Gafi (grupo De Acción Financiera)

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lavado de activos /
Una lista ‘opaca’ y ‘hostil’ hacia Panamá

Varios gremios empresariales mostraron ayer su rechazo frontal a la propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales. “En un ...

grado de inversión /
Fitch mantiene calificación de riesgo de Panamá en BBB

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings ratificó ayer la calificación de riesgo soberano de Panamá en BBB, con perspectiva estable.El “fuerte y estable crecimiento económico”, que ha ...

Lavado de activos /
Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo

El Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de ...

transparencia financiera /
MEF: ‘Ley nos permite defender los avances’

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo ayer tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 591, que si la iniciativa recibe tercer debate, “tenemos unas ...

ASAMBLEA NACIONAL /
Pleno aprueba en segundo debate penalización de la defraudación fiscal

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 591, que penaliza la defraudación fiscal. El pleno había sido declarado en sesión permanente el pasado martes, el ...

Evaluación /
Gafilat: Panamá avanza, pero persisten deficiencias

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el pasado 23 de enero la última evaluación sobre el avance de Panamá en la creación de un marco legal para combatir adecuadamente ...

Debate de proyecto que penaliza la evasión /
Votación de ley fiscal debe esperar una semana

La votación en segundo debate del proyecto de ley 591, que eleva al Código Penal la defraudación fiscal, tendrá que esperar a la próxima semana.Ayer, en una larga jornada de debate que se extendió ...

Proyecto que penaliza la evasión fiscal /
SBP advierte de riesgos sino se aprueba ley

El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, advirtió anoche ante el pleno de la Asamblea Nacional de las consecuencias negativas que tendría para el centro financiero internacional ...

nuevas leyes fiscales /
‘No debemos demonizar el sector’

Ramón Anzola ha pasado muchas horas en las últimas semanas en la Asamblea Nacional. Ha llevado al hemiciclo la voz de la Asociación de Abogados Internacionales y de la Cámara de Comercio, ...

INFORME DE GESTIÓN /
MEF: Se agota el tiempo para tipificar la evasión fiscal

Evitar que Panamá ingrese nuevamente a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) está en manos de la Asamblea Nacional.Así lo dio a conocer ayer la ministra de Economía y Finanzas, Eyda ...

Economía /
MEF advierte de la necesidad de aprobar la ley que penaliza la evasión fiscal

"Es importante que en los próximos días la Asamblea Nacional (AN) termine de definir la aprobación o no, del proyecto de ley para penalizar la evasión fiscal".Así lo advirtió la ministra de ...

Transparencia financiera /
Lista gris de GAFI, un riesgo para la economía

El eventual regreso de Panamá a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) supone una amenaza para el centro financiero de Panamá y para la economía del país.Así lo advirtió a este diario ...

lavado de activos /
Pulso entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional por leyes fiscales

La demora en abordar el debate y la diferencia de criterios entre las partes involucradas están dilatando la discusión de los proyectos de ley del Código de Procedimiento Tributario y de la ...

perspectivas económicas /
Panamá retomará tasa de crecimiento de 5%

Tras un 2018 con un crecimiento previsto de alrededor de 4%, el más moderado en la década actual, las proyecciones apuntan que la economía del país repuntará a tasas superiores al 5% a corto y ...

LEGISLACIÓN /
MEF: Panamá se expone a volver a lista gris del GAFI

Panamá se expone nuevamente a regresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2019, si no se aprueba el proyecto de ley 591, que eleva a delito la evasión fiscal, ...

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