Jürgen Mossack

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ANUNCIO /
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

investigación /
Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

Lava Jato /
Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

Jürgen Mossack, socio fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, acudió este miércoles 10 de enero a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en el edificio Avesa, ...

“Práctica de pruebas testimoniales” /
Juez admite tomar cinco testimonios en caso Mossack Fonseca

El Juzgado Decimoctavo Penal declaró probado la solicitud de la abogada María Mercedes Riaño de que se interrogue bajo juramento a cinco directores de departamentos de la firma Mossack Fonseca ...

PROCESO /
Mossack Fonseca podrá interrogar a analista de la DIJ

El Juzgado Decimoctavo Penal aceptó una petición de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano, para que se interrogue al teniente de la Policía Nacional Gustavo Scott, adscrito a la Unidad ...

INVESTIGACIÓN /
Mossack Fonseca niega vínculo con Petroecuador

A pesar de que Mirzella Inés Tuñón, de la firma Mossack Fonseca, está ligada al caso de Petroecuador que investiga la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, fundadores y colaboradores ...

Investigación /
La firma Mossack Fonseca se queja del Ministerio Público

Jürgen Mossack, Guillermina McDonald y Edison Teano, socio, abogada y empleado de la firma Mossack Fonseca (MF), respectivamente, se quejaron de la investigación que le sigue a esa firma la ...

INVESTIGACIÓN /
Mossack Fonseca: 'Es evidente cómo el Ministerio Público se ha ensañado en atacar la firma'

Jürgen Mossack, socio de la firma Mossack Fonseca, se quejó este 2 de agosto del Ministerio Público por las investigaciones que adelanta por el presunto lavado de dinero, a través de sociedades ...

Fiscalía SEgunda contra la delincuencia organizada /
Ligan a Mossack Fonseca con otro caso de blanqueo

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación por presunto blanqueo de capitales que vincula a la firma Mossack Fonseca con un escándalo de cobro de comisiones, ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Mossack Fonseca lawyer released on bail

The Second High Court of Justice granted a $300,000 bond in favor of Edison Teano, an executive of the forensic firm Mossack Fonseca, who had been detained since February.Teano has already posted ...

INVESTIGACIÓN /
Jueza niega recurso a María Mercedes Riaño

El Juzgado Decimoséptimo Penal rechazó un incidente de controversia que pretendía revertir la decisión de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de mantener la detención preventiva ...

JUDICIAL AFFAIRS /
AG questions bail decision in MF case

The decision of the Second High Criminal Court to grant bail to Ramón Fonseca and Jürgen Mossack, founding partners of Mossack Fonseca (MF), is being questioned by the Attorney General's (AG) ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /
MP: sumario de caso Mossack Fonseca tiene fortaleza probatoria

La decisión del Segundo Tribunal Superior Penal de otorgar fianzas de excarcelación a Ramón Fonseca Mora y a Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), llama la atención ...

GOZAN DE LIBERTAD BAJO FIANZA /
Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack salen de prisión al consignar fianza de $500 mil cada uno

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios de la firma Mossack Fonseca (MF) e investigados por presunto blanqueo de capitales, fueron liberados la noche del viernes 21 de abril, luego de que cada ...

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Las demandas están acompañadas por la hojas clínicas de los pacientes. Las demandas están acompañadas por la hojas clínicas de los pacientes.
Las demandas están acompañadas por la hojas clínicas de los pacientes. LA PRENSA/Archivo

TRAGEDIA Acusan a chofer que embistió peatones en Canadá de 10 asesinatos premeditados

Camioneta que utilizó Alek Minassian, de 25 años. Camioneta que utilizó Alek Minassian, de 25 años.
Camioneta que utilizó Alek Minassian, de 25 años. AFP

El conductor de la camioneta que el lunes atropelló a peatones en la ciudad canadiense de Toronto con saldo de 10 muertos y 15 ...