El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha aumentado la recompensa por información sobre el paradero de la búlgara Ruja Plamenova Ignatova, conocida como “la reina de las criptomonedas” o la “cryptoqueen”: ofrecieron $100,000 el 30 de junio de 2022, pero dos años después ajustaron la cantidad a $5 millones.
Ignatova, la única mujer en la lista de los 10 fugitivos más buscados de Estados Unidos, es cofundadora de OneCoin, una de las criptomonedas más populares del mercado. Se calcula que defraudó $4,000 millones a inversores utilizando un complejo esquema de sociedades offshore y accionistas nominales panameños.
El FBI advierte que Ignatova, de 44 años de edad, podría estar acompañada de socios y escoltas armados, y que se habría sometido a cirugías estéticas para alterar su apariencia.
Desde 2017, Estados Unidos la busca por acusaciones de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores, entre otros delitos. Existe un indictment en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aunque el mismo permanece sellado.
Ten Most Wanted Fugitive Ruja Ignatova is wanted by the #FBI for her alleged participation in a large-scale fraud scheme in which she allegedly defrauded billions of dollars from investors all over the world: https://t.co/oU7EKYHM0S pic.twitter.com/OXhCQ2cba2
— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 19, 2024
Su socio y expareja, el británico Karl Sebastian Greenwood, fue extraditado a Estados Unidos y condenado en septiembre de 2023 a 20 años de prisión por fraude, lavado de dinero y ordenado a pagar $300 millones para compensar a sus inversores.
Según información obtenida por La Prensa en ese momento, Greenwood pasó largos periodos en Panamá, aprovechando la conectividad del aeropuerto de Tocumen para viajar a Perú, Brasil, Países Bajos, Colombia y Estados Unidos. Desde Panamá, habría llevado a cabo varias operaciones fraudulentas con criptomonedas, aunque las autoridades panameñas nunca investigaron sus actividades ni las de Ignatova.
