Cristóbal Salerno

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caso CISA /
Fiscalía analizará si apela liberación de dineros de Cristóbal Salerno

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga analizará si interpondrá un recurso de apelación contra la decisión del juzgado primero penal que ordenó el descongelamiento de $37.3 millones depositados en ...

PROCESO JUDICIAL /
En el peculado, lo económico es secundario, dice fiscal Mojica

“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de ...

CORRUPCIÓN /
Jueza ordena descongelar cuentas a Cristóbal Salerno

La jueza primera de lo penal, Águeda Rentería, ordenó el descongelamiento de $37.3 millones depositados en cuentas de ahorros, corrientes y plazos fijos de sociedades vinculadas al empresario ...

PECULADO /
Exdirector de la DGI Luis Cucalón fue sentenciado a ocho años de prisión

A ocho años de prisión fue sentenciado el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Cucalón, como parte del proceso seguido por irregularidades en el cobro de impuestos morosos por ...

Juez se acoge al término para tomar una decisión /
Fiscalía Anticorrupción pide condena en caso Cobranzas del Istmo

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó este 5 de julio una condena en el proceso que se le sigue a Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), y a otras cinco ...

Pidió la extensión por problemas familiares /
Jueza otorga seis meses más a Cristóbal Salerno para pagar $290 mil de días multa

Virna González, jueza de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, admitió este jueves 28 de junio la solicitud del empresario Cristóbal Salerno de extender seis meses el plazo para el ...

Caso cobranzas del istmo /
Fijan fecha para resolver pedido de prórroga de pago de multa de Cristóbal Salerno

Un juez de cumplimiento resolverá, el próximo mes, la petición de prórroga de pago de días multa que le fue concedido a Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, S.A. (CiSA).Salerno fue ...

DILIGENCIA JUDICIAL /
Salerno y Virzi, cara a cara por Jal Offshore

Los comerciantes Cristóbal Salerno y Felipe Pipo Virzi, considerados miembros del llamado círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, acudieron ayer al Ministerio Público para una diligencia ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /
Termina el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno

Pasadas las 12:15 p.m. culminó en la Fiscalía Séptima Anticorrupción el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno por el caso de la sociedad Jal Offshore, que tenía una cuenta ...

PESQUISA /
Fiscalía ordena la detención de Riccardo Francolini

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó este lunes 21 de mayo la detención provisional del empresario Riccardo Francolini, como parte de la investigación sobre las transferencias de dinero que ...

caso jal offshore /
Ministerio Público cita a Francolini; defensa dice que no irá

La Fiscalía Séptima Anticorrupción citó para las 9:00 a.m. de hoy al empresario Riccardo Francolini, a fin de que rinda declaración indagatoria como parte de la investigación sobre las ...

LAVADO DE DINERO /
Hija de Cristóbal Salerno amplía indagatoria en caso Jal Offshore

María Alessandra Salerno, hija del empresario Cristóbal Salerno, acudió ayer por segunda vez a la Fiscalía Séptima Anticorrupción, a fin ampliar su declaración indagatoria como parte del proceso ...

blanqueo de dinero /
Interrogan a Salerno por el caso Jal Offshore

Mientras que la Fiscalía Séptima Anticorrupción amplió ayer las indagatorias a Cristóbal Salerno y a su hija María Alessandra Salerno, por la pesquisa relacionada con supuestas irregularidades en ...

Transferencias de la sociedad Jal Offshore /
Cristóbal Salerno y su hija son indagados por el caso Financial Pacific

Cristóbal Salerno, de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) -sociedad que en el gobierno pasado tuvo el contrato exclusivo para cobrar la cartera morosa del Estado- y su hija María Alejandra ...

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