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JUDICIALES /
Aaron Mizrachi y los fallos opuestos del Palacio de Justicia

El empresario Aaron Ronny Mizrachi figura en dos resoluciones judiciales diametralmente opuestas conocidas ayer en el palacio de justicia Gil Ponce.Por un lado, el juez duodécimo penal, Óscar ...

Se trata de dos investigaciones diferentes /
El juez de Odebrecht le niega fianza a Aaron Mizrachi, pero el del caso Financial Pacific sí se la otorga

Un juzgado penal negó una fianza para no ser detenido presentada a favor de Aaron Ronny Mizrachi, dentro de las investigación por presunto lavado de dinero relacionada con los sobornos de ...

JUDICIAL /
Juez rechazó nulidad en caso de la SMV a Martinelli

El Juzgado Decimoctavo Penal negó a Ricardo Martinelli un recurso que buscaba anular una resolución de la Fiscalía Séptima Anticorrupción que daba indicaciones para seguir las sumarias en ...

DECISIÓN /
Desestiman recurso de Virzi que buscaba evitar detención

Por no existir una orden de conducción o detención en firme de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró no viable un recurso de habeas corpus presentado ...

PESQUISA /
El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP

El Ministerio Público tendrá cuatro meses más para seguir recolectando información sobre el supuesto uso de información privilegiada en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) a través ...

INVESTIGACIÓN /
Jueza valida imputación por blanqueo a José Virzi López

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso al expresidente del extinto Banco Universal, José Isaac Virzi López, que buscaba dejar sin efecto la formulación de cargos en su contra por la ...

pesquisa /
Martinelli pide que se le excluya de pesquisa por delitos financieros

El expresidente Ricardo Martinelli invocó el principio de especialidad ante el Juzgado Decimoctavo Penal y solicitó que se le excluya de una investigación que sigue la Fiscalía Séptima ...

JUDICIAL /
Confirman que no hay doble juzgamiento a Ramsés Owens

El Segundo Tribunal de Justicia confirmó el fallo del Juzgado Decimocuarto Penal que negó un recurso que buscaba que se dejara de investigar al abogado Ramsés Owens, por supuestas irregularidades ...

LAVADO de dinero /
Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

proceso /
Juez pide revisar si hay delito en lo que dijo Fábrega

El Juzgado Primero Penal solicitó a la Fiscalía Primera de Atención Primaria investigar la posible comisión del delito de blanqueo de capitales, a partir de unas declaraciones del exjefe de ...

Financial Pacific /
Corte no admite demanda contra sentencia que se dictó a exjuez Fuentes

El exjuez séptimo penal Felipe Fuentes sufrió un nuevo revés jurídico, luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia no le admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo ...

LAVADO DE DINERO /
Proyecto de fallo de Zamorano anularía parte del caso Jal Offshore

En peligro de ser anulada está parte de la investigación que sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en transacciones efectuadas por la ...

casos de corrupción /
Sentencias, nulidades y apelaciones

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

delito de estafa /
Tribunal confirma denegación de fianza a West Valdés

El Segundo Tribunal de Justicia confirmó la decisión del Juzgado Decimosegundo Penal, que negó una fianza de excarcelación a favor de West Valdés, exdirectivo de la antigua casa de valores ...

CASO MF /
Ramsés Owens consigna fianza, y ordenan su libertad

El Segundo Tribunal de Justicia concedió una fianza de excarcelación a favor del abogado Ramsés Owens, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de ...

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El mandatario anunció un potente paquete de medidas atendiendo las exigencias callejeras. AFP

Los principales sindicatos y movimientos sociales convocaron para el miércoles y jueves una huelga general que amenaza con ...

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