Mossack Fonseca

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas
Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca.
Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca. LA PRENSA/Isaac Ortega

Ramón Fonseca Mora va a la fiscalía y arremete contra presidente Varela

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, se presentaron en la Fiscalía Especial Anticorrupción, que abrió una investigación luego que la firma –allanada este jueves 9 de febrero– fuera ligada a supuestas actividades irregulares en Brasil.

Café con La Prensa /
Gian Castillero: El gran desafío es recuperar la credibilidad de Panamá

"Panamá no es un país aislado, pertenece a un ecosistema global, en el que la transparencia financiera y el cumplimiento de regulaciones es la tendencia y vino para quedarse". Así lo planteó este ...

LAVADO DE DINERO /
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...

Presunto blanqueo de capitales /
Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada culminó este miércoles la indagatoria a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, como parte ...

Economía /
Eurojust recibe a fiscales panameños para tratar el caso Mossack Fonseca

Una tercera reunión de coordinación se llevó a cabo este 13 y 14 de febrero en la sede de Eurojust, en Holanda, sobre las investigaciones en cuanto a presuntas actividades delictivas relacionadas ...

Blanqueo de capitales /
Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack comparecieron ayer por unas siete horas a una diligencia de indagatoria a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.La fiscalía investiga a Fonseca ...

casos de corrupción /
Sentencias, nulidades y apelaciones

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

PESQUISAS /
Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca

El Juzgado Decimoctavo Penal admitió una solicitud de cierre de la investigación que se le sigue a los fundadores y a un directivo de la extinta firma Mossack Fonseca (MF) por su posible ...

CASO MF /
Owens recupera la libertad, pero su detención sí fue legal

El abogado Ramsés Owens, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de sociedades constituidas por la firma Mossack Fonseca, recuperó su libertad ayer, poco ...

Habeas corpus /
Corte cambia medida cautelar a Ramsés Owens; ahora tiene prohibido abandonar el país

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró legal la detención provisional del abogado Ramsés Owens, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de ...

Réplica /
Réplica a la nota ‘Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca’

Publicado en la página 2A, de la sección Panorama del diario ‘La Prensa’, el miércoles 2 de enero de 2019.Con ánimo de colaborar con la labor periodística, y siempre guardando el mayor de los ...

CASO MF /
Ramsés Owens consigna fianza, y ordenan su libertad

El Segundo Tribunal de Justicia concedió una fianza de excarcelación a favor del abogado Ramsés Owens, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de ...

CASO POR BLANQUEO DE CAPITALES /
Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca

Un allanamiento realizado por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada a las oficinas de la firma Mossack Fonseca (MF), el 12 de abril de 2016, dejó al descubierto ...

blanqueo de capitales /
Ramsés Owens y exdirectivos de Mossack Fonseca presentan recursos en la Corte Suprema de Justicia

La defensa de Ramsés Owens solicitó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, que convoque al pleno de esa corporación a una sesión permanente, con el fin de ...

lavado de dinero /
Hogan Lovells aparece en proceso ligado a Mossack Fonseca

El abogado Ramsés Owens amplió ayer su declaración indagatoria, como parte de la investigación que busca establecer los nexos de la firma Mossack Fonseca (MF) con el manejo ilícito de fondos en ...

PESQUISA /
Fiscalía indagó a dos más por caso Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada indagó a dos personas más en la nueva fase de la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionada con ...

Ver más

Si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

lo mejor del cine iberoamericano 'Yo no me llamó Rubén Blades' es nominada a los Premios Platino

El documental presenta la vida del panameño Rubén Blades y es dirigida por Abner Benaim. El documental presenta la vida del panameño Rubén Blades y es dirigida por Abner Benaim.
El documental presenta la vida del panameño Rubén Blades y es dirigida por Abner Benaim. Archivo

Yo no me llamo Rubén Blades, filme sobre la vida del cantautor panameño Rubén Blades ha sido nominada en la categoría película ...

Empate en Portugal Reacciones: Selección panameña hace lucir mal a la poderosa Brasil

Los jugadores panameños se saludan tras el partido. Los jugadores panameños se saludan tras el partido.
Los jugadores panameños se saludan tras el partido. AFP

El empate 1-1 que se llevó Panamá ante Brasil en el partido amistoso que se jugó este sábado en Portugal, ha generado ...

Primera jornada España e Italia ganan sin convencer en debut de eliminatorias a Eurocopa-2020

Sergio Ramos le dio la victoria a la selección española. Sergio Ramos le dio la victoria a la selección española.
Sergio Ramos le dio la victoria a la selección española. AFP

España, que se impuso con apuros a Noruega en Valencia (2-1), e Italia, que ganó en Udine a Finlandia (2-0), comenzaron ...