Financial Pacific

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Cobro coaCtivo /
DGI gestiona cobro de $5 millones en multas

La Dirección General de Ingresos (DGI) intenta cobrar multas por $5 millones. El dinero corresponde a sanciones que no se han podido materializar a través de la gestión de cobro en varias ...

jurisdicción coactiva /
SMV recurre a la DGI para cobro de multas

La Dirección General de Ingresos (DGI) gestiona el cobro de $3.5 millones, que corresponden a las sanciones impuestas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a los socios y fundadores ...

órgano judicial /
Juzgado niega recurso a West Valdés en proceso por estafa

El Juzgado Decimosegundo Penal negó “por improcedente” un incidente de controversia presentado por la defensa del exdirectivo de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, ...

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /
Ministerio Público insistirá en proceso a Martinelli por riego de Tonosí

El Ministerio Público (MP) le pedirá una vez más a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue si el expresidente de la República Ricardo Martinelli cometió algún delito en el contrato del ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /
Mantienen proceso a Ignacio Fábrega

El Segundo Tribunal de Justicia mantuvo un proceso seguido por delitos financieros al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega, así como a los ...

PROCESO /
Advierten de sanciones por dilatar caso Financial Pacific

La jueza segunda penal suplente María Esther Bósquez advirtió ayer a los abogados que actúan en el proceso seguido a Mayté Pellegrini y otras 12 personas por la supuesta comisión de delitos ...

ORDEN ECONÓMICO /
Por cambio de abogado defensor, se suspende audiencia en caso Financial Pacific

Debido a que Carlos Alberto Pellegrini Puertas, uno de los 13 implicados en este caso, cambió de abogado defensor y este no estuvo presente en la audiencia preliminar, fue suspendida por la jueza ...

REGLAMENTO /
Este lunes realizarán la audiencia preliminar en caso de Financial Pacific

El Juzgado Segundo Penal realizará este lunes 2 de octubre a las 10:00 a.m. la audiencia preliminar dentro del proceso penal seguido a 13 personas por la presunta comisión del delito contra el ...

El fundador de Financial Pacific está detenido en El Renacer /
Segundo Tribunal revoca fianza de excarcelación a favor de West Valdés

El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó una fianza de excarcelación de $200 mil a favor de West Valdés Chapuseaux, fundador de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP), ...

CORTE SUPREMA /
Casos de Martinelli; la justicia a paso lento

La mayoría de las audiencias y diligencias de los ocho procesos en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió causa penal al expresidente Ricardo Martinelli están paralizadas.En tres de esos ...

investigación /
Ministerio Público pide más tiempo en caso New Business

El Ministerio Público (MP) solicitó una prórroga para la investigación de la compra de Editora Panamá América, S.A., con supuestos fondos públicos, caso conocido como New Business.Así lo ...

Judiciales /
Secretario general del MP reitera que fiscales están siendo presionados

El secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez, reiteró este domingo 3 de septiembre que el despacho superior de esta institución ha recibido información sobre presiones de ...

INVESTIGACIÓN /
Casos de alto perfil, en manos de jueces

Cuatro de las cinco investigaciones de alto perfil que, de acuerdo con la procuradora Kenia Porcell están en riesgo de quedar impunes, se encuentran en diferentes despachos judiciales.La ...

CASO NEW BUSINESS /
Dictan otra orden de detención provisional contra Felipe Pipo Virzi

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada dictó este martes 29 de agosto una nueva orden de detención provisional contra el exvicepresidente de la República  Felipe Pipo Virzi.Se trata ...

CASO NEW BUSINESS /
Pellegrini: ‘Le dije todo a los fiscales’

La exasistente de back office de la extinta Financial Pacific (FP), Mayté Pellegrini, rindió indagatoria ayer ante la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en el caso New Business, ...

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Anita Moreno nació en Macaracas y falleció en La Villa de Los Santos el 11 de noviembre de 1977.
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