreto ejecutivo que adopta la lista de países con los que intercambiará información de manera automática, según el Estándar de Reporte Común (CRS, por sus siglas ...

Videos /
Abogada Marlene Guerra habla sobre caso Mossack Fonseca

La abogada de Sara Montenegro, Marlene Guerra dijo que “no hay ninguna sola prueba dentro de ese expediente que demuestre la culpabilidad de ninguno de los imputados”.

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscalía indaga a más imputados en caso Mossack Fonseca

Otras siete personas fueron conducidas e indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que las acusa de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la ...

Presunto blanqueo de capitales /
Fiscalía realiza más indagaciones por los supuestos nexos de Mossack Fonseca con Brasil

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada indaga a siete personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la investigación que busca establecer los ...

PROCESO /
Fiscalía indaga a 11 personas más por el caso Mossack Fonseca Brasil

Once nuevas personas están siendo indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado a la investigación ...

Videos /
Nuevos indagados en caso Mossack Fonseca

CASO DE BLANQUEO /
Fiscal explica presuntos nexos de Mossack Fonseca con Brasil

“El Ministerio Público de la República Federativa de Brasil logró establecer a través de una investigación que Mossack Fonseca (MF) era una organización criminal que ocultó dinero procedente de ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscal detiene a siete personas por caso Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó anoche la detención provisional de siete personas, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como ...

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Pablo Beltrán espera en La Habana el reinicio de la mesa de conversaciones. Pablo Beltrán espera en La Habana el reinicio de la mesa de conversaciones.
Pablo Beltrán espera en La Habana el reinicio de la mesa de conversaciones. AFP/Adalberto Roque

Los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, ...

investigación de la fiscalía México sanciona a empresas que vendieron alimentos de baja calidad a Venezuela

El gobierno venezolano instaló desde 2016 un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados. El gobierno venezolano instaló desde 2016 un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados.
El gobierno venezolano instaló desde 2016 un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados. AP/Fernando Llano

Autoridades de México sancionaron a personas y empresas que vendían al gobierno de Venezuela alimentos de baja calidad y con ...