Al salir de la lista gris del GAFI la Unión Europea también evaluó el cumplimiento de Panamá de las normas para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Foto Katiuska Hernández
Katiuska HernándezHace 3 añosIsabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, explicó que la Comisión de la Unión Europea evaluó el cumplimiento de Panamá en las medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, que fue lo que a su vez llevó al GAFI a excluir al país de su lista en octubre pasado.
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