GAFI (Grupo De Acción Financiera)

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Marco legal contra el lavado de activos /
Gobierno plantea cambio a ley de defraudación fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará a la Asamblea Nacional una modificación a la Ley 70, que penaliza la defraudación fiscal.El texto original, que entró en vigor en marzo de ...

Política /
Presidentes de los tres órganos del Estado diseñan estrategia para sacar a Panamá de la lista del GAFI

El gobernante Laurentino Cortizo encabezó este miércoles una reunión en la que participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León; el presidente de la Asamblea Nacional, ...

RELACIÓN BILATERAL /
Francia y Panamá dialogan sobre intercambio de información fiscal

El ministro francés de cuentas públicas, Gérald Darmanin, realiza una visita a Panamá esta semana para mejorar la cooperación e intercambio de información tributaria con el país centroamericano, ...

lista gris /
Panamá y Francia acuerdan crear grupo de información tributaria

Los gobiernos de Panamá y Francia acordaron la creación de un grupo especial para el intercambio de información tributaria, dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, la ...

transparencia financiera /
Promueven reformas para salir de lista gris

El ministro consejero para la atracción de inversión privada, José Alejandro Rojas, señaló que el Ejecutivo está preparando una serie de reformas con el objetivo de salir de la lista gris del ...

FORTALEZA DEL SISTEMA /
‘Estamos decididos a seguir el plan de acción del GAFI para salir de la lista gris’: José Alejandro Rojas

El ministro consejero para la facilitación de la inversión extranjera, José Alejandro Rojas, señaló este miércoles 14 de agosto que se mantendrá el compromiso con el plan de acción del Grupo de ...

Economía /
¿Saldremos de las listas grises?

La administración Varela designó un Comité de Expertos Independientes panameños mediante el Decreto Ejecutivo 94 de 2016, para “…analizar la plataforma de servicios con el propósito de formular ...

MANIOBRA GUBERNAMENTAL /
Panamá fija estrategia para salir de lista gris

Panamá activará la unidad para la competitividad de servicios internacionales que busca luchar contra la corrupción en los temas financieros y que tiene como norte sacar al país de la lista gris ...

GIRA DE TRABAJO EN NUEVA YORK /
Presidente Cortizo firma acuerdo para la emisión de bonos por un monto de $2 mil millones

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió este martes con representantes de las calificadoras internacionales de riesgo, durante su tercer día de gira de trabajo por la ciudad ...

Economía /
¿Qué hace Panamá fuera del GAFI?

Principalmente por su posición geográfica Panamá ha promovido su economía alrededor del comercio internacional, de un Canal interoceánico, de un centro bancario internacional, de una zona libre, ...

finanzas públicas /
Dispensa reduciría la credibilidad fiscal: Fitch

Una nueva modificación de los límites de déficit fiscal afectaría la credibilidad de la política fiscal de Panamá.Esta idea fue planteada ayer por Carlos Morales, director del equipo de ...

Lista Gris /
‘No descartamos que haya salida de bancos corresponsales’: Fitch

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings no descarta la salida de bancos corresponsales del centro bancario tras la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción ...

LISTA GRIS DEL GAFI /
Fincen: alerta no debe ser usada para cierre de corresponsalías

La alerta emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), en la que informa a los bancos de Estados Unidos sobre la actualización de la lista gris del ...

Transparencia y experiencia de cliente /
Estados Unidos destaca dificultad para abrir cuentas

Un informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en Panamá destaca que el sistema bancario es desarrollado y está muy regulado. No obstante, deja ...

Mercado financiero /
EU pide más controles de transacciones

La Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), una entidad dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) encargada de la supervisión del sistema ...

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Yo nunca vi venir el aspecto redes sociales, aseguró Leonard Kleinrock. AFP/Robyn Beck

El 29 de octubre de 1969 el profesor Leonard Kleinrock y sus colegas de la célebre UCLA (Universidad de California en Los ...

CONTENIDO PATROCINADO El Programa Saneamiento de Panamá, un proyecto de Estado que mejora las condiciones sanitarias y ambientales de la población

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Servicios Operativos de Alcantarillados de Panamá. Presentado por: SUEZ

Desde el año 2006 a la actualidad, el Programa Saneamiento de Panamá (PSP) desarrolla ininterrumpidamente la construcción de ...