Sanciones y polémicas disposiciones

Entre algunas de las sanciones contra las entidades financieras prescritas por la Ley Patriota, se incluye el cierre de la cuenta del banco corresponsal y una multa de 10 mil dólares diarios hasta que cumpla con la orden de entregar la información de clientes o empresas sospechosas de "blanquear" dinero para actividades ilícitas con el objetivo de financiar el terrorismo. Si hay indicios o la certeza de que el cliente no actúa por cuenta propia, las entidades deberán recabar información precisa de las personas para las cuales actúa.

Se les exige debida diligencia en las cuentas corresponsales de instituciones financieras extranjeras y para la detección de transacciones sospechosas por las ‘figuras políticas extranjeras de alto nivel’. La ley da libertad a las fuerzas de seguridad para acceder a archivos de consulta de bibliotecas, hacer escuchas telefónicas, y el uso de mandatos especiales llamados cartas de seguridad nacional, que fueron creados hace dos décadas y que permiten requisar de forma confidencial la información privada de quienes investigan.

Relacionado: La sombra de la Ley Patriota

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