Lista Clinton

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Caso Soho Mall /
Una grave omisión

Desde el momento en el que las autoridades americanas publicaron los cargos en contra de Abdul Waked para justificar su inclusión en la Lista Clinton, nuestro gobierno debería haberle exigido las ...

LISTA CLINTON /
Presidencia pide anular admisión de demanda contra el BNP

El Ministerio de la Presidencia presentó un incidente de nulidad contra la resolución de admisión de la demanda en la que el empresario Abdul Waked reclama al Banco Nacional de Panamá (BNP) una ...

Judiciales /
La Presidencia pide que se anule admisión de la demanda de Abdul Waked contra el BNP

El Ministerio de la Presidencia presentó el pasado viernes 22 de febrero un incidente de nulidad contra la admisión de la demanda presentada por Abdul Waked en contra del Banco Nacional de ...

Sala Tercera /
Corte Suprema admite reclamo de Abdul Waked al Banco Nacional

El magistrado Abel Zamorano admitió la demanda de indemnización que presentó Abdul Waked para que se condene al Estado panameño al pago de poco más de $1,268 millones en daños y perjuicios, daño ...

OFAC /
Abdul Waked pierde apelación en corte estadounidense

La Corte Federal de Apelaciones del distrito de Columbia, Estados Unidos, desestimó una demanda del comerciante Abdul Waked contra John E. Smith, quien hasta mayo de 2018 fungió como director de ...

ACCIÓN LEGAL /
Waked demanda al Banco Nacional por $1,268 millones por ‘daños y perjuicios’

Una demanda de indemnización en la que exige al Banco Nacional de Panamá (BNP) que le pague mil 268 millones de dólares interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el ...

Supuestos daños y perjuicios /
Abdul Waked pide al BNP una indemnización de $1,268 millones

Abdul Waked presentó una demanda contencioso administrativa de indemnización en la que exige se condene al estatal Banco Nacional de Panamá (BNP) al pago de mil 268.7 millones por "daños y ...

LIBERTAD CONDICIONAL /
Nidal Waked regresa a Panamá y la fiscalía apela

El comerciante Nidal Waked retornó ayer a Panamá, dos años y seis días después de ser detenido en Colombia, a petición de Estados Unidos, donde finalmente se declaró culpable de conspiración para ...

Concesiones comerciales en el aeropuerto /
El rostro de un ‘duty free’

Ya es evidente que hay nuevos inquilinos en la terminal 1 (T1) de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen, aunque todavía no abren sus puertas.Las empresas Duty Free America (DFA) y ...

juzgado séptimo penal /
Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific

El Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Felipe Fuentes, concedió fianzas para no ser detenidos a favor de siete personas investigadas por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y ...

Departamento del Tesoro de Estados Unidos /
EU sanciona a cuatro funcionarios venezolanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer por corrupción o responsabilidad en actos de represión a cuatro altos funcionarios venezolanos, incluyendo en la lista Clinton al ...

Departamento del Tesoro de Estados Unidos /
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton

La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del grupo Wisa, S.A., que pertenece a Abdul Waked, fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero, que elabora ...

Departamento del Tesoro de Estados Unidos /
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton

La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del Grupo Wisa, S.A. –propiedad de Abdul Waked- fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de dinero, que elabora ...

ESTADOS UNIDOS /
Nidal Waked saldría de prisión a principios de 2018

El comerciante panameño de origen colombo libanés Nidal Waked fue sentenciado a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, dos meses después de declararse confeso de conspiración ...

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El istmo superó a Brasil, Uruguay, Singapur, El Salvador e Italia.
Tomado de @Informativo102

Ruta 2019 Críticas a Levy por video en el que promueve el clientelismo

Diputada oficialista Katleen Levy.
LA PRENSA/Archivo

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