Financial Pacific

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MINISTERIO PÚBLICO /
Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Salomon Jack Btesh y de Valentín Martínez Vásquez dentro de la investigación que adelanta por la supuesta comisión del delito de blanqueo ...

por orden de la fiscalía anticorrupción /
Harry Nessim tiene impedimento de salida del país

Caso Financial Pacific /
Harry Nessim no podrá salir del país, por orden de la fiscalía anticorrupción

La Fiscalía Séptima Anticorrupción impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país a Harry Nessim, empresario que fue indagado este jueves 26 de abril, como parte de la investigación ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Financial Pacific: 18 nuevos acusados

La Fiscalía Séptima Anticorrupción giró ayer órdenes de indagatoria a 18 personas, como parte del proceso que sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /
Tres requeridos por el caso Financial Pacific presentan 'habeas corpus'

Tres personas con orden de indagatoria por parte de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, dentro del proceso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con la extinta ...

Presunto blanqueo de capitales /
Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la indagatoria de 18 personas ligadas a la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto uso de ...

DELITOS FINANCIEROS /
Audiencia para buscar otro expediente perdido de FP

El Juzgado Segundo Penal hará una audiencia para reponer parte del expediente del presunto desfalco de $12 millones en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), que se perdió.En la ...

Caso Financial Pacific /
Pleno de la Corte Suprema niega solicitud de aclaración a Mayte Pellegrini

El pleno de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de aclaración presentada por Zulay Rodríguez, en representación de su clienta Mayte Pellegrini, dentro de un recurso de apelación de un ...

financial pacific /
Corte Suprema mantiene arresto de West Valdés por estafa

El pleno de la Corte Suprema de Justicia negó un habeas corpus presentado a favor de West Valdés, exdirectivo de la extinta Financial Pacific (FP), para que le eliminara la medida de detención ...

Judiciales /
Corte confirma fallo que negó amparo en caso Financial Pacific

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la ponencia del magistrado suplente Efrén Tello, confirmó el fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que negó un amparo de garantías ...

LAVADO DE DINERO /
Tribunal aumenta monto de fianzas para no ser detenidos a imputados en caso FP

El Segundo Tribunal Superior de Justicia incrementó la fianza para no ser detenidas a siete personas investigadas por la presunta comisión de delitos financieros y de blanqueo de capitales en ...

BENEFICIO PROCESAL /
Jueza sustituye prisión por trabajo comunitario a Ignacio Fábrega

La jueza de cumplimiento del Primer Distrito Judicial, Hermilda Miranda, sustituyó la pena de prisión por trabajo comunitario al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de ...

Judiciales /
Sustituyen pena a Ignacio Fábrega; ahora tendrá trabajo comunitario

Un juez de cumplimiento reemplazó este miércoles 28 de marzo la pena de prisión que le fue impuesta a Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores ...

casa de valores /
Caso Financial Pacific prescribirá en mayo próximo; MP espera que la Corte resuelva amparo de garantías

El término de prescripción de la acción penal del caso Financial Pacific se cumplirá el próximo mes de mayo, al transcurrir 6 años desde la consumación del delito, informó este miércoles 7 de ...

caso New Business /
Avalan indagatoria a Aarón Mizrachi

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta ...

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NO HAY SOSPECHA DE ACCIÓN CRIMINAL Familia de Avicii afirma que él ‘no podía más’

El músico, cuyo nombre real era Tim Bergling, fue hallado muerto el 20 de abril en Mascate, Omán.
AP

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La mayoría de los casos se reportan en la la comarca Guna Yala, Panamá este y Darién. Cortesía -Lorenzo Cáceres

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