INVESTIGACIÓN

Director de banco de Andorra fue imputado por caso ligado a Papadimitriu, según medio

Temas:

A los investigadores les llamó la atención que estas cuentas se abrieron poco después de que Papadimitriu fuera nombrado ministro. A los investigadores les llamó la atención que estas cuentas se abrieron poco después de que Papadimitriu fuera nombrado ministro.
A los investigadores les llamó la atención que estas cuentas se abrieron poco después de que Papadimitriu fuera nombrado ministro. Archivo

Óscar Ros, un director de la Banco Credit Andorra (Panamá), fue imputado por el delito de blanqueo de dinero por su vinculación en un caso ligado al exministro de Presidencia de Panamá, Demetrio Papadimitriu, publicó el medio digital andorrano La Valira.

El digital señala que la documentación consta en la causa que sigue la Sección de Instrucción Especializada No. 1 de Andorra contra los máximos responsables de la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció el pago de sobornos en 12 países, entre ellos Panamá, para hacerse con contratos de obra pública.

Según La Valira, la imputación de Ros, que no se había conocido, fue consecuencia de una comisión rogatoria internacional que la Fiscalía Anticorrupción de Panamá envió en 2015 a Andorra para averiguar si Papadimitriu tenía dinero oculto en Andorra.

Las autoridades judiciales y policiales andorranas solicitaron entonces información a las entidades financieras de ese país ibérico y habrían hallado que Papadimitriu no tenía ninguna cuentas a su nombre en Andorra, pero su padres tenían 45, tanto a su nombre como de ocho sociedades.

Según el medio andorrano, a los investigadores les llamó la atención que estas cuentas se abrieron poco después de que Papadimitriu fuera nombrado ministro de la Presidencia del gobierno de Ricardo Martinelli.

Lea aquí el informe completo del medio La Valira

“También se constató que los padres del ministro recibieron, a partir del año 2010, transferencias millonarias de sociedades del grupo Odebrecht, como Klienfeld Services, Constructora Internacional del Sur y Aeon Group Inc., muchas de ellas a través de la banca Meinl Bank Ltd., radicada en el paraíso fiscal caribeño de Antigua y Barbados, que también estaba controlada por la constructora brasileña”, relata el medio.

La policía andorrana y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra habrían llegado a la conclusión de que los padres de Papadimitríu eran, en realidad, sus “testaferros” y las cuentas a nombre de los padres del exministro y de las sociedades instrumentales, por un importe de 16 millones de euros, fueron bloqueadas.

El nombre de Ros figuraba como gestor de las cuentas de la familia Papadimitriu, según la publicación. Al ser ministro tenía la condición de persona políticamente expuesta, por lo que se deberían seguir medidas de debida diligencia y control más estrictos que en otros casos. Sin embargo, el banquero habría avalado la apertura de las cuentas a los padres del exministro y por eso la Sección de Instrucción Especializada No. 2 de la Andorra decidió imputarle por blanqueo de capitales.

El mayo del año pasado, Ros habría declarado como imputado, acusado de encubrir a la familia del exministro, según el digital, que finalmente constata que el banquero sigue ejerciendo sus responsabilidades ejecutivas en el Banco Credit Andorra (Panamá) S. A.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo último en La Prensa

SALUD Nueva York demanda a empresa de cigarrillos electrónicos Juul

Autoridades sanitarias de EU han vinculado enfermedades pulmonares con el uso de los cigarrillos electrónicos. Autoridades sanitarias de EU han vinculado enfermedades pulmonares con el uso de los cigarrillos electrónicos.
Autoridades sanitarias de EU han vinculado enfermedades pulmonares con el uso de los cigarrillos electrónicos. AFP/ Eva Hambach

El estado de Nueva York se sumó a California y anunció el martes una demanda contra la empresa Juul Labs por publicidad ...

HOLLYWOOD Kristen Bell e Idina Menzel reciben su estrella en el paseo de la fama

Las actrices Idina Menzel y Kristen Bell son las voces de la película 'Frozen'. Las actrices Idina Menzel y Kristen Bell son las voces de la película 'Frozen'.
Las actrices Idina Menzel y Kristen Bell son las voces de la película 'Frozen'. Getty Images/AFP

La actriz Kristen Bell recibió este martes 19 de noviembre una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, sobre la que ...

Consejo de Gabinete Aprueban crédito adicional para pagar bono de $100 a los jubilados

Consejo de Gabinete de este martes 19 de noviembre. Consejo de Gabinete de este martes 19 de noviembre.
Consejo de Gabinete de este martes 19 de noviembre. Cortesía/Presidencia de la República

Un crédito adicional por $27 millones 700 mil para el pago de un "bono único y extraordinario# de $100 para 276 mil ...