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OFAC
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Abdul Waked pierde apelación en corte estadounidense
La Corte Federal de Apelaciones del distrito de Columbia, Estados Unidos, desestimó una demanda del comerciante Abdul Waked contra John E. Smith, quien hasta mayo de 2018 fungió como director de ...
ACCIÓN LEGAL
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Waked demanda al Banco Nacional por $1,268 millones por ‘daños y perjuicios’
Una demanda de indemnización en la que exige al Banco Nacional de Panamá (BNP) que le pague mil 268 millones de dólares interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el ...
Supuestos daños y perjuicios
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Abdul Waked pide al BNP una indemnización de $1,268 millones
Abdul Waked presentó una demanda contencioso administrativa de indemnización en la que exige se condene al estatal Banco Nacional de Panamá (BNP) al pago de mil 268.7 millones por "daños y ...
LIBERTAD CONDICIONAL
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Nidal Waked regresa a Panamá y la fiscalía apela
El comerciante Nidal Waked retornó ayer a Panamá, dos años y seis días después de ser detenido en Colombia, a petición de Estados Unidos, donde finalmente se declaró culpable de conspiración para ...
Concesiones comerciales en el aeropuerto
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El rostro de un ‘duty free’
Ya es evidente que hay nuevos inquilinos en la terminal 1 (T1) de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen, aunque todavía no abren sus puertas.Las empresas Duty Free America (DFA) y ...
juzgado séptimo penal
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Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific
El Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Felipe Fuentes, concedió fianzas para no ser detenidos a favor de siete personas investigadas por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y ...
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
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EU sanciona a cuatro funcionarios venezolanos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer por corrupción o responsabilidad en actos de represión a cuatro altos funcionarios venezolanos, incluyendo en la lista Clinton al ...
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
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Abogada panameña es retirada de la lista Clinton
La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del grupo Wisa, S.A., que pertenece a Abdul Waked, fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero, que elabora ...
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
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Abogada panameña es retirada de la lista Clinton
La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del Grupo Wisa, S.A. –propiedad de Abdul Waked- fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de dinero, que elabora ...
ESTADOS UNIDOS
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Nidal Waked saldría de prisión a principios de 2018
El comerciante panameño de origen colombo libanés Nidal Waked fue sentenciado a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, dos meses después de declararse confeso de conspiración ...
Lavado de dinero
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Juez de Miami condena a Nidal Waked a 27 meses de prisión
Nidal Waked Hatum fue condenado a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, casi dos meses después de declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero en Florida y ...
LISTA CLINTON
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La Estrella del periodismo
Los panameños debemos sentirnos regocijados por la noticia sobre la liberación de los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo de las restricciones de comercialización que les imponía la conocida ...
SOBERANÍA
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Los daños colaterales de la Lista Clinton
Con más penas que gloria ha concluido el periplo virtual de unos panameños (personas naturales y jurídicas) en la tierra del Tío Sam; pero como siempre, el “chico de la película” sale vencedor ...
SANCIONES UNILATERALES
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La protección diplomática
La primera parte de esta columna ofreció un marco teórico general sobre sanciones unilaterales, y presentó un caso en donde Panamá actuó como sujeto activo. En esta segunda parte se analizará el ...
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU
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Abdul Waked cede el 51% de las acciones del grupo GESE
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las restricciones que tenía el Grupo Editorial La Estrella El Siglo (GESE) para acceder al mercado estadounidense, luego de que Abdul Waked, ...
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LA PRENSA/Archivo DISCURSO Y PROPUESTAS DE CAMPAÑA El 'copy paste' de los políticos panameños Dalia Pichel
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Nissan llamó este jueves 20 de septiembre a revisión a casi 240 mil autos y camionetas en todo el mundo debido a un riesgo de ...
CORREDORES NORTE Y SUR Gabinete aprueba que ENA gestione los recursos para el mantenimiento del puente sobre el Canal
La Empresa Nacional de Autopista (ENA) deberá efectuar gestiones financieras para aportar recursos que sirvan de capital para ...
