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Regulación internacional

Panamá queda excluida de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea

Katiuska HernándezHace 2 añosIsabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, explicó que la Comisión de la Unión Europea evaluó el cumplimiento de Panamá en las medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, que fue lo que a su vez llevó al GAFI a excluir al país de su lista en octubre pasado.

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