TEMA: lavado
BLANQUEO DE CAPITALES
Porcell se reúne con encargado de agencia estadounidense contra delitos financieros
Hace 8 añosLa reunión fue en la ciudad de Washington, D. C. y fue divulgada este martes 18 de diciembre por las redes sociales y la página web de la Procuraduría General de la Nación.
INSTITUTO DE BASILEA SOBRE GOBERNANZA
Prevalecen riesgos de lavado de activos
Hace 9 añosEn su sexta edición, que evaluó las regulaciones y legislaciones de 146 naciones, Panamá quedó en la posición 30 en el mundo, y mejoró 5 lugares frente al índice de 2016 (25) y 7 al de 2015 (23).
LAVADO DE ACTIVOS
Arrestan a exjefe policial hondureño
Hace 9 años“La operación continúa” para capturar a “los miembros de una red de lavado de activos”, indicó Mora, quien expresó que aún no podían dar detalles de la forma en que operaban. Barralaga desempeñó, entre otros cargos, el de jefe de la Policía Nacional y de la Policía en Tegucigalpa.
INFORME DE PAíS
Fitch advierte de riesgo para la banca
Hace 10 años¿Por qué? Porque entre otras cosas, la capitalización limitada del sector, en especial en prestamistas pequeños y medianos, deja un menor margen para que estas entidades soporten un deterioro crediticio.