GAFI (Grupo De Acción Financiera)

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Centro bancario internacional /
SBP refuerza medidas de debida diligencia

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó un nuevo acuerdo regulatorio para que los bancos amplíen las medidas de diligencia debida a sus clientes.El Acuerdo 02-2019 recoge las ...

lavado de activos /
Panamá se cita con el GAFI en Miami para evaluar avances

Una delegación interinstitucional de Panamá se reúne mañana en Miami con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que analizará los avances del país sobre la efectividad del ...

Café con La Prensa /
Gian Castillero: El gran desafío es recuperar la credibilidad de Panamá

"Panamá no es un país aislado, pertenece a un ecosistema global, en el que la transparencia financiera y el cumplimiento de regulaciones es la tendencia y vino para quedarse". Así lo planteó este ...

ENTREVISTA /
David Engel: estándares de GAFI benefician

David Engel lidera la representación diplomática de Australia en Panamá, en América Central, México, Cuba y República Dominicana. Engel abordó en una conversación con este diario temas de ...

transparencia /
Panamá, optimista ante próxima evaluación del GAFI

Luego de haber salido de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea y de que los países del viejo continente bloquearan una propuesta de la Comisión Europea para incluir a Panamá y a otras ...

transparencia financiera /
Panamá mostrará avances en su marco legal en una reunión cara a cara con GAFI

Panamá tendrá una reunión cara a cara con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) el próximo mes de abril, como parte de la evaluación que el organismo internacional efectúa sobre las herramientas ...

lavado de activos /
Europa elaborará nueva lista

La lista propuesta por la Comisión Europea (CE) de los países considerados con “alto riesgo” de blanqueo de capitales en su sistema financiero, que incluía a Panamá, no ha durado ni un mes.La ...

Por unanimidad /
Países de la Unión Europea rechazan su propia lista sobre blanqueo de capitales

Los países de la Unión Europea (UE) rechazaron este miércoles la nueva lista negra de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ...

Caso Soho Mall /
Una grave omisión

Desde el momento en el que las autoridades americanas publicaron los cargos en contra de Abdul Waked para justificar su inclusión en la Lista Clinton, nuestro gobierno debería haberle exigido las ...

Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo /
La Comisión insiste en listar a Panamá, pero el bloque europeo empieza a renegar de este procedimiento

La Comisión Europea insiste en la existencia de "deficiencias estratégicas" en las medidas adoptadas por Panamá, en momentos en que todos menos uno de los 28 gobiernos que componen el bloque ...

lavado de dinero /
España defiende a Panamá, pero no bloqueará lista

A escasos dos meses de las elecciones presidenciales y con el juicio contra los políticos catalanes disidentes en juego, el gobierno socialista de Pedro Sánchez prefiere mantener un perfil ...

mercado de valores /
Integración de bolsas de la región toma forma

La apuesta por la integración de las bolsas de valores de América Latina va tomando cuerpo.La bolsa de Nicaragua será la próxima en incorporarse al proyecto de operadores remotos que ya integran ...

grado de inversión /
Fitch mantiene calificación de riesgo de Panamá en BBB

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings ratificó ayer la calificación de riesgo soberano de Panamá en BBB, con perspectiva estable.El “fuerte y estable crecimiento económico”, que ha ...

Lavado de activos /
Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo

El Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de ...

lavado de activos /
Una lista ‘opaca’ y ‘hostil’ hacia Panamá

Varios gremios empresariales mostraron ayer su rechazo frontal a la propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales. “En un ...

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PROCESO Audiencia sobre 'habeas corpus' a favor de Martinelli será este jueves

Expresidente Ricardo Martinelli. Expresidente Ricardo Martinelli.
Expresidente Ricardo Martinelli. Ana Rentería

El expresidente Ricardo Martinelli tendrá este jueves 25 de abril una audiencia para resolver un recurso de habeas corpus ...

Domingo 28 de abril Reparación de tubería afectará suministro de agua en algunas zonas de Bella Vista

Los trabajos se realizarán de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Los trabajos se realizarán de  8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Los trabajos se realizarán de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. LA PRENSA/Archivo

El servicio de agua potable se verá afectado en varios puntos del corregimiento de Bella Vista el próximo domingo 28 de abril, ...

GIRA Varela dice que el 10 de mayo se revelará el costo del pasaje de la línea 2 del Metro

Juan Carlos Varela inaugura potabilización en Los Ladrillos y Alto Boquete. Juan Carlos Varela inaugura potabilización en Los Ladrillos y Alto Boquete.
Juan Carlos Varela inaugura potabilización en Los Ladrillos y Alto Boquete. Cortesía.

El presidente Juan Carlos Varela indicó este miércoles 24 de abril que el próximo 10 de mayo se anunciará finalmente el costo ...