Estados Unidos acusó al conglomerado Prince Group, con base en Nom Pen, Camboya, de ser la fachada de un “imperio criminal” vinculado con la trata y los centros de estafas en línea, un problema con epicentro en el Sudeste Asiático.
Camboya es uno de los focos de estas actividades: Washington y Reino Unido han impuesto sanciones contra Prince Group, con filiales en más de 30 países, y su presidente, Chen Zhi, oriundo de China y con nacionalidad camboyana, cuyo paradero Nom Pen dice desconocer desde que Estados Unidos le acusó de dirigir una multimillonaria red cibercriminal.
Pérdidas y víctimas
El Departamento del Tesoro de EEUU asegura que solo las estafas de inversión del conglomerado “han causado miles de millones de dólares en pérdidas y una miseria incalculable a víctimas de todo el mundo”, por lo que Washington decomisó a Chen unos 127,271 bitcoines, equivalentes a unos 15,000 millones de dólares, procedentes de sus “actividades fraudulentas y de blanqueo”.
El líder de Prince Group, de 37 años de edad, “obtuvo enormes ganancias operando complejos fraudulentos en Camboya que perpetraban esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas”, agregan las acusaciones, por las que se enfrentaría a una pena de 40 años de prisión.
EE.UU. se ha comprometido a recuperar los bienes robados y llevar ante la Justicia al magnate, un ciudadano chino nacionalizado camboyano en la última década, cuando hizo donaciones de al menos 3 millones de dólares al Gobierno camboyano y otros 16 millones en obras comunitarias a través de una fundación.
Aunque no existe un número exacto de víctimas de trata de Prince Group, supuestamente confinadas en edificios rodeados de muros y alambres de púas y obligadas a realizar estafas ‘online’ bajo amenazas violentas, varios países asiáticos anunciaron cientos de repatriaciones de ciudadanos desde Nom Pen.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había advertido que el cibercrimen “ha superado a la capacidad de respuesta global”.
Efecto dominó
Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Malasia y Vietnam trabajan actualmente en la repatriación de cientos de ciudadanos vinculados con centros de estafa en Camboya, sin que el Gobierno haya relacionado estos hechos con Prince Group, mientras las personas halladas en estos sitios son a veces consideradas tanto víctimas como posibles criminales.
En Bangkok, el Comité Antilavado de Dinero del Parlamento ha iniciado averiguaciones sobre presuntos vínculos de empresas tailandesas con el conglomerado en cuestión, lo que llevó a dimitir al viceministro de Hacienda tailandés, Vorapak Tanyawong.
Asimismo, Yakarta ha contabilizado en el último quinquenio más de 10,000 indonesios vinculados a grupos de estafadores en línea, entre ellos 1,500 clasificados oficialmente como víctimas de trata de personas, en tanto que Hanói estima que 1 de cada 220 usuarios de teléfonos inteligentes ha sido objeto de alguna estafa en Vietnam.
Entretanto, el conglomerado ha respondido solo a través de su banco Prince Bank, que en un comunicado aseguró que recibe estas acusaciones “con la mayor seriedad”, apegado a las leyes camboyanas.