Gafi (grupo De Acción Financiera)

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ANÁLISIS /
Debaten la penalización de la evasión fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó en la mañana de este jueves 5 de octubre un “análisis comparativo del delito fiscal en Panamá y en otros países” como un inicio del debate para ...

Sistema bancario /
Standard and Poor's mejora perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá

La perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá fue mejorada a "estable" por la agencia Standard and Poor's Global Ratings (S&P), así lo informó este viernes 23 de junio el Ministerio ...

Sistema financiero /
Restricciones para juegos de azar

Los bancos estadounidenses que ofrecen el servicio de corresponsalía a sus pares panameños están ejerciendo presión para que las entidades financieras minimicen sus relaciones con los negocios ...

FINANZAS /
Culmina evaluación de equipo de Gafilat a Panamá

El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) culminó ayer su visita de dos semanas en el país, donde se reunió con más de 160 representantes de los sectores ...

delegación de gafilat visita el país /
Gobierno, optimista ante nueva revisión

El brazo latinoamericano del Grupo de Acción Financiera (Gafilat) evalúa la efectividad de Panamá en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.El país se somete a ...

Videos /
Declaraciones del Ministro del MEF sobre la visita del Gafilat a Panamá

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició este lunes 15 de mayo una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del blanqueo de capitales y el ...

FINANCIAL AFFAIRS /
Financial Action Group begins analysis of Panama

Starting today Panama will undergo the fourth mutual evaluation by the International Financial Action Task Force (FATF).The meeting is headed by President Juan Carlos Varela and Vice President ...

Se medirá la fortaleza del sistema financiero /
Comienza evaluación de Gafilat a Panamá

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició en la mañana de este lunes 15 de mayo de 2017 una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del ...

VISITA /
Panamá inicia decisiva semana ante el GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que empieza hoy la etapa de evaluación a Panamá sobre prevención de blanqueo de capitales y lavado de dinero, espera los 11 resultados faltantes ...

Regulación financiera /
Mercado de valores pasa la prueba

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) reconoció que Panamá ha hecho todos los cambios legales que le permitirán intercambiar información ...

EVALUACIÓN /
Se medirá la fortaleza del sistema financiero

Panamá se someterá, a partir del próximo lunes, a la cuarta evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de Latinoamérica, mediante la cual se medirá la efectividad de la ...

Regulación financiera /
Panamá gana terreno en transparencia del sector bursátil

La próxima semana Panamá firmará el memorando multilateral de entendimiento que lo acredita como país cooperador en el intercambio de información en el sector bursátil.Al firmar el Memorando ...

PROPUESTA /
Gobierno y oenegés siguen en debate sobre nuevo decreto

El Ministerio de Gobierno y miembros de la sociedad civil acordaron seguir debatiendo sobre el borrador del decreto ejecutivo que busca fortalecer a las organizaciones sin fines de lucro en ...

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO /
Nuevas medidas para oenegés

Pese a que actualmente existen tres decretos ejecutivos que regulan a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Gobierno ...

sociedad civil /
Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés

La Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las ...

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La coalición macrista de centro-derecha, Cambiemos, ganó en 15 de las 24 provincias del país, entre ellas las cinco más importantes. AFP

El presidente argentino, Mauricio Macri, triunfó este domingo 22 de octubre en las elecciones legislativas de medio término ...

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Mendoza expresó que como parte de la logística de atención a los estudiantes contrataron con la Dirección General de Cafeterias Universitarias un refrigerio. Mendoza expresó que como parte de la logística de atención a los estudiantes contrataron con la Dirección General de Cafeterias Universitarias un refrigerio.
Mendoza expresó que como parte de la logística de atención a los estudiantes contrataron con la Dirección General de Cafeterias Universitarias un refrigerio. LA PRENSA/Archivo

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, denunció que el director de Cafetería del ...

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Shinzo Abe podría mantenerse al mando hasta 2021, y convertirse así en el político que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro en su país. AFP/Toru Yamanaka

El primer ministro conservador japonés, Shinzo Abe, obtuvo este domingo 22 de octubre una amplia victoria en las elecciones ...