Enma Reyes

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investigación /
Solicitan prescripción en proceso a Enma Reyes

Un recurso de prescripcón de la acción penal fue presentado dentro del proceso que se le sigue a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Enma Reyes, investigada junto a otras ...

Panorama /
Enma Reyes, exdirectora de la UAF, pide nulidad de indagatoria

Cinco incidentes de controversia fueron interpuestos por cuatro acusados por supuestos delitos de corrupción de funcionario público por dar a conocer información clasificada de la Unidad de ...

INVESTIGACIÓN /
Posible sobrecosto en la Unidad de Análisis Financieros

Un crédito adicional por 695 mil dólares fue aprobado por el Consejo de Gabinete en mayo de 2013 –a cargo del entonces presidente Ricardo Martinelli– para remozar las oficinas de la Unidad de ...

gastos por más de medio millón de dólares /
Unidad de Análisis Financiero utilizó fondos del Programa de Ayuda Nacional

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad poco conocida, pero es vital su papel en la salud del centro bancario panameño. Su función consiste en prevenir el blanqueo de capitales y ...

fondos públicos /
Unidad de Análisis Financiero, entre lujos y contratos directos

Aunque el Programa de Ayuda Nacional (PAN) se creó para brindar respuesta a los sectores más pobres del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –a cargo en ese momento de Enma Reyes– lo ...

MINISTERIO PÚBLICO /
Exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero Enma Reyes enfrenta proceso

La Fiscalía Tercera Anticorrupción mantiene una segunda investigación por posibles irregularidades en la Unidad de Análisis Financiero (UAF).El último proceso se inicia por una querella penal ...

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PRENSA Juez pide a Casa Blanca devolver credencial a periodista CNN

El presidente Trump calificó al periodista de ‘persona grosera y terrible’.
AFP

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