Lista Clinton

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Concesiones comerciales en el aeropuerto /
El rostro de un ‘duty free’

Ya es evidente que hay nuevos inquilinos en la terminal 1 (T1) de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen, aunque todavía no abren sus puertas.Las empresas Duty Free America (DFA) y ...

juzgado séptimo penal /
Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific

El Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Felipe Fuentes, concedió fianzas para no ser detenidos a favor de siete personas investigadas por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y ...

Departamento del Tesoro de Estados Unidos /
EU sanciona a cuatro funcionarios venezolanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer por corrupción o responsabilidad en actos de represión a cuatro altos funcionarios venezolanos, incluyendo en la lista Clinton al ...

Departamento del Tesoro de Estados Unidos /
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton

La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del grupo Wisa, S.A., que pertenece a Abdul Waked, fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero, que elabora ...

Departamento del Tesoro de Estados Unidos /
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton

La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del Grupo Wisa, S.A. –propiedad de Abdul Waked- fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de dinero, que elabora ...

ESTADOS UNIDOS /
Nidal Waked saldría de prisión a principios de 2018

El comerciante panameño de origen colombo libanés Nidal Waked fue sentenciado a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, dos meses después de declararse confeso de conspiración ...

Lavado de dinero /
Juez de Miami condena a Nidal Waked a 27 meses de prisión

Nidal Waked Hatum fue condenado a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, casi dos meses después de declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero en Florida y ...

LISTA CLINTON /
La Estrella del periodismo

Los panameños debemos sentirnos regocijados por la noticia sobre la liberación de los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo de las restricciones de comercialización que les imponía la conocida ...

SOBERANÍA /
Los daños colaterales de la Lista Clinton

Con más penas que gloria ha concluido el periplo virtual de unos panameños (personas naturales y jurídicas) en la tierra del Tío Sam; pero como siempre, el “chico de la película” sale vencedor ...

SANCIONES UNILATERALES /
La protección diplomática

La primera parte de esta columna ofreció un marco teórico general sobre sanciones unilaterales, y presentó un caso en donde Panamá actuó como sujeto activo. En esta segunda parte se analizará el ...

DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU /
Abdul Waked cede el 51% de las acciones del grupo GESE

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las restricciones que tenía el Grupo Editorial La Estrella El Siglo (GESE) para acceder al mercado estadounidense, luego de que Abdul Waked, ...

51% de las acciones de GESE serán traspasadas a una fundación /
Estados Unidos suspende restricciones a los diarios 'La Estrella' y 'El Siglo'

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las restricciones al Grupo Editorial El Siglo La Estrella (GESE), a fin de que la empresa tenga acceso a los mercados financieros y comerciales ...

ACUERDO DE CULPABILIDAD /
La confesión de Nidal Waked

Nidal Waked Hatum, cuando fungió como gerente general de Vida Panamá en la Zona Libre de Colón y propietario de dos empresas en Miami, Estados Unidos (EU), coordinó realizar transacciones que ...

Conspiración para lavar dinero /
Nidal Waked se declara culpable en Miami

El comerciante panameño Nidal Waked Hatum, detenido en mayo de 2016 en Bogotá (Colombia) y extraditado en enero pasado a Miami (Estados Unidos), se declaró culpable del cargo de conspiración para ...

Plan de reorganización y venta /
Superintendencia de Bancos define esquema para retirar dinero del Balboa Bank

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) definió el cronograma de desembolso de los depósitos de los cuentahabientes de Balboa Bank & Trust, Corp., dinero que ha estado congelado desde ...

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Muchos de los participantes de la marcha están vestidos de negro.
LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

Provincias Comité de Lucha por la Salvación de Colón sale a las calles

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Marcha en Colón. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

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La mesa de negociaciones Capac-Suntracs vuelve a reactivarse, este jueves 19 de abril. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

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