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‘Panama Papers’: abogados defensores refutan la teoría de la fiscalía
La juez Baloisa Marquínez deberá analizar los alegatos de la fiscalía y abogados defensores en el caso Panamá Papers.
ÓRGANO JUDICIAL

‘Panama Papers’: abogados defensores refutan la teoría de la fiscalía

Juan Manuel DíazHace 3 añosLos abogados de los imputados desestimaron los informes elaborados por peritos de la Dirección de Investigación Judicial.
En el juicio del caso Panama Papers salen a relucir las cajas negras, los contratos ficticios y las ‘comisiones especiales’
Fiscal Isis Soto, en la audiencia del caso. LP Richard Bonilla
Proceso judicial

En el juicio del caso Panama Papers salen a relucir las cajas negras, los contratos ficticios y las ‘comisiones especiales’

Juan Manuel DíazHace 3 añosEntre la lista de hechos que sustentan las pruebas para el delito de blanqueo de capitales se mencionaron supuestas transferencias fraudulentas, cruces de cheques, cajas negras, violaciones a las disposiciones bancarias, esquemas para ocultar transacciones.

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