Mayte Pellegrini

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COMPRA DE EPASA /
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

“Financial Pacific (FP), cumpliendo ordenanzas del cliente de la cuenta High Spirit Overseas Ltd., remitió $1 millón 999 mil 438.25 a la cuenta de New Business Services Ltd”.Así consta en el fallo ...

delito financiero /
Juez llama a juicio a nueve personas en el caso Financial Pacific

El juez segundo penal, Johann Barrios, abrió causa criminal a Mayté Pellegrini Puerta y otras ocho personas por la presunta comisión de delitos financieros en perjuicio de la extinta casa de ...

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR /
Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore

En la Fiscalía Séptima Anticorrupción no se pudo efectuar este martes 22 de mayo el careo entre Mayte Pellegrini y Mariel Rodríguez, exempleadas de la casa de valores Financial Pacific, por el ...

DELITOS FINANCIEROS /
Fiscal solicita juicio para 11 personas en audiencia por desfalco millonario en Financial Pacific

La sexta ocasión fue la vencida. El Juzgado Segundo Penal efectuó ayer la audiencia preliminar del proceso relacionado con un posible desfalco de 18 millones de dólares en la extinta casa de ...

delito financiero /
Audiencia del caso FP; piden su prescripción

Dos recursos de prescripción fueron presentados a última horas de la tarde de ayer, con el fin de lograr que se suspenda nuevamente la audiencia programada para hoy en el Juzgado Segundo Penal, ...

Órgano Judicial /
Corte llama atención a abogados de Pellegrini por dilatar audiencia por desfalco de $18 millones contra Financial Pacific

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo un llamado de atención a Kevin Moncada Luna y Zulay Rodríguez, abogados defensores de Mayte Pellegrini, exempleada de Financial Pacific, para ...

Judiciales /
En mayo se efectuará audiencia por presunto desfalco en Financial Pacific

Entre el 18 y el 21 de mayo próximo se tiene programada la realización de la audiencia preliminar en el Juzgado Segundo de circuito penal por el presunto desfalco de $18 millones en la extinta ...

DELITOS FINANCIEROS /
Audiencia para buscar otro expediente perdido de FP

El Juzgado Segundo Penal hará una audiencia para reponer parte del expediente del presunto desfalco de $12 millones en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), que se perdió.En la ...

Caso Financial Pacific /
Pleno de la Corte Suprema niega solicitud de aclaración a Mayte Pellegrini

El pleno de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de aclaración presentada por Zulay Rodríguez, en representación de su clienta Mayte Pellegrini, dentro de un recurso de apelación de un ...

Judiciales /
Corte confirma fallo que negó amparo en caso Financial Pacific

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la ponencia del magistrado suplente Efrén Tello, confirmó el fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que negó un amparo de garantías ...

casa de valores /
Caso Financial Pacific prescribirá en mayo próximo; MP espera que la Corte resuelva amparo de garantías

El término de prescripción de la acción penal del caso Financial Pacific se cumplirá el próximo mes de mayo, al transcurrir 6 años desde la consumación del delito, informó este miércoles 7 de ...

KNOCKOUT /
Mayte Pellegrini: 'A mí me piden fotos en la calle…'

Hoy el Knockout toma forma de abanico. Y Mayte Pellegrini, exasistente de operaciones de Financial Pacific (FP), lo prende sin pena... ni gloria.Se especula mucho de Financial Pacific. Dime tres ...

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  • [ACLARACIÓN]

investigación /
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

IMPULSO PROCESAL /
Se suspende otra vez audiencia en caso Financial Pacific por amparo presentado por Pellegrini

La audiencia preliminar por el caso de la investigación a la casa de valores Financial Pacific fue suspendida otra vez la mañana de este lunes 15 de enero por la presentación de un amparo de ...

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