Jürgen Mossack

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LAVADO de dinero /
DIJ alertó sobre el movimiento sospechoso de cuentas de MF Brasil

Mossack Fonseca Brasil usaba varias cuentas para transferir dinero a MF Treasure, cuenta recolectora de Mossack Fonseca Co. Panamá, con el fin de ocultar que el dinero procedía de transferencias ...

Blanqueo de dinero /
Fiscalía: Mossack Fonseca ocultó origen del dinero de actividades ilícitas

“Durante la investigación se ha podido establecer que la firma de abogados Mossack Fonseca o Bufete MF&Co ocultó y encubrió el origen y propiedad de dinero, valores y patrimonio, producto de ...

CASO MOSSACK FONSECA /
Departamento de Justicia de Estados Unidos declara a Ramsés Owens fugitivo

El abogado panameño Ramsés Owens, uno de los cerebros detrás de los servicios tributarios que ofrecía la firma Mossack Fonseca, es considerado un fugitivo por el Departamento de Justicia de ...

JUSTICIA /
Fiscales de Alemania buscan datos sobre caso Siemens y MF

La cooperación entre la Fiscalía de Múnich, Alemania y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá va encaminada a un intercambio de información sobre una investigación ...

LAVADO DE DINERO /
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...

Presunto blanqueo de capitales /
Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada culminó este miércoles la indagatoria a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, como parte ...

Blanqueo de capitales /
Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack comparecieron ayer por unas siete horas a una diligencia de indagatoria a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.La fiscalía investiga a Fonseca ...

Réplica /
Jurgen Mossack y Ramón Fonseca responden a noticia de ‘La Prensa’

Panamá, 3 de enero de 2019“Aclaratoria sobre noticia tendenciosa”. Ante la noticia publicada el 2 de enero de 2019 por el diario La Prensa, los señores Jurgen Mossack y Ramón Fonseca M. desean ...

CASO POR BLANQUEO DE CAPITALES /
Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca

Un allanamiento realizado por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada a las oficinas de la firma Mossack Fonseca (MF), el 12 de abril de 2016, dejó al descubierto ...

blanqueo de capitales /
Ramsés Owens y exdirectivos de Mossack Fonseca presentan recursos en la Corte Suprema de Justicia

La defensa de Ramsés Owens solicitó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, que convoque al pleno de esa corporación a una sesión permanente, con el fin de ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscalía indaga a más imputados en caso Mossack Fonseca

Otras siete personas fueron conducidas e indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que las acusa de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la ...

PROCESO /
Fiscalía indaga a 11 personas más por el caso Mossack Fonseca Brasil

Once nuevas personas están siendo indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado a la investigación ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscal detiene a siete personas por caso Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó anoche la detención provisional de siete personas, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como ...

ANUNCIO /
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

investigación /
Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

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'Life Dress' (vestido de vida) consiste en vestidos para 'proteger a las mujeres en todas las situaciones de trabajo en las que hay algún tipo de abuso'. AFP

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