GAFI (Grupo De Acción Financiera)

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finanzas públicas /
Dispensa reduciría la credibilidad fiscal: Fitch

Una nueva modificación de los límites de déficit fiscal afectaría la credibilidad de la política fiscal de Panamá.Esta idea fue planteada ayer por Carlos Morales, director del equipo de ...

Lista Gris /
‘No descartamos que haya salida de bancos corresponsales’: Fitch

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings no descarta la salida de bancos corresponsales del centro bancario tras la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción ...

LISTA GRIS DEL GAFI /
Fincen: alerta no debe ser usada para cierre de corresponsalías

La alerta emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), en la que informa a los bancos de Estados Unidos sobre la actualización de la lista gris del ...

Transparencia y experiencia de cliente /
Estados Unidos destaca dificultad para abrir cuentas

Un informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en Panamá destaca que el sistema bancario es desarrollado y está muy regulado. No obstante, deja ...

Mercado financiero /
EU pide más controles de transacciones

La Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), una entidad dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) encargada de la supervisión del sistema ...

CUMBRE /
Líneas de corresponsalía bancaria se mantienen pese a ingreso en lista gris

Tres semanas después de haber ingresado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el centro bancario panameño no ha perdido ninguna línea de corresponsalía de bancos internacionales. ...

Regulación /
‘Se reconoció que el sector financiero cumple’: Quintero

Aunque la entrada en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene un efecto en la imagen exterior del país, la superintendente del Mercado de Valores, Marelissa Quintero, dijo que por ...

Servicios financieros /
La injusticia del GAFI

Esta es la segunda vez que este grupo, para nada justo en sus decisiones, pone a todos los ciudadanos de Panamá en problemas, debido a restricciones que si bien es cierto en algunas “muy pocas” ...

transparencia financiera /
Lista elevará escrutinio internacional: Moody’s

La inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un factor negativo para los bancos internacionales afincados en Panamá, que obtienen principalmente sus recursos de ...

riesgo /
Sector seguros resiente inclusión en listas grises

La inclusión de Panamá en listas grises tiene un efecto negativo sobre el sector seguros, ya que esta industria depende en gran medida de la inversión extranjera directa (IED).Así lo comentó el ...

Sector financiero /
Laurentino Cortizo promete estructurar estrategia por lista gris

El presidente electo, Laurentino Cortizo, se reunió ayer con los miembros de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) para prometer la estructurción de una estrategia para que el país salga de la ...

GESTIÓN OFICIAL /
En su despedida, la canciller pondera la imagen del país

Si tuviera que calificar la imagen de Panamá a nivel global, la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado le daría un 7 de 10. Así lo hizo saber ayer al concluir la rendición de ...

Blanqueo de capital /
Otra vez en la lista gris del GAFI

En vísperas de que los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo supervisor del tema de lavado de dinero a nivel mundial, nos coloque en la lista de países no cooperadores en ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Varela: GAFI ha sido injusto al incluir a Panamá en lista gris

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha sido muy injusto con Panamá al incluirla en su lista gris.En casi 40 temas puntuales, Panamá ...

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Pacquiao es ahora el nuevo supercampeón de la división tras quitarle también el invicto a Keith Thurman. Pacquiao es ahora el nuevo supercampeón de la división tras quitarle también el invicto a Keith Thurman.
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Lombana recordó que aún se espera la rendición de cuentas sobre los $400 millones en partidas otorgadas a los diputados durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Archivo

El excandidato presidencial, Ricardo Lombana, pidió al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloria General de la ...

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