Jal Offshore

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pesquisa /
Martinelli pide que se le excluya de pesquisa por delitos financieros

El expresidente Ricardo Martinelli invocó el principio de especialidad ante el Juzgado Decimoctavo Penal y solicitó que se le excluya de una investigación que sigue la Fiscalía Séptima ...

JUDICIAL /
Confirman que no hay doble juzgamiento a Ramsés Owens

El Segundo Tribunal de Justicia confirmó el fallo del Juzgado Decimocuarto Penal que negó un recurso que buscaba que se dejara de investigar al abogado Ramsés Owens, por supuestas irregularidades ...

LAVADO de dinero /
Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore

El Segundo Tribunal Superior validó las indagatorias a Salomón y Gabriel Btesh, y a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de ...

Rincón del lector /
Réplica a noticia sobre proyecto de fallo del caso Jal Offshore Ltd.

Carta de réplicaMi admiración por el diario La Prensa (al cual mi familia ha estado suscrita desde su nacimiento en 1980) y por sus periodistas y jerarcas, me lleva a hacerles llegar esta ...

LAVADO DE DINERO /
Proyecto de fallo de Zamorano anularía parte del caso Jal Offshore

En peligro de ser anulada está parte de la investigación que sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en transacciones efectuadas por la ...

casos de corrupción /
Sentencias, nulidades y apelaciones

De 39 casos de alto perfil en los que el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otros, al menos dos han ...

LAVADO DE DINERO /
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

Juzgado Decimocuarto Penal /
Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza para no ser detenido -por un monto de $100 mil- a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de ...

blanqueo de dinero /
Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación ...

proceso /
Riccardo Francolini sale de El Renacer tras consignar fianza

El Segundo Tribunal de Justicia consignó este jueves 14 de junio una fianza de 100 mil dólares en favor del empresario Riccardo Francolini como parte de la investigación sobre las transferencias ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /
Termina el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno

Pasadas las 12:15 p.m. culminó en la Fiscalía Séptima Anticorrupción el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno por el caso de la sociedad Jal Offshore, que tenía una cuenta ...

blanqueo de capitales /
Corte acumula amparos de dos imputados en el caso Jal Offshore

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumuló dos amparos de garantías constitucionales presentados por Ramsés Owens y Ramón Carretero, imputados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de ...

caso jal offshore /
Fiscalía solicita a la Interpol rastrear a seis imputados

La Fiscalía Séptima Anticorrupción elevó seis solicitudes de alerta roja a la Interpol, con el fin de que sean conducidos para que rindan indagatoria Ramón Carretero Napolitano, Aaron Mizrachi, ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /
Apelan las fianzas otorgadas a Francolini, Owens, Watson y Rodríguez por el caso Jal Offshore

La fiscal séptima anticorrupción Leyda Saénz apeló este miércoles 23 de mayo las fianzas otorgadas por el Juzgado Decimocuarto Penal a cuatro de los vinculados a la investigación del supuesto ...

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El Minsa señaló que la cifra de personas que fallecieron a causa del virus de influenza A(H1N1) subió a 35 en las últimas semanas.  Especial para La Prensa/Vielka Corro Ríos

Al menos 976 personas han enfermado de gripe este año en la provincia de Herrera, de los cuales 269 corresponden a casos de ...

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