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SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR /
Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore

En la Fiscalía Séptima Anticorrupción no se pudo realizar este martes 22 de mayo el careo entre Mayte Pellegrini y Mariel Rodríguez, exempleadas de la casa de valores Financial Pacific, por el ...

Jal offshore /
Ordenan arresto de Francolini por caso de Financial Pacific

La fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz, ordenó ayer la detención preventiva del comerciante Riccardo Francolini por supuestas anomalías en transacciones hechas a través de la sociedad Jal ...

PESQUISA /
Fiscalía ordena la detención de Riccardo Francolini

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó este lunes 21 de mayo la detención provisional del empresario Riccardo Francolini, como parte de la investigación sobre las transferencias de dinero que ...

pérdida de expediente /
Abogado del juez separado Felipe Fuentes pide audiencia

La defensa del separado juez séptimo penal Felipe Fuentes solicitó una audiencia para pedir la sustitución de las medidas cautelares que le impuso un juez de garantías el pasado 8 de febrero. Una ...

DELITOS FINANCIEROS /
Fiscal solicita juicio para 11 personas en audiencia por desfalco millonario en Financial Pacific

La sexta ocasión fue la vencida. El Juzgado Segundo Penal efectuó ayer la audiencia preliminar del proceso relacionado con un posible desfalco de 18 millones de dólares en la extinta casa de ...

delito financiero /
Audiencia del caso FP; piden su prescripción

Dos recursos de prescripción fueron presentados a última horas de la tarde de ayer, con el fin de lograr que se suspenda nuevamente la audiencia programada para hoy en el Juzgado Segundo Penal, ...

caso jal offshore /
Ministerio Público cita a Francolini; defensa dice que no irá

La Fiscalía Séptima Anticorrupción citó para las 9:00 a.m. de hoy al empresario Riccardo Francolini, a fin de que rinda declaración indagatoria como parte de la investigación sobre las ...

financial pacific /
Ministerio Público ordena diligencias en investigación a la sociedad Jal Offshore

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la conducción del empresario Riccardo Francolini, para que rinda declaración indagatoria como parte de la investigación sobre el supuesto manejo irregular ...

blanqueo de dinero /
Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Mariel Rodríguez Espino, ex oficial de cumplimiento de Financial Pacific (FP), luego de indagarla como parte de la investigación por ...

proceso judicial /
Primer Tribunal rechaza amparo de Jal Offshore en caso de blanqueo

El Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la  sociedad Jal Offshore Ltd., con el fin de que  se dejara sin efecto la decisión del ...

LAVADO DE DINERO /
Hija de Cristóbal Salerno amplía indagatoria en caso Jal Offshore

María Alessandra Salerno, hija del empresario Cristóbal Salerno, acudió ayer por segunda vez a la Fiscalía Séptima Anticorrupción, a fin ampliar su declaración indagatoria como parte del proceso ...

blanqueo de dinero /
Implicados en caso Jal Offshore interponen recursos en la CSJ

Ramsés Owens y Joel Watson, implicados en la investigación que adelanta la Fiscalía Séptima Anticorrupción por las transacciones presuntamente ilícitas que efectuó la sociedad Jal Offshore, Ltd. ...

blanqueo de dinero /
Interrogan a Salerno por el caso Jal Offshore

Mientras que la Fiscalía Séptima Anticorrupción amplió ayer las indagatorias a Cristóbal Salerno y a su hija María Alessandra Salerno, por la pesquisa relacionada con supuestas irregularidades en ...

Habeas corpus /
Corte cambia medida cautelar a imputado por el caso Financial Pacific: de detención preventiva a impedimento de salida del país

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró legal la detención preventiva del abogado Valentín Martínez Vásquez, pero remplazó dicha medida cautelar por el impedimento de salida del ...

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SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore

Mayte Pellegrini llegó al Avesa en compañía de su abogado Kevin Moncada. Mayte Pellegrini llegó al Avesa en compañía de su abogado Kevin Moncada.
Mayte Pellegrini llegó al Avesa en compañía de su abogado Kevin Moncada. LA PRENSA/Isaac Ortega

En la Fiscalía Séptima Anticorrupción no se pudo realizar este martes 22 de mayo el careo entre Mayte Pellegrini y Mariel ...

Final de la Conferencia Este LeBron anota 44 puntos y Cavs igualan la serie ante Celtics

LeBron James intentará completar otra remontada con los Cavaliers. LeBron James intentará completar otra remontada con los Cavaliers.
LeBron James intentará completar otra remontada con los Cavaliers. AFP

LeBron James conoce el camino a la final de la NBA mejor que nadie. Y a menos que los Celtics de Boston hagan algo pronto, el ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES Fiscalía reactiva caso Mossack Fonseca/Brasil: hay nuevos allanamientos, conducciones e indagatorias

En el 2017, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada allanó las oficinas de Mossack Fonseca, en Marbella. En el 2017, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada allanó las oficinas de Mossack Fonseca, en Marbella.
En el 2017, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada allanó las oficinas de Mossack Fonseca, en Marbella. LA PRENSA/Archivo

La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada dio a conocer este martes 22 de mayo que realiza nueve ...