Gafi (grupo De Acción Financiera)

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Regulación financiera /
Mes de la patria con GAFI (3)

La prestigiosa calificadora de riesgo norteamericana Standard & Poor’s (S&P) emitió en octubre de este año un informe titulado: “Dejá vú otra vez: El lavado de dinero y las sanciones siguen ...

Centro financiero /
La ‘guerra’ contra los GAFI

Después de haber pasado muchos años de vida profesional en la banca como fundador de bancos, director de juntas bancarias, y además como oficial, no tengo duda alguna de que como país tenemos que ...

Lavado de dinero /
Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera

¿Qué mejor mes para actualizarnos de los escándalos de lavado de dinero recientes de la Unión Europea? Es curioso que los burócratas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) no han escrito nada sobre ...

Lavado de activos /
Evasión tendrá un trato diferenciado

Luego de una nueva jornada de intensas negociaciones en la Asamblea Nacional, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó en primer debate el proyecto de ley 591, que ...

PENAS DE PRISIÓN /
Aprueban en primer debate la penalización de la evasión fiscal

El proyecto de ley No. 591 fue aprobado en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Con esta iniciativa, se lleva a la esfera penal la evasión fiscal cuando ...

Presiones /
Organizaciones internacionales, evasión fiscal y la confianza entre gobernados y gobernantes

Es vox populi que representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre ...

Transparencia /
El MEF y los gremios buscan consenso en ley de evasión fiscal

Cuando faltan apenas tres días hábiles para que culminen las sesiones ordinarias legislativas, los gremios y el Gobierno trabajan para llegar a un acuerdo sobre el contenido del proyecto de ley ...

lucha contra el lavado de activos /
Tipificar evasión,clave para colaboración judicial internacional

La falta de tipificación de la evasión fiscal como delito limita la capacidad de Panamá de cooperar en investigaciones internacionales. Esta es una de las ideas que se plantearon ayer durante la ...

Carta pública /
Tipificación de la evasión fiscal

Todos nuestros países y sociedades enfrentan el desafío de combatir la evasión fiscal, que priva a los gobiernos de valiosos recursos para financiar políticas públicas, apoyar el crecimiento ...

Imposiciones /
Entre la soberanía y el GAFI

El autor del escrito ‘Guerras avisadas y un futuro incierto’, https://www.prensa.com/opinion/Guerras-avisadas-futuro-incierto_0_5148235239.html es el actual secretario técnico de la Comisión ...

TRANSPARENCIA /
Falta de consenso entre empresarios y MEF para constituir delito fiscal

Los empresarios no han logrado consensuar criterios con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con el Ministerio Público para tipificar el delito de defraudación fiscal.El proyecto de ley ...

Defraudación fiscal /
Guerras avisadas y un futuro incierto

En pequeñas comunidades era común que cualquier habitante, al percatarse de un fuego o algún peligro, sonara las campanas de la iglesia para alertar a todos los habitantes del hecho.  Tomo este ...

transparencia financiera /
Centro bancario recupera corresponsalías perdidas

Entre junio de 2014 y febrero de 2016, fechas que marcan el ingreso y la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el centro bancario internacional perdió 74 ...

Regulación financiera /
Nada cambia si nada cambia

Mientras el Grupo de Acción Financiera (GAFI) acosa a nuestras autoridades, los bancos en Europa siguen lavando los dineros del consumo masivo de drogas de sus ciudadanos y de la evasión de ...

Lavado de activos /
Intendencia abre 154 procesos sancionatorios

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene abiertos 154 procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.De ese ...

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Roberto Cisneros - LP

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De arriba hacia abajo: José Chen Barría, Carlos Urriola, Eddie Tapiero y José Vega. De arriba hacia abajo: José Chen Barría, Carlos Urriola, Eddie Tapiero y José Vega.
De arriba hacia abajo: José Chen Barría, Carlos Urriola, Eddie Tapiero y José Vega. Ana Rentería

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