Gafi (grupo De Acción Financiera)

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sector bancario /
Bancos ganaron $1,797 millones en 2017

Los bancos que integran el Centro Bancario Internacional obtuvieron una ganancia conjunta de $1,797 millones en 2017, cifra que representa un aumento de 17.9% en comparación con el ejercicio ...

sector financiero /
GAFI pide a México combatir lavado de activos

México, un país donde los carteles de la droga lavan miles de millones de dólares cada año, necesita mejorar el cumplimiento de la ley para combatir más eficazmente los delitos financieros, dijo ...

ENTREVISTA /
Dulcidio De La Guardia: ‘El país debe decidir sobre la evasión’

La economía de Panamá cerró 2017 con un crecimiento de 5.4% y el producto interno bruto (PIB) superó por primera vez el umbral de los $60 mil millones. El país es de los más dinámicos de la ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Delito fiscal, clave para mejorar la efectividad

La evaluación efectuada por el Grupo de Acción Financiera de América Latina a Panamá en 2017 arrojó una mejora en el nivel de cumplimiento técnico y de efectividad respecto a la revisión efectuada ...

transparencia financiera /
Efectividad, tarea pendiente en lucha contra el blanqueo

Aunque Panamá ha mejorado el nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de activos, queda camino por recorrer para ...

estrategia /
La Bolsa de Valores apuesta a ser un ‘hub’ regional

La estrategia de la Bolsa de Valores de Panamá está enfocada en convertirse en el año 2020 en un hub del mercado de valores regional.El año pasado se lanzó la figura de operadores remotos entre ...

INFORME /
Gafilat insta a Panamá a tipificar como delito penal el fraude fiscal

En un informe fechado en enero de este año producto de una evaluación que transcurrió durante 2017, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instó a Panamá a que “tipifique la ...

revisión efectuada a Panamá /
Persisten vulnerabilidades para prevenir el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) encontró luego de una revisión efectuada a Panamá a lo largo de 2017 que el nivel de cumplimiento técnico de Panamá en la prevención del ...

lavado de activos /
GAFI pide más acción a México

En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los ...

DEFRAUDACIÓN FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES /
La presión del GAFI a Panamá

De acuerdo con informaciones de fuentes periodísticas y oficiales, la República de Panamá es objeto de la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para establecer la ...

Evasión fiscal /
Panamá se expone a ingresar en lista gris

Si Panamá no tipifica la defraudación fiscal como delito penal y como delito precedente de blanqueo de capitales se expone a ser incluido nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera ...

Reforma /
Fraude fiscal entraría a terreno penal

La defraudación fiscal se incluirá en la lista de delitos precedentes del blanqueo de capitales en el Código Penal panameño, según figura en un borrador de una propuesta de ley que ha sido ...

Entrevista al gerente del Banco Nacional de Panamá /
‘Los bancos fueron utilizados’

El gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León, habla sin ambages. Explica el devenir del banco y de la industria sin esquivar los temas de la agenda nacional. Pide que se ...

ANÁLISIS /
Debaten la penalización de la evasión fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó en la mañana de este jueves 5 de octubre un “análisis comparativo del delito fiscal en Panamá y en otros países” como un inicio del debate para ...

Sistema bancario /
Standard and Poor's mejora perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá

La perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá fue mejorada a "estable" por la agencia Standard and Poor's Global Ratings (S&P), así lo informó este viernes 23 de junio el Ministerio ...

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NO HAY SOSPECHA DE ACCIÓN CRIMINAL Familia de Avicii afirma que él ‘no podía más’

El músico, cuyo nombre real era Tim Bergling, fue hallado muerto el 20 de abril en Mascate, Omán.
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El líder norcoreano Kim Jong-Un junto al presidente surcoreano Moon Jae-in. El líder norcoreano Kim Jong-Un junto al presidente surcoreano Moon Jae-in.
El líder norcoreano Kim Jong-Un junto al presidente surcoreano Moon Jae-in. AP

El presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-Un se dieron un apretón de manos este viernes 27 de abril ...

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Premios Billboard a la música latina 2018 LAS VEGAS, Estados Unidos/AFP, AP

toma de posesión Nuevo presidente de la Cámara de Comercio pide más dinamismo al Gobierno 

Gabriel Barletta (Izq.) sustituye en el cargo a Inocencio Galindo. Gabriel Barletta (Izq.) sustituye en el cargo a Inocencio Galindo.
Gabriel Barletta (Izq.) sustituye en el cargo a Inocencio Galindo. LA PRENSA/Roberto Cisneros

Más dinamismo. Esto fue lo que solicitó el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, ...