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TEMA: María del Pilar de Moncada Luna


Empresarios del caso Moncada, arrestados
. El Ministerio Público ha cautelado cuentas por 1.4 millón de dólares en este proceso.
BLANQUEO DE CAPITALES

Empresarios del caso Moncada, arrestados

Juan Manuel DíazHace 11 añosUna fuente ligada al proceso detalló que la fiscalía revisa los contratos asignados para la edificación de la sede regional del Órgano Judicial en Santiago de Veraguas y otro en el área de Ancón, en Panamá.
María Gabriela Reyna rinde indagatoria ante el fiscal Murgas
María Gabriela Reyna rinde indagatoria ante el fiscal Murgas
SECUELAS DEL CASO ALEJANDRO MONCADA LUNA

María Gabriela Reyna rinde indagatoria ante el fiscal Murgas

Olmedo RodríguezHace 11 años


Dictan medida de impedimento de salida del país a María del Pilar de Moncada Luna

Dictan medida de impedimento de salida del país a María del Pilar de Moncada Luna

Redacción de La PrensaHace 11 años


Medida de impedimento de salida del país para esposa de Moncada Luna
Medida de impedimento de salida del país para esposa de Moncada Luna
INVESTIGACIONES

Medida de impedimento de salida del país para esposa de Moncada Luna

Olmedo RodríguezHace 11 añosLa medida fue aplicada luego de que Fernández de Moncada Luna rindiera indagatoria por unas nueve horas, ante el fiscal a cargo Nahaniel Murgas. 
Cautelan cuentas ligadas a blanqueo
Tres meses después de que el gobierno de Ricardo Martinelli asumiera el poder, Ricardo Calvo constituyó una sociedad junto a dos empresarios que facturó millones de dólares.
CASO MONCADA LUNA

Cautelan cuentas ligadas a blanqueo

Hace 11 añosLas averiguaciones han determinado que cada una de estas personas tiene vínculos con las cuentas o sociedades utilizadas para la adquisición de los dos apartamentos de Moncada Luna en Coco del Mar por un total de $1.7 millón.
Fiscal Murgas pide indagatoria de Virzi, Calvo y Fernández de Moncada Luna
El empresario Felipe ‘Pipo’ Virzi (Der.) deja al descubierto a su socio Ricardo ‘Ricky’ Calvo (Izq.) en la indagatoria. Lo señala como el que se encargaba de repartir los pagos ordenados por
EL CASO ESTá VINCULADO AL PROCESO DEL ENCARCELADO EXMAGISTRADO

Fiscal Murgas pide indagatoria de Virzi, Calvo y Fernández de Moncada Luna

Redacción de La PrensaHace 11 añosEl expediente que instruyó González es el que ahora maneja Murgas. Como parte de su investigación, González ordenó la cautelación de 14 cuentas bancarias a nombre de sociedades anónimas, varias ligadas a Virzi.
Fiscalía investigará a 'Pipo' Virzi y María del Pilar de Moncada Luna por supuesto blanqueo
Fiscalía investigará a 'Pipo' Virzi y María del Pilar de Moncada Luna por supuesto blanqueo
PROCESO

Fiscalía investigará a 'Pipo' Virzi y María del Pilar de Moncada Luna por supuesto blanqueo

Olmedo RodríguezHace 11 añosEn sus pesquisas, el diputado fiscal Pedro Miguel González probó que Moncada Luna recibió beneficios de dichas cuentas, la mayoría a nombre de empresas que obtuvieron contratos en el periodo en que éste fungió como presidente de la CSJ (2012-2013).

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