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Aaron Mizrachi

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LAVADO DE DINERO /
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

LAVADO de dinero /
Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta ...

Órgano Judicial /
Otra vez suspenden audiencia del caso SAP

La audiencia preliminar de la investigación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores ...

COMPRA DE EPASA /
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

“Financial Pacific (FP), cumpliendo ordenanzas del cliente de la cuenta High Spirit Overseas Ltd., remitió $1 millón 999 mil 438.25 a la cuenta de New Business Services Ltd”.Así consta en el fallo ...

MINISTERIO PÚBLICO /
Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Salomon Jack Btesh y de Valentín Martínez Vásquez dentro de la investigación que adelanta por la supuesta comisión del delito de blanqueo ...

corrupciÓn /
Rechazan prescripción en caso SAP para dos imputados

El Juzgado Decimotercero Penal negó un recurso que buscaba declarar prescrita la acción penal contra Eduardo Jaén Roy y Aracelli María Roy, imputados en la investigación relacionada con los ...

caso New Business /
Avalan indagatoria a Aarón Mizrachi

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta ...

investigación /
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

Finacial Pacific /
Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit

La Fiscalía Séptima Anticorrupción apeló las siete fianzas que concedió el Juzgado Séptimo Penal en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit que manejó ...

Prueba idónea /
La Corte no investigará a Ricardo Martinelli por el contrato de SAP con la CSS

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una investigación al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), relacionada con supuestos pagos de sobornos e irregularidades en el contrato para la ...

INVESTIGACIÓN /
Declaran prescrito delito a Aaron Mizrachi

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Aaron Mizrachi, considerado hombre clave en la investigación por el supuesto pago de ...

investigación /
Tribunal salva a Aaron Mizrachi, hombre clave en caso SAP

El Segundo Tribunal Superior revocó un fallo del Juzgado Decimotercero Penal y declaró prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación por ...

CASO NEW BUSINESS /
Fiscal: ‘Queremos investigar’

El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, informó ayer que apeló la decisión del Juzgado Decimoctavo Penal de negar una solicitud para que se declarara como causa ...

Panorama /
Impedimento de salida para excontador de Financial Pacific

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada impuso una medida de impedimento de salida del país y de notificación quincenal a Óscar Rodríguez, excontador de la casa de valores Financial ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió a la Dirección de Investigación Judicial –en oficio del 18 de este mes– que localice y conduzca a ocho personas a quienes acusó de la supuesta ...

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El presidente Trump calificó al periodista de ‘persona grosera y terrible’.
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UBICADO EN PANAMÁ PACÍFICO Inauguran en Panamá un ‘hub humanitario’ para América

Será de gran ayuda ante desastres naturales u otras emergencias que puedan afectar a los pobladores de Panamá y de la región. Será de gran ayuda ante desastres naturales u otras emergencias que puedan afectar a los pobladores de Panamá y de la región.
Será de gran ayuda ante desastres naturales u otras emergencias que puedan afectar a los pobladores de Panamá y de la región. Juan Molina

El Gobierno inauguró este lunes 19 de noviembre el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria o hub humanitario, el ...

Mundo Guatemala: evacuadas 3 mil 925 personas por erupción de volcán

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología explicó que del volcán emana flujo piroclástico (material incandescente que incluye agua, piedras, palos) que ha descendido a una de las laderas del volcán. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología explicó que del volcán emana flujo piroclástico (material incandescente que incluye agua, piedras, palos) que ha descendido a una de las laderas del volcán.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología explicó que del volcán emana flujo piroclástico (material incandescente que incluye agua, piedras, palos) que ha descendido a una de las laderas del volcán. AFP

Unas 3 mil 925 personas fueron evacuadas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en Guatemala tras una nueva ...