La Comisión de la Unión Europea comunicó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la eliminación de Panamá de la lista de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.
La medida se hará efectiva en 20 días, a partir de la publicación de este resolución en el Diario Oficial de la Unión Europea, según explicaron fuentes del MEF.
La Comisión de la Unión Europea ha comunicado la eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del BC/FT, que se hará efectiva en 20 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la UE. pic.twitter.com/2tug9GKCrG
— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) March 14, 2024
En la mañana de este jueves 14 de marzo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció la decisión la Comisión de la Unión Europea (UE) de eliminar al país de esta lista discriminatoria, tras corregir las deficiencias en las acciones para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
“La Comisión de la Unión Europea ha comunicado a través de modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo, dado los progresos presentados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”, escribió Cortizo en redes sociales.
La Comisión de la Unión Europea ha comunicado a través de modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo, dado los progresos presentados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.🇵🇦
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) March 14, 2024
En un comunicado de la Presidencia de la República, la Comisión Europea examinó los progresos realizados por Panamá en las estrategias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tras subsanar las deficiencias que se habían detectado.
Adjuntos
Resolucion Union Europea.pdfEl reglamento de la Unión Europea constata que luego de que el GAFI retiró a Panamá de su lista en octubre de 2023, las fuentes de información disponibles han permitido a la Comisión Europea concluir que “Panamá ya no presenta deficiencias estratégicas en su marco de Ley de Blanqueo de Capitales (LBC) y financiación del terrorismo (LFT) ni supone una amenaza importante para el sistema financiero de la UE”.
En tal sentido se establece que “resulta oportuno eliminar a Panamá”, de la lista de la Unión Europea.
Se resalta que la Comisión Europea acogió con satisfacción los avances realizados por Panamá en esta materia.
De acuerdo con el Ejecutivo, la UE observó que se fortalecieron las normas jurídicas para cumplir con el plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además, consideró la efectividad de las acciones adoptadas.
De igual forma, el Gobierno resalta que este proceso para excluir a Panamá de la lista de alto riesgo de la UE se inició en octubre 2020.
Así mismo se recuerda que el pasado 27 de octubre de 2023, Panamá fue excluida de la lista gris de GAFI y que ante este panorama no está sujeta al proceso de monitoreo exhaustivo por parte de este organismo en el marco de su actual proceso global de cumplimiento en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
