Gafi (grupo De Acción Financiera)

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

ANÁLISIS /
Debaten la penalización de la evasión fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó en la mañana de este jueves 5 de octubre un “análisis comparativo del delito fiscal en Panamá y en otros países” como un inicio del debate para ...

Sistema bancario /
Standard and Poor's mejora perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá

La perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá fue mejorada a "estable" por la agencia Standard and Poor's Global Ratings (S&P), así lo informó este viernes 23 de junio el Ministerio ...

Sistema financiero /
Restricciones para juegos de azar

Los bancos estadounidenses que ofrecen el servicio de corresponsalía a sus pares panameños están ejerciendo presión para que las entidades financieras minimicen sus relaciones con los negocios ...

FINANZAS /
Culmina evaluación de equipo de Gafilat a Panamá

El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) culminó ayer su visita de dos semanas en el país, donde se reunió con más de 160 representantes de los sectores ...

delegación de gafilat visita el país /
Gobierno, optimista ante nueva revisión

El brazo latinoamericano del Grupo de Acción Financiera (Gafilat) evalúa la efectividad de Panamá en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.El país se somete a ...

Videos /
Declaraciones del Ministro del MEF sobre la visita del Gafilat a Panamá

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició este lunes 15 de mayo una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del blanqueo de capitales y el ...

FINANCIAL AFFAIRS /
Financial Action Group begins analysis of Panama

Starting today Panama will undergo the fourth mutual evaluation by the International Financial Action Task Force (FATF).The meeting is headed by President Juan Carlos Varela and Vice President ...

Se medirá la fortaleza del sistema financiero /
Comienza evaluación de Gafilat a Panamá

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició en la mañana de este lunes 15 de mayo de 2017 una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del ...

VISITA /
Panamá inicia decisiva semana ante el GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que empieza hoy la etapa de evaluación a Panamá sobre prevención de blanqueo de capitales y lavado de dinero, espera los 11 resultados faltantes ...

Regulación financiera /
Mercado de valores pasa la prueba

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) reconoció que Panamá ha hecho todos los cambios legales que le permitirán intercambiar información ...

EVALUACIÓN /
Se medirá la fortaleza del sistema financiero

Panamá se someterá, a partir del próximo lunes, a la cuarta evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de Latinoamérica, mediante la cual se medirá la efectividad de la ...

Regulación financiera /
Panamá gana terreno en transparencia del sector bursátil

La próxima semana Panamá firmará el memorando multilateral de entendimiento que lo acredita como país cooperador en el intercambio de información en el sector bursátil.Al firmar el Memorando ...

PROPUESTA /
Gobierno y oenegés siguen en debate sobre nuevo decreto

El Ministerio de Gobierno y miembros de la sociedad civil acordaron seguir debatiendo sobre el borrador del decreto ejecutivo que busca fortalecer a las organizaciones sin fines de lucro en ...

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO /
Nuevas medidas para oenegés

Pese a que actualmente existen tres decretos ejecutivos que regulan a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Gobierno ...

sociedad civil /
Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés

La Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las ...

Ver más

Por si te lo perdiste

Sociedad Empieza demolición de la cárcel pública de David

Las autoridades dijeron que tenían identificados a los autores del siniestro.
Especial para La Prensa/Flor Bocharel Q.

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

Videos Estados Unidos suspende restricciones a los diarios 'La Estrella' y 'El Siglo'

Estados Unidos suspende restricciones a los diarios 'La Estrella' y 'El Siglo' Estados Unidos suspende restricciones a los diarios 'La Estrella' y 'El Siglo' Vídeo
Estados Unidos suspende restricciones a los diarios 'La Estrella' y 'El Siglo'

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las restricciones al Grupo Editorial El Siglo La Estrella (GESE), a fin ...

PREVENCIÓN Alerta verde para Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y comarca Ngäbe-Buglé

Esta alerta fue emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias. Esta alerta fue emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias.
Esta alerta fue emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias. LA PRENSA/Isaac Ortega

Una alerta verde –por 48 horas– rige para tres provincias y una comarca del país por la formación de un sistema de baja ...

Baloncesto de la NBA Después de tres partidos, Suns destituyen al entrenador Earl Watson

Earl Watson no logró que los Suns alcanzará un ritmo ganador. Earl Watson no logró que los Suns alcanzará un ritmo ganador.
Earl Watson no logró que los Suns alcanzará un ritmo ganador. AP

Los Suns de Phoenix destituyeron a su entrenador Earl Watson, después de disputar apenas tres encuentros de la nueva campaña ...