Jürgen Mossack

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscalía indaga a más imputados en caso Mossack Fonseca

Otras siete personas fueron conducidas e indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que las acusa de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la ...

PROCESO /
Fiscalía indaga a 11 personas más por el caso Mossack Fonseca Brasil

Once nuevas personas están siendo indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado a la investigación ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscal detiene a siete personas por caso Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó anoche la detención provisional de siete personas, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como ...

ANUNCIO /
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

investigación /
Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

Lava Jato /
Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

Jürgen Mossack, socio fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, acudió este miércoles 10 de enero a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en el edificio Avesa, ...

“Práctica de pruebas testimoniales” /
Juez admite tomar cinco testimonios en caso Mossack Fonseca

El Juzgado Decimoctavo Penal declaró probado la solicitud de la abogada María Mercedes Riaño de que se interrogue bajo juramento a cinco directores de departamentos de la firma Mossack Fonseca ...

PROCESO /
Mossack Fonseca podrá interrogar a analista de la DIJ

El Juzgado Decimoctavo Penal aceptó una petición de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano, para que se interrogue al teniente de la Policía Nacional Gustavo Scott, adscrito a la Unidad ...

INVESTIGACIÓN /
Mossack Fonseca niega vínculo con Petroecuador

A pesar de que Mirzella Inés Tuñón, de la firma Mossack Fonseca, está ligada al caso de Petroecuador que investiga la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, fundadores y colaboradores ...

Investigación /
La firma Mossack Fonseca se queja del Ministerio Público

Jürgen Mossack, Guillermina McDonald y Edison Teano, socio, abogada y empleado de la firma Mossack Fonseca (MF), respectivamente, se quejaron de la investigación que le sigue a esa firma la ...

INVESTIGACIÓN /
Mossack Fonseca: 'Es evidente cómo el Ministerio Público se ha ensañado en atacar la firma'

Jürgen Mossack, socio de la firma Mossack Fonseca, se quejó este 2 de agosto del Ministerio Público por las investigaciones que adelanta por el presunto lavado de dinero, a través de sociedades ...

Fiscalía SEgunda contra la delincuencia organizada /
Ligan a Mossack Fonseca con otro caso de blanqueo

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación por presunto blanqueo de capitales que vincula a la firma Mossack Fonseca con un escándalo de cobro de comisiones, ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Mossack Fonseca lawyer released on bail

The Second High Court of Justice granted a $300,000 bond in favor of Edison Teano, an executive of the forensic firm Mossack Fonseca, who had been detained since February.Teano has already posted ...

INVESTIGACIÓN /
Jueza niega recurso a María Mercedes Riaño

El Juzgado Decimoséptimo Penal rechazó un incidente de controversia que pretendía revertir la decisión de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de mantener la detención preventiva ...

Ver más

Por si te lo perdiste

GASTO CORRIENTE DEL ESTADO El MEF busca nueva sede, negocia con Soho Mall

Las oficinas principales de la Dirección General de Ingresos se mudarán al centro comercial Paseo Albrook.
Roberto Cisneros - LP

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

de la era romana Turquía exhibe 12 mosaicos devueltos por una universidad de Ohio

Los mosaicos se exhiben en el Museo Zeugma de Gaziantep. Los mosaicos se exhiben en el Museo Zeugma de Gaziantep.
Los mosaicos se exhiben en el Museo Zeugma de Gaziantep. AP/Emrah Gurel

Turquía puso en exhibición unos mosaicos de la era romana que estaban en una universidad estadounidense y fueron devueltos al ...

Sus miembros tiene de 4 a 22 años Sinfónica juvenil boliviana, un templo para labrarse un futuro

Sinfónica juvenil boliviana, un templo para labrarse un futuro Sinfónica juvenil boliviana, un templo para labrarse un futuro Vídeo
Sinfónica juvenil boliviana, un templo para labrarse un futuro AFP

Cuando Mariel Chura se enroló a los 14 años en una orquesta juvenil, en la mayor región cocalera de Bolivia, ni siquiera sabía ...

ESTUDIO El cerebro de los niños cambia por excesivo tiempo ante pantallas

Se hallaron diferencias significativas en el cerebro de los niños que usan teléfonos inteligentes, tabletas y videojuegos más de siete horas por día. Se hallaron diferencias significativas en el cerebro de los niños que usan teléfonos inteligentes, tabletas y videojuegos más de siete horas por día.
Se hallaron diferencias significativas en el cerebro de los niños que usan teléfonos inteligentes, tabletas y videojuegos más de siete horas por día. Tomada de Internet

El cerebro de niños que pasan demasiado tiempo ante pantallas de aparatos inteligentes o videojuegos parece modificarse, según ...