Jal Offshore

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LAVADO DE DINERO /
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

Juzgado Decimocuarto Penal /
Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió una fianza para no ser detenido -por un monto de $100 mil- a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de ...

blanqueo de dinero /
Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación ...

proceso /
Riccardo Francolini sale de El Renacer tras consignar fianza

El Segundo Tribunal de Justicia consignó este jueves 14 de junio una fianza de 100 mil dólares en favor del empresario Riccardo Francolini como parte de la investigación sobre las transferencias ...

Fiscalía Séptima Anticorrupción /
Termina el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno

Pasadas las 12:15 p.m. culminó en la Fiscalía Séptima Anticorrupción el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno por el caso de la sociedad Jal Offshore, que tenía una cuenta ...

blanqueo de capitales /
Corte acumula amparos de dos imputados en el caso Jal Offshore

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumuló dos amparos de garantías constitucionales presentados por Ramsés Owens y Ramón Carretero, imputados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de ...

caso jal offshore /
Fiscalía solicita a la Interpol rastrear a seis imputados

La Fiscalía Séptima Anticorrupción elevó seis solicitudes de alerta roja a la Interpol, con el fin de que sean conducidos para que rindan indagatoria Ramón Carretero Napolitano, Aaron Mizrachi, ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /
Apelan las fianzas otorgadas a Francolini, Owens, Watson y Rodríguez por el caso Jal Offshore

La fiscal séptima anticorrupción Leyda Saénz apeló este miércoles 23 de mayo las fianzas otorgadas por el Juzgado Decimocuarto Penal a cuatro de los vinculados a la investigación del supuesto ...

blanqueo de CAPITALES /
Juzgado concede fianzas a imputados en caso Jal Offshore

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió fianzas de excarcelación a cuatro imputados en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en las transacciones de la sociedad Jal Offshore a ...

Caso Jal Offshore /
Juzgado otorga fianza de $100 mil a favor de Riccardo Francolini

El Juzgado Decimocuarto Penal concedió  una fianza de excarcelación de $100 mil dólares al expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini, en la invstigación ...

Manejos irregulares en Financial Pacific /
Jal Offshore: fiscalía anticorrupción ordena la detención de West Valdés

La Fiscalía Séptima Anticorrupción ordenó la detención preventiva de West Valdés, fundador de Financial Pacific (FP), como parte de las investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo ...

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR /
Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore

En la Fiscalía Séptima Anticorrupción no se pudo efectuar este martes 22 de mayo el careo entre Mayte Pellegrini y Mariel Rodríguez, exempleadas de la casa de valores Financial Pacific, por el ...

Jal offshore /
Ordenan arresto de Francolini por caso de Financial Pacific

La fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz, ordenó ayer la detención preventiva del comerciante Riccardo Francolini por supuestas anomalías en transacciones hechas a través de la sociedad Jal ...

caso jal offshore /
Ministerio Público cita a Francolini; defensa dice que no irá

La Fiscalía Séptima Anticorrupción citó para las 9:00 a.m. de hoy al empresario Riccardo Francolini, a fin de que rinda declaración indagatoria como parte de la investigación sobre las ...

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