Iván Clare

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

blanqueo de capitales /
Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore

El Juzgado Decimocuarto Penal rechazó la anulación de las órdenes de indagatoria expedidas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción contra Salomón y Gabriel Btesh, a quienes investiga por la ...

FINANCIAL PACIFIC /
Juzgado extiende investigación del caso High Spirit

El Juzgado Séptimo de lo Penal declaró compleja la investigación sobre supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit, que manejó la clausurada casa de valores  Financial Pacific (FP).Con este ...

peculado /
West Valdés rompe silencio en audiencia de la CA; defensores de imputados alegan

Los abogados de los imputados en el caso relacionado con supuestas irregularidades en el préstamo de $9 millones que desembolsó la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V para el ...

PRELIMINAR /
Tercer día de audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros

Por tercer día consecutivo se efectuó la audiencia por las supuestas irregularidades por el préstamo de 9 millones de dólares otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas P&V ...

delito financiero /
Juez llama a juicio a nueve personas en el caso Financial Pacific

El juez segundo penal, Johann Barrios, abrió causa criminal a Mayté Pellegrini Puerta y otras ocho personas por la presunta comisión de delitos financieros en perjuicio de la extinta casa de ...

delito financiero /
Audiencia del caso FP; piden su prescripción

Dos recursos de prescripción fueron presentados a última horas de la tarde de ayer, con el fin de lograr que se suspenda nuevamente la audiencia programada para hoy en el Juzgado Segundo Penal, ...

blanqueo de dinero /
Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención de Mariel Rodríguez Espino, ex oficial de cumplimiento de Financial Pacific (FP), luego de indagarla como parte de la investigación por ...

Presunto blanqueo de capitales /
Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la indagatoria de 18 personas ligadas a la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto uso de ...

FINANCIAL PACIFIC /
Financial Pacific: el juez Felipe Fuentes cierra plazo para investigar caso de High Spirit

El juez séptimo penal, Felipe Fuentes, señalado por la pérdida de siete cuadernillos del expediente del caso de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), le puso otra traba al caso.En un ...

investigación /
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

Finacial Pacific /
Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit

La Fiscalía Séptima Anticorrupción apeló las siete fianzas que concedió el Juzgado Séptimo Penal en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit que manejó ...

CASO FINANCIAL PACIFIC /
Fiscalía rastrea pruebas en Canadá

El sobreseimiento provisional que dictó un juzgado al caso que investiga el Ministerio Público (MP) por el supuesto uso de información privilegiada en la casa de valores Financial Pacific durante ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /
Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

Dos grupos de inversionistas habrían participado en la compleja estructura ideada para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., en 2010, supuestamente con fondos públicos, investigación ...

HPC-Contratas-P&V /
Caja de Ahorros: un préstamo y dos investigaciones

El Ministerio Público adelanta dos procesos judiciales relacionados con las supuestas irregularidades que se dieron en la Caja de Ahorros, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).Las ...

Ver más

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

Videos La exhumación de Julius H. Kroehl

La exhumación de Julius H. Kroehl La exhumación de Julius H. Kroehl Vídeo
La exhumación de Julius H. Kroehl

El inventor del primer submarino que se sumergió exitosamente a profundidad, el estadounidense Julius H. Kroehl, murió en ...

CONTENIDO PATROCINADO Nuevo método láser para tumores cerebrales y epilepsia inoperables

Cleveland Clinic en Ohio fue la primera en el mundo en utilizar la tecnología en el Centro de Neurooncología y Tumor Cerebral Rose Ella Burkhardt Cleveland Clinic en Ohio fue la primera en el mundo en utilizar la tecnología en el Centro de Neurooncología y Tumor Cerebral Rose Ella Burkhardt
Cleveland Clinic en Ohio fue la primera en el mundo en utilizar la tecnología en el Centro de Neurooncología y Tumor Cerebral Rose Ella Burkhardt

Las futuras estadísticas de supervivencia para el cáncer de cerebro ahora pueden ser mejores con la nueva tecnología SureFire® ...

caso de sobornos Testigo fallecido en trama de Odebrecht en Colombia temía ser asesinado, según senador

Solo en Colombia se investigan sobornos por 32.5 millones de dólares. Solo en Colombia se investigan sobornos por 32.5 millones de dólares.
Solo en Colombia se investigan sobornos por 32.5 millones de dólares.

Uno de los testigos clave en la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht en Colombia, fallecido por un aparente ...