Gafi (grupo De Acción Financiera)

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Regulación financiera /
Nada cambia si nada cambia

Mientras el Grupo de Acción Financiera (GAFI) acosa a nuestras autoridades, los bancos en Europa siguen lavando los dineros del consumo masivo de drogas de sus ciudadanos y de la evasión de ...

Lavado de activos /
Intendencia abre 154 procesos sancionatorios

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene abiertos 154 procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.De ese ...

lista gris del gafi /
Irán rechaza convenios sobre blanqueo de capitales

Irán “no necesita adherir” a convenciones internacionales contra la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero, declaró ayer el guía supremo iraní, Ali Jamenei, en pleno debate ...

PROYECTO DE LEY /
Instan penalizar delito fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió de que si la Asamblea Nacional no aprueba el proyecto de ley 591 que tipifica como delito la defraudación fiscal, Panamá podría entrar el ...

PROYECTO DE LEY /
Panamá, en riesgo de ser incluida en lista del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría incluir nuevamente a Panamá en una lista gris si no se aprueba el proyecto de ley 591, que tipifica la defraudación fiscal como uno de los ...

sector bancario /
Bancos ganaron $1,797 millones en 2017

Los bancos que integran el Centro Bancario Internacional obtuvieron una ganancia conjunta de $1,797 millones en 2017, cifra que representa un aumento de 17.9% en comparación con el ejercicio ...

sector financiero /
GAFI pide a México combatir lavado de activos

México, un país donde los carteles de la droga lavan miles de millones de dólares cada año, necesita mejorar el cumplimiento de la ley para combatir más eficazmente los delitos financieros, dijo ...

ENTREVISTA /
Dulcidio De La Guardia: ‘El país debe decidir sobre la evasión’

La economía de Panamá cerró 2017 con un crecimiento de 5.4% y el producto interno bruto (PIB) superó por primera vez el umbral de los $60 mil millones. El país es de los más dinámicos de la ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Delito fiscal, clave para mejorar la efectividad

La evaluación efectuada por el Grupo de Acción Financiera de América Latina a Panamá en 2017 arrojó una mejora en el nivel de cumplimiento técnico y de efectividad respecto a la revisión efectuada ...

transparencia financiera /
Efectividad, tarea pendiente en lucha contra el blanqueo

Aunque Panamá ha mejorado el nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de activos, queda camino por recorrer para ...

estrategia /
La Bolsa de Valores apuesta a ser un ‘hub’ regional

La estrategia de la Bolsa de Valores de Panamá está enfocada en convertirse en el año 2020 en un hub del mercado de valores regional.El año pasado se lanzó la figura de operadores remotos entre ...

INFORME /
Gafilat insta a Panamá a tipificar como delito penal el fraude fiscal

En un informe fechado en enero de este año producto de una evaluación que transcurrió durante 2017, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instó a Panamá a que “tipifique la ...

revisión efectuada a Panamá /
Persisten vulnerabilidades para prevenir el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) encontró luego de una revisión efectuada a Panamá a lo largo de 2017 que el nivel de cumplimiento técnico de Panamá en la prevención del ...

lavado de activos /
GAFI pide más acción a México

En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los ...

DEFRAUDACIÓN FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES /
La presión del GAFI a Panamá

De acuerdo con informaciones de fuentes periodísticas y oficiales, la República de Panamá es objeto de la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para establecer la ...

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SUS INICIOS FUERON EN CANAL 4 Muere Mario Velásquez, pionero del periodismo televisivo panameño

Mario Velásquez falleció a los 89 años de edad. Mario Velásquez falleció a los 89 años de edad.
Mario Velásquez falleció a los 89 años de edad. Archivo - LP

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hecho ocurrido en 2016 Jurado de conciencia absuelve a tres acusados del crimen de policía durante robo a la DGI

Las siete mujeres y un hombre no pudieron declarar culpables a los tres ladrones de la DGI. Las siete mujeres y un hombre no pudieron declarar culpables a los tres ladrones de la DGI.
Las siete mujeres y un hombre no pudieron declarar culpables a los tres ladrones de la DGI. Tomado de @OJudicialPanama

Un jurado de conciencia absolvió, la noche de este sábado, a tres acusados del crimen del sargento Nelson Guerra, hecho ...

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