Iván Clare

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FINANCIAL PACIFIC /
Financial Pacific: el juez Felipe Fuentes cierra plazo para investigar caso de High Spirit

El juez séptimo penal, Felipe Fuentes, señalado por la pérdida de siete cuadernillos del expediente del caso de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), le puso otra traba al caso.En un ...

investigación /
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

Finacial Pacific /
Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit

La Fiscalía Séptima Anticorrupción apeló las siete fianzas que concedió el Juzgado Séptimo Penal en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit que manejó ...

CASO FINANCIAL PACIFIC /
Fiscalía rastrea pruebas en Canadá

El sobreseimiento provisional que dictó un juzgado al caso que investiga el Ministerio Público (MP) por el supuesto uso de información privilegiada en la casa de valores Financial Pacific durante ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /
Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

Dos grupos de inversionistas habrían participado en la compleja estructura ideada para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., en 2010, supuestamente con fondos públicos, investigación ...

HPC-Contratas-P&V /
Caja de Ahorros: un préstamo y dos investigaciones

El Ministerio Público adelanta dos procesos judiciales relacionados con las supuestas irregularidades que se dieron en la Caja de Ahorros, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).Las ...

Panorama /
Fiscal pide enjuiciar a 12 personas por desvío de préstamo de la Caja de Ahorros

Por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz de Pitti, pidió el llamamiento a juicio de 12 personas, entre ellas el exvicepresidente ...

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /
Pellegrini pide careo con exdirectivos de Financial Pacific

Un amparo de garantías para que el Juzgado Segundo Penal efectúe un careo entre los exdirectivos de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, Iván Clare y Óscar Rodríguez, con ...

segundo tribunal de justicia /
Extienden plazo para el caso New Business

El Segundo Tribunal Superior de Justicia extendió por un año -prorrogable por 12 meses más- el plazo para concluir la investigación relacionada con transacciones efectuadas para la adquisición del ...

proceso /
Fijan fecha de audiencia a Felipe Virzi y otras 11 personas

El Juzgado Decimoctavo Penal fijó para el próximo 12 de diciembre la audiencia preliminar del proceso que se sigue al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi y a otras 11 personas por la presunta ...

Cobro coaCtivo /
DGI gestiona cobro de $5 millones en multas

La Dirección General de Ingresos (DGI) intenta cobrar multas por $5 millones. El dinero corresponde a sanciones que no se han podido materializar a través de la gestión de cobro en varias ...

órgano judicial /
Juzgado niega recurso a West Valdés en proceso por estafa

El Juzgado Decimosegundo Penal negó “por improcedente” un incidente de controversia presentado por la defensa del exdirectivo de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, ...

PROCESO /
Advierten de sanciones por dilatar caso Financial Pacific

La jueza segunda penal suplente María Esther Bósquez advirtió ayer a los abogados que actúan en el proceso seguido a Mayté Pellegrini y otras 12 personas por la supuesta comisión de delitos ...

investigación /
Ministerio Público pide más tiempo en caso New Business

El Ministerio Público (MP) solicitó una prórroga para la investigación de la compra de Editora Panamá América, S.A., con supuestos fondos públicos, caso conocido como New Business.Así lo ...

CASO NEW BUSINESS /
Pellegrini: ‘Le dije todo a los fiscales’

La exasistente de back office de la extinta Financial Pacific (FP), Mayté Pellegrini, rindió indagatoria ayer ante la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en el caso New Business, ...

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Según la policía de Malasia, dos atacantes mataron a al-Batsh el sábado al dispararle en al menos ocho ocasiones desde una motocicleta mientras él se dirigía a una mezquita para el servicio del amanecer en Kuala Lampur. AFP

Un hombre muerto a tiros en Malasia era un miembro destacado del grupo insurgente Hamas que gobierna la Franja de Gaza, ...