Gafi (grupo De Acción Financiera)

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Carta pública /
Tipificación de la evasión fiscal

Todos nuestros países y sociedades enfrentan el desafío de combatir la evasión fiscal, que priva a los gobiernos de valiosos recursos para financiar políticas públicas, apoyar el crecimiento ...

Imposiciones /
Entre la soberanía y el GAFI

El autor del escrito ‘Guerras avisadas y un futuro incierto’, https://www.prensa.com/opinion/Guerras-avisadas-futuro-incierto_0_5148235239.html es el actual secretario técnico de la Comisión ...

TRANSPARENCIA /
Falta de consenso entre empresarios y MEF para constituir delito fiscal

Los empresarios no han logrado consensuar criterios con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con el Ministerio Público para tipificar el delito de defraudación fiscal.El proyecto de ley ...

Defraudación fiscal /
Guerras avisadas y un futuro incierto

En pequeñas comunidades era común que cualquier habitante, al percatarse de un fuego o algún peligro, sonara las campanas de la iglesia para alertar a todos los habitantes del hecho.  Tomo este ...

transparencia financiera /
Centro bancario recupera corresponsalías perdidas

Entre junio de 2014 y febrero de 2016, fechas que marcan el ingreso y la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el centro bancario internacional perdió 74 ...

Regulación financiera /
Nada cambia si nada cambia

Mientras el Grupo de Acción Financiera (GAFI) acosa a nuestras autoridades, los bancos en Europa siguen lavando los dineros del consumo masivo de drogas de sus ciudadanos y de la evasión de ...

Lavado de activos /
Intendencia abre 154 procesos sancionatorios

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene abiertos 154 procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.De ese ...

lista gris del gafi /
Irán rechaza convenios sobre blanqueo de capitales

Irán “no necesita adherir” a convenciones internacionales contra la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero, declaró ayer el guía supremo iraní, Ali Jamenei, en pleno debate ...

PROYECTO DE LEY /
Instan penalizar delito fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió de que si la Asamblea Nacional no aprueba el proyecto de ley 591 que tipifica como delito la defraudación fiscal, Panamá podría entrar el ...

PROYECTO DE LEY /
Panamá, en riesgo de ser incluida en lista del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría incluir nuevamente a Panamá en una lista gris si no se aprueba el proyecto de ley 591, que tipifica la defraudación fiscal como uno de los ...

sector bancario /
Bancos ganaron $1,797 millones en 2017

Los bancos que integran el Centro Bancario Internacional obtuvieron una ganancia conjunta de $1,797 millones en 2017, cifra que representa un aumento de 17.9% en comparación con el ejercicio ...

sector financiero /
GAFI pide a México combatir lavado de activos

México, un país donde los carteles de la droga lavan miles de millones de dólares cada año, necesita mejorar el cumplimiento de la ley para combatir más eficazmente los delitos financieros, dijo ...

ENTREVISTA /
Dulcidio De La Guardia: ‘El país debe decidir sobre la evasión’

La economía de Panamá cerró 2017 con un crecimiento de 5.4% y el producto interno bruto (PIB) superó por primera vez el umbral de los $60 mil millones. El país es de los más dinámicos de la ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Delito fiscal, clave para mejorar la efectividad

La evaluación efectuada por el Grupo de Acción Financiera de América Latina a Panamá en 2017 arrojó una mejora en el nivel de cumplimiento técnico y de efectividad respecto a la revisión efectuada ...

transparencia financiera /
Efectividad, tarea pendiente en lucha contra el blanqueo

Aunque Panamá ha mejorado el nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de activos, queda camino por recorrer para ...

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El intercambio de disparos se dio cerca del Hospital Aquilino Tejeira.
Edilsa González/Especial para La Prensa

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Keiko descartó dejar la presidencia de su partido. Keiko descartó dejar la presidencia de su partido.
Keiko descartó dejar la presidencia de su partido. AFP

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