Mossack Fonseca

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas
Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca.
Jürgen Mossack (Izq.) y Ramón Fonseca Mora son los fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca. LA PRENSA/Isaac Ortega

Ramón Fonseca Mora va a la fiscalía y arremete contra presidente Varela

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, se presentaron en la Fiscalía Especial Anticorrupción, que abrió una investigación luego que la firma –allanada este jueves 9 de febrero– fuera ligada a supuestas actividades irregulares en Brasil.

INFORME /
Asociación Bancaria de Panamá descarta fuga de depósitos por eventual acuerdo

Un acuerdo para el intercambio automático de información entre Panamá y Colombia no derivaría en una salida masiva de depósitos del centro bancario panameño, aseguró la presidenta de la junta ...

Mossack-Fonseca /
‘The Laundromat’ se estrena en Venecia con humor, ironía y buenos comentarios

Los intrincados caminos del dinero sucio que ha pasado por Panamá son narrados con originalidad y eficacia en el filme de denuncia The Laundromat, del renombrado director estadounidense Steven ...

BUENAS CRÍTICAS /
Director Steve Soderbergh denuncia las trampas de los sistemas financieros

Los intrincados caminos del dinero que pasa por Panamá son narrados con originalidad y eficacia en el filme de denuncia The Laundromat, del renombrado director estadounidense Steven Soderbergh, ...

‘Streaming’ /
Película sobre caso Mossack - Fonseca tiene fecha de estreno

Con la presentación del primer adelanto de la película The Laundromat (La lavandería), Netflix pone fecha de estreno para su filme sobre el caso Mossack - Fonseca.Basada en el libro Secrecy World: ...

plataforma digital /
Netflix presenta avance de la película 'La Lavandería', basada en el caso Mossack Fonseca

Netflix presentó este miércoles 28 de agosto un avance de la película The Laundromat (La Lavandería), en la que participan estrellas de la pantalla grande como Meryl Streep, Sharon Stone, Antonio ...

lista gris /
Panamá y Francia acuerdan crear grupo de información tributaria

Los gobiernos de Panamá y Francia acordaron la creación de un grupo especial para el intercambio de información tributaria, dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, la ...

Fuero Electoral /
Magistrado Araúz definirá caso de Sara Montenegro

El magistrado Heriberto Araúz deberá definir la reconsideración presentada por la defensa de la diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Sara Montenegro, a quien el Tribunal ...

Caso Mossack Fonseca /
Tribunal Electoral levanta el fuero penal a diputada suplente

El Tribunal Electoral (TE) levantó el fuero electoral penal del que goza Sara Melissa Montenegro Pérez de Vallarino, actual diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y antigua ...

Réplica /
Sobre noticia de Mossack Fonseca

SeñorDiego Quijano DuránPresidente del diario La PrensaS. D.Señor Quijano:A nombre y representación de la firma forense Villalaz y Asociados, suscriptores del periódico cuya directiva preside en ...

ACCIÓN LEGAL /
CSJ acumuló recursos por caso Mossack Fonseca

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumuló dos habeas corpus presentados por dos personas investigadas a raíz de las publicaciones en 2016 del Consorcio Internacional de Periodistas de ...

LAVADO de dinero /
DIJ alertó sobre el movimiento sospechoso de cuentas de MF Brasil

Mossack Fonseca Brasil usaba varias cuentas para transferir dinero a MF Treasure, cuenta recolectora de Mossack Fonseca Co. Panamá, con el fin de ocultar que el dinero procedía de transferencias ...

Blanqueo de dinero /
Fiscalía: Mossack Fonseca ocultó origen del dinero de actividades ilícitas

“Durante la investigación se ha podido establecer que la firma de abogados Mossack Fonseca o Bufete MF&Co ocultó y encubrió el origen y propiedad de dinero, valores y patrimonio, producto de ...

CASO MOSSACK FONSECA /
Departamento de Justicia de Estados Unidos declara a Ramsés Owens fugitivo

El abogado panameño Ramsés Owens, uno de los cerebros detrás de los servicios tributarios que ofrecía la firma Mossack Fonseca, es considerado un fugitivo por el Departamento de Justicia de ...

Transparencia financiera /
Dirección General de Ingresos amplía red para enviar información

Panamá elevó a 74 el número de países con los que intercambiará información financiera de manera automática a partir de este año. El nuevo Decreto Ejecutivo 53 del 4 de junio, del Ministerio de ...

JUSTICIA /
Fiscales de Alemania buscan datos sobre caso Siemens y MF

La cooperación entre la Fiscalía de Múnich, Alemania y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá va encaminada a un intercambio de información sobre una investigación ...

Ver más

Si te lo perdiste

LIGA DE NACIONES Un reto de altura para Panamá

Estadio Azteca de México
Alexander Da Silva

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

AMISTOSO CONTRA PERÚ El maestro Tabárez llega este martes a su partido número 200 con Uruguay

Óscar Tabárez  Óscar Tabárez
Óscar Tabárez AFP

 El entrenador uruguayo Óscar Tabárez alcanzará un hito cuando su selección enfrente este martes en Lima a Perú: serán 200 ...

PARTIDO AMISTOSO Messi y Neymar podrían verse en un amistoso el 15 de noviembre

Neymar y Messi. Neymar y Messi.
Neymar y Messi. AFP

 La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este lunes un partido amistoso entre la 'Canarinha' y Argentina para ...

ELIMINATORIA A LA EURO2020 Ucracia se suma a los clasificados

Andriy Yarmolenko (c) celebra el partido. Andriy Yarmolenko (c) celebra el partido.
Andriy Yarmolenko (c) celebra el partido. AFP

 Con su victoria por 2-1 ante Portugal, Ucrania selló este lunes su boleto para la Eurocopa-2020, al tiempo que Inglaterra, ...