Gafi (grupo De Acción Financiera)

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BLANQUEO DE CAPITALES /
Delito fiscal, clave para mejorar la efectividad

La evaluación efectuada por el Grupo de Acción Financiera de América Latina a Panamá en 2017 arrojó una mejora en el nivel de cumplimiento técnico y de efectividad respecto a la revisión efectuada ...

transparencia financiera /
Efectividad, tarea pendiente en lucha contra el blanqueo

Aunque Panamá ha mejorado el nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de activos, queda camino por recorrer para ...

estrategia /
La Bolsa de Valores apuesta a ser un ‘hub’ regional

La estrategia de la Bolsa de Valores de Panamá está enfocada en convertirse en el año 2020 en un hub del mercado de valores regional.El año pasado se lanzó la figura de operadores remotos entre ...

INFORME /
Gafilat insta a Panamá a tipificar como delito penal el fraude fiscal

En un informe fechado en enero de este año producto de una evaluación que transcurrió durante 2017, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instó a Panamá a que “tipifique la ...

revisión efectuada a Panamá /
Persisten vulnerabilidades para prevenir el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) encontró luego de una revisión efectuada a Panamá a lo largo de 2017 que el nivel de cumplimiento técnico de Panamá en la prevención del ...

lavado de activos /
GAFI pide más acción a México

En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los ...

DEFRAUDACIÓN FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES /
La presión del GAFI a Panamá

De acuerdo con informaciones de fuentes periodísticas y oficiales, la República de Panamá es objeto de la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para establecer la ...

Evasión fiscal /
Panamá se expone a ingresar en lista gris

Si Panamá no tipifica la defraudación fiscal como delito penal y como delito precedente de blanqueo de capitales se expone a ser incluido nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera ...

Reforma /
Fraude fiscal entraría a terreno penal

La defraudación fiscal se incluirá en la lista de delitos precedentes del blanqueo de capitales en el Código Penal panameño, según figura en un borrador de una propuesta de ley que ha sido ...

Entrevista al gerente del Banco Nacional de Panamá /
‘Los bancos fueron utilizados’

El gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León, habla sin ambages. Explica el devenir del banco y de la industria sin esquivar los temas de la agenda nacional. Pide que se ...

ANÁLISIS /
Debaten la penalización de la evasión fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó en la mañana de este jueves 5 de octubre un “análisis comparativo del delito fiscal en Panamá y en otros países” como un inicio del debate para ...

Sistema bancario /
Standard and Poor's mejora perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá

La perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá fue mejorada a "estable" por la agencia Standard and Poor's Global Ratings (S&P), así lo informó este viernes 23 de junio el Ministerio ...

Sistema financiero /
Restricciones para juegos de azar

Los bancos estadounidenses que ofrecen el servicio de corresponsalía a sus pares panameños están ejerciendo presión para que las entidades financieras minimicen sus relaciones con los negocios ...

FINANZAS /
Culmina evaluación de equipo de Gafilat a Panamá

El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) culminó ayer su visita de dos semanas en el país, donde se reunió con más de 160 representantes de los sectores ...

delegación de gafilat visita el país /
Gobierno, optimista ante nueva revisión

El brazo latinoamericano del Grupo de Acción Financiera (Gafilat) evalúa la efectividad de Panamá en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.El país se somete a ...

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Loteria nacional

21 Feb 2018

Primer premio

8 2 1 2

DDDA

Serie: 5 Folio: 1

2o premio

6402

3er premio

0459

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Sustancia ilícita que fue decomisada.
Cortesía/Policía Nacional

incendio destruye históricos caserones Casco Antiguo, vulnerable ante siniestros

La casa Boyacá era un edificio en forma de triángulo, que recordaba la proa de una cañonera colombiana de la época de la Guerra de los Mil Días.
Roberto Cisneros

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Desde que estalló el escándalo a comienzos de octubre, decenas de demandas civiles han sido presentadas contra Harvey Weinstein y la Weinstein Company. Desde que estalló el escándalo a comienzos de octubre, decenas de demandas civiles han sido presentadas contra Harvey Weinstein y la Weinstein Company.
Desde que estalló el escándalo a comienzos de octubre, decenas de demandas civiles han sido presentadas contra Harvey Weinstein y la Weinstein Company. AP/Archivo

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