Aaron Mizrachi

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

LAVADO de dinero /
Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

fallo /
Corte confirma prescripción del caso SAP para Aaron Mizrachi

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un amparo presentado por el fiscal anticorrupción de descarga, Javier Mitre, que buscaba revocar la decisión del Segundo Tribunal Superior de ...

LAVADO DE DINERO /
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

LAVADO de dinero /
Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta ...

Órgano Judicial /
Otra vez suspenden audiencia del caso SAP

La audiencia preliminar de la investigación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores ...

COMPRA DE EPASA /
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

“Financial Pacific (FP), cumpliendo ordenanzas del cliente de la cuenta High Spirit Overseas Ltd., remitió $1 millón 999 mil 438.25 a la cuenta de New Business Services Ltd”.Así consta en el fallo ...

MINISTERIO PÚBLICO /
Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Salomon Jack Btesh y de Valentín Martínez Vásquez dentro de la investigación que adelanta por la supuesta comisión del delito de blanqueo ...

corrupciÓn /
Rechazan prescripción en caso SAP para dos imputados

El Juzgado Decimotercero Penal negó un recurso que buscaba declarar prescrita la acción penal contra Eduardo Jaén Roy y Aracelli María Roy, imputados en la investigación relacionada con los ...

caso New Business /
Avalan indagatoria a Aarón Mizrachi

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta ...

investigación /
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

Finacial Pacific /
Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit

La Fiscalía Séptima Anticorrupción apeló las siete fianzas que concedió el Juzgado Séptimo Penal en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit que manejó ...

Prueba idónea /
La Corte no investigará a Ricardo Martinelli por el contrato de SAP con la CSS

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una investigación al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), relacionada con supuestos pagos de sobornos e irregularidades en el contrato para la ...

INVESTIGACIÓN /
Declaran prescrito delito a Aaron Mizrachi

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Aaron Mizrachi, considerado hombre clave en la investigación por el supuesto pago de ...

investigación /
Tribunal salva a Aaron Mizrachi, hombre clave en caso SAP

El Segundo Tribunal Superior revocó un fallo del Juzgado Decimotercero Penal y declaró prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación por ...

CASO NEW BUSINESS /
Fiscal: ‘Queremos investigar’

El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, informó ayer que apeló la decisión del Juzgado Decimoctavo Penal de negar una solicitud para que se declarara como causa ...

Ver más

Si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

exprimera dama sandra torres Guatemala: favorita para ganar elecciones promete ser implacable con la corrupción

Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom, se ha comprometido a desplegar el ejército para enfrentar las pandillas y el narcotráfico. Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom, se ha comprometido a desplegar el ejército para enfrentar las pandillas y el narcotráfico.
Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom, se ha comprometido a desplegar el ejército para enfrentar las pandillas y el narcotráfico. AFP/Johan Ordoñez

La exprimera dama de Guatemala Sandra Torres, favorita para ganar las elecciones presidenciales de hoy, prometió mano ...

suiza Mujeres artistas llevan el #Metoo a la Feria de Arte de Basilea

'Life Dress' (vestido de vida) consiste en vestidos para 'proteger a las mujeres en todas las situaciones de trabajo en las que hay algún tipo de abuso'. 'Life Dress' (vestido de vida) consiste en vestidos para 'proteger a las mujeres en todas las situaciones de trabajo en las que hay algún tipo de abuso'.
'Life Dress' (vestido de vida) consiste en vestidos para 'proteger a las mujeres en todas las situaciones de trabajo en las que hay algún tipo de abuso'. AFP

El movimiento #MeToo que explotó a nivel mundial a fines de 2017 inspira varias obras que se exhiben este año en la Feria de ...

cultura La Paz vive fiesta folclórica que aspira ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La celebración, conocida como la Fiesta Mayor de los Andes, corresponde a la celebración católica de la Santísima Trinidad. La celebración, conocida como la Fiesta Mayor de los Andes, corresponde a la celebración católica de la Santísima Trinidad.
La celebración, conocida como la Fiesta Mayor de los Andes, corresponde a la celebración católica de la Santísima Trinidad. AFP/AizarRaldés

Con más de 40 mil 300 bailarines de 70 fraternidades, se desarrolla este sábado en la ciudad de La Paz el desfile folclórico ...