Felipe Pipo Virzi

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LAVADO DE DINERO /
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

blanqueo de capitales /
Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore

El Juzgado Decimocuarto Penal rechazó la anulación de las órdenes de indagatoria expedidas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción contra Salomón y Gabriel Btesh, a quienes investiga por la ...

PROCESO JUDICIAL /
En el peculado, lo económico es secundario, dice fiscal Mojica

“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de ...

Juzgado Decimocuarto Penal /
Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza para no ser detenido -por un monto de $100 mil- a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de ...

peculado agravado /
Procuraduría apelará en caso Caja de Ahorros

El Ministerio Público anunció ayer que apelará el fallo del Juzgado Decimocuarto Penal que dictó un sobreseimiento definitivo a favor de 22 acusados por la supuesta comisión del delito de peculado ...

fallo /
Juzgado dicta sobreseimiento definitivo a favor de 22 personas imputadas en caso Caja de Ahorros

El Órgano Judicial informó este miércoles 22 de agosto que el Juzgado 14 Penal de Panamá sobreseyó definitivamente a 22 personas, imputadas por el delito contra la administración pública, en la ...

blanqueo de dinero /
Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación ...

PECULADO /
West Valdés seguirá detenido; concluye audiencia del caso Caja de Ahorros

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, negó el cambio de medida cautelar al exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, y se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en el ...

PRELIMINAR /
Tercer día de audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros

Por tercer día consecutivo se efectuó la audiencia por las supuestas irregularidades por el préstamo de 9 millones de dólares otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V ...

PRÉSTAMO 9 MILLONES DE DÓLARES /
Audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros continúa este miércoles

La audiencia por un supuesto caso de peculado en la Caja de Ahorros, efectuada en el Juzgado Decimocuarto de lo Penal, continuará este miércoles 25 de julio tras decretarse un receso a eso de las ...

AUDIENCIA PRELIMINAR /
Fiscalía pide juicio por peculado en la Caja de Ahorros

La fiscal anticorrupción de descarga Tania Sterling pidió al Juzgado Decimocuarto Penal que abra causa criminal a 16 imputados en el caso relacionado con un préstamo de $9 millones que otorgó en ...

INVESTIGACIÓN /
Negocios con plata del Estado

Unas 18 sociedades, entre ellas varias contratistas del Estado, y 4 personas naturales hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de la sociedad extranjera New Business para la compra de la Editora ...

DILIGENCIA JUDICIAL /
Salerno y Virzi, cara a cara por Jal Offshore

Los comerciantes Cristóbal Salerno y Felipe Pipo Virzi, considerados miembros del llamado círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, acudieron ayer al Ministerio Público para una diligencia ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /
Termina el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno

Pasadas las 12:15 p.m. culminó en la Fiscalía Séptima Anticorrupción el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno por el caso de la sociedad Jal Offshore, que tenía una cuenta ...

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El presidente Trump calificó al periodista de ‘persona grosera y terrible’.
AFP

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El museo modernizó la forma en la que cuenta la historia de la familia Frank, y por consiguiente la persecución de los nazis a los judíos. El museo modernizó la forma en la que cuenta la historia de la familia Frank, y por consiguiente la persecución de los nazis a los judíos.
El museo modernizó la forma en la que cuenta la historia de la familia Frank, y por consiguiente la persecución de los nazis a los judíos. AP

El museo construido alrededor de un anexo secreto en una casa donde Ana Frank se escondió de los nazis durante la Segunda ...

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El condenado sólo cumplirá 50 años de prisión de los 5 mil 160 sentenciados por el tribunal, que es el tiempo máximo permitido por la ley. El condenado sólo cumplirá 50 años de prisión de los 5 mil 160 sentenciados por el tribunal, que es el tiempo máximo permitido por la ley.
El condenado sólo cumplirá 50 años de prisión de los 5 mil 160 sentenciados por el tribunal, que es el tiempo máximo permitido por la ley. Tomado de Twitter

Un tribunal guatemalteco condenó el miércoles al exmilitar Santos López Alonzo a 5 mil 130 años de prisión por el asesinato de ...

tasa de mortalidad Hambre y enfermedad acaban con la vida de 85 mil niños en Yemen

Nusair, el rostro del hambre en Yemen Nusair, el rostro del hambre en Yemen Vídeo
Nusair, el rostro del hambre en Yemen AFP

Unos 85 mil niños habrían muerto por hambre o enfermedad desde la intensificación de la guerra en Yemen, según una estimación ...