Aaron Mizrachi

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pesquisa /
Juez valida indagatoria de Mizrachi en caso Odebrecht

El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó un incidente de controversia interpuesto contra la orden de indagatoria que dictó la Fiscalía Especial Anticorrupción para el empresario Aaron Mizrachi, ...

LAVADO de dinero /
Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

fallo /
Corte confirma prescripción del caso SAP para Aaron Mizrachi

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un amparo presentado por el fiscal anticorrupción de descarga, Javier Mitre, que buscaba revocar la decisión del Segundo Tribunal Superior de ...

LAVADO DE DINERO /
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

LAVADO de dinero /
Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta ...

Órgano Judicial /
Otra vez suspenden audiencia del caso SAP

La audiencia preliminar de la investigación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores ...

COMPRA DE EPASA /
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

“Financial Pacific (FP), cumpliendo ordenanzas del cliente de la cuenta High Spirit Overseas Ltd., remitió $1 millón 999 mil 438.25 a la cuenta de New Business Services Ltd”.Así consta en el fallo ...

MINISTERIO PÚBLICO /
Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Salomon Jack Btesh y de Valentín Martínez Vásquez dentro de la investigación que adelanta por la supuesta comisión del delito de blanqueo ...

corrupciÓn /
Rechazan prescripción en caso SAP para dos imputados

El Juzgado Decimotercero Penal negó un recurso que buscaba declarar prescrita la acción penal contra Eduardo Jaén Roy y Aracelli María Roy, imputados en la investigación relacionada con los ...

caso New Business /
Avalan indagatoria a Aarón Mizrachi

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta ...

investigación /
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

Finacial Pacific /
Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit

La Fiscalía Séptima Anticorrupción apeló las siete fianzas que concedió el Juzgado Séptimo Penal en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit que manejó ...

Prueba idónea /
La Corte no investigará a Ricardo Martinelli por el contrato de SAP con la CSS

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una investigación al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), relacionada con supuestos pagos de sobornos e irregularidades en el contrato para la ...

INVESTIGACIÓN /
Declaran prescrito delito a Aaron Mizrachi

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Aaron Mizrachi, considerado hombre clave en la investigación por el supuesto pago de ...

investigación /
Tribunal salva a Aaron Mizrachi, hombre clave en caso SAP

El Segundo Tribunal Superior revocó un fallo del Juzgado Decimotercero Penal y declaró prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación por ...

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ALERTA Huracán Jerry se mueve rumbo a islas del Caribe

Se emitieron alertas de tormenta tropical para siguientes 36 horas en el Caribe entre Barbuda en el sur y Anguila en el norte. Se emitieron alertas de tormenta tropical para siguientes 36 horas en el Caribe entre Barbuda en el sur y Anguila en el norte.
Se emitieron alertas de tormenta tropical para siguientes 36 horas en el Caribe entre Barbuda en el sur y Anguila en el norte. AFP

La tormenta Jerry, que se dirigía al Caribe, se convirtió en un huracán de categoría 1 el jueves, pero representa poco riesgo ...

INVESTIGACIÓN Se realizará audiencia de imputación al exdiputado Absalón Herrera por caso de planillas

Herrera fue diputado por el circuito 10-2 de la comarca Guna Yala. Herrera fue diputado por el circuito 10-2 de la comarca Guna Yala.
Herrera fue diputado por el circuito 10-2 de la comarca Guna Yala. Archivo

Para las 2:30 p.m. de este jueves 19 de septiembre está programada la audiencia de imputación a Absalón Herrera, exdiputado ...

Podcast Las planillas y los nuevos asesores en la Asamblea

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