La investigación contra el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, pone bajo la lupa varios bienes y estructuras societarias vinculados a su círculo familiar más cercano.
Los nombres de su esposa e hijos aparecen ligados a propiedades y operaciones que la Fiscalía Anticorrupción considera relevantes para determinar el origen de los fondos que, hasta ahora, Lau no ha podido justificar.
Entre los bienes investigados está un apartamento en Santa María valorado en $562,000, otro en Playa Blanca de aproximadamente $235 mil, un cuadro de $50 mil y vehículos valorados en $20 mil.
La causa se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que examinó el patrimonio de Lau y determinó que las cuentas no cuadran: hay $122,553 que el exdirector no ha podido explicar.
La fiscalía también maneja un informe de análisis financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que eleva el monto no justificado a casi medio millón de dólares.
El expediente reúne propiedades, compras con tarjetas de crédito, transferencias y operaciones realizadas a través de sociedades y otras estructuras que, según la fiscalía, forman parte de los elementos que el exfuncionario debe sustentar.
Apartamento de lujo
Lau fue aprehendido a primera hora del martes 6 de octubre, en un apartamento en el PH Empire Residences en Santa María Golf & Country Club, que, según los investigadores, fue adquirido por su esposa, Maribel De León de Lau.
El inmueble está valorado en $562,000. Según lo expuesto en la audiencia de imputación celebrada el pasado miércoles, fue adquirido a través de la Fundación Kime, cuya fundadora, presidenta, secretaria, tesorera y representante legal es Maribel de Lau. Dos hijos de la pareja -Enrique e Iván Lau De León- figuran como vocales, según la información inscrita en el Registro Público. Como agente residente aparece Officium Lex Lau Abogados, cuyo socio fundador es Iván. Su hermano Enrique también es miembro de esa firma.
La auditoría de la Contraloría identificó pagos por $100 mil relacionados con ese inmueble.
Propiedad de playa
Otro de los bienes bajo escrutinio es un apartamento en el PH Nikki Beach, en Playa Blanca, en las costas de Coclé, adquirido por $235,000 y pagado sin financiamiento bancario, de acuerdo con los elementos presentados durante la audiencia.
El apartamento de Playa Blanca, identificado como la unidad MC-04 del PH Hotel Nikki Beach, está a nombre de la sociedad Eisae Beach Property Dos 003,S.A., en la Enrique Lau aparece como presidente y representante legal y su esposa Maribel figura como secretaria.
El 10 de junio de 2022, Banistmo, S.A. transfirió el inmueble a Eisae Beach Property Dos 003,S.A., mediante la Escritura Pública N.° 5949 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá. El precio pactado para la operación fue de $235,000.
Ambos apartamentos -el de Santa María y el de Playa Blanca- fueron adquiridos cuando Lau era director de la CSS.
Iván Lau de León, desde la firma Officium Lex Lau Abogados, intervino en las gestiones relacionadas con la protocolización e inscripción de las actas que consignan la transacción.
Otros bienes
A la lista se suma un cuadro valorado en $50 mil y vehículos cuyo valor conjunto supera los $20 mil. La Fiscalía Anticorrupción también señaló pagos por $80 mil por compras realizadas a través de tres tarjetas de crédito.
No obstante, uno de los movimientos financieros que concentra la atención de los investigadores involucra a Cervecería La 10, S.A.
Según la fiscalía, se emitieron dos cheques de gerencia de $250 mil cada uno, por un total de $500 mil, a favor de esta sociedad. De ese monto, $444 mil fueron posteriormente transferidos a República Dominicana, explicó el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez en la audiencia del pasado martes.
El patrimonio de Lau Cortés conduce a propiedades y sociedades en las que aparecen su esposa y sus hijos.
Fundaciones y sociedades colocan a la familia de Lau en el centro de varias de las operaciones bajo investigación.
El rastro del dinero llega a Cervecería La 10 y se cruza con el entorno profesional de uno de los hijos de Lau.
La Fiscalía intenta reconstruir el origen del patrimonio a partir de propiedades, sociedades, compras y movimientos financieros.
La operación forma parte de los elementos que el Ministerio Público utiliza para sustentar la imputación por blanqueo de capitales.
Según la información que está en el Registro Público, los directivos de Cervecería La 10, S.A. son Andrés Mauricio Silva López (presidente y secretario) y Vanessa González Bernal (tesorera). Los suscriptores de la sociedad son Ramón Mauricio Ramírez Serna y Jhoan Camilo Álvarez Uñate.
Cervecería La 10, S.A. no menciona al exdirector de la CSS en la estructura societaria revisada. Sin embargo, un documento de propiedad industrial establece una relación profesional que merece atención. La sociedad figura como titular de la denominación comercial Casa Stella, solicitada el 5 de agosto de 2025 y resuelta favorablemente el 26 de marzo de 2026, según el Boletín de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
En ese trámite aparece como abogado Consultores Jurídicos Lau de León, despacho vinculado profesionalmente con Iván Lau de León.
La Fiscalía Anticorrupción se acogió al término de dos días para decidir si apela la medida cautelar de detención domiciliaria a favor de Lau.
Lau Cortés dirigió la CSS entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo.
Además, se le investiga en otra causa, por presunto peculado, por la compra irregular de medicamentos. En este caso no ha sido imputado. El expediente también lo lleva el fiscal Rodríguez.
Una parte importante de las transacciones de compra investigadas se realizó entre 2020 y 2023, durante los años de la pandemia y la recuperación económica del país.
