Mayte Pellegrini

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /
Pellegrini pide careo con exdirectivos de Financial Pacific

Un amparo de garantías para que el Juzgado Segundo Penal efectúe un careo entre los exdirectivos de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, Iván Clare y Óscar Rodríguez, con ...

Juzgado Segundo de lo Penal /
Mayté Pellegrini cuestiona designación de una juez interina al frente del caso Financial Pacific

La audiencia a nueve personas, que el Juzgado Segundo de lo Penal pretende realizar entre el 18 y el 21 de diciembre próximo a raíz de la investigación que sigue el Ministerio Público, por la ...

órgano judicial /
Juzgado niega recurso a West Valdés en proceso por estafa

El Juzgado Decimosegundo Penal negó “por improcedente” un incidente de controversia presentado por la defensa del exdirectivo de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, ...

PROCESO /
Advierten de sanciones por dilatar caso Financial Pacific

La jueza segunda penal suplente María Esther Bósquez advirtió ayer a los abogados que actúan en el proceso seguido a Mayté Pellegrini y otras 12 personas por la supuesta comisión de delitos ...

REGLAMENTO /
Este lunes realizarán la audiencia preliminar en caso de Financial Pacific

El Juzgado Segundo Penal realizará este lunes 2 de octubre a las 10:00 a.m. la audiencia preliminar dentro del proceso penal seguido a 13 personas por la presunta comisión del delito contra el ...

CASO NEW BUSINESS /
Pellegrini: ‘Le dije todo a los fiscales’

La exasistente de back office de la extinta Financial Pacific (FP), Mayté Pellegrini, rindió indagatoria ayer ante la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en el caso New Business, ...

INVESTIGACIÓN /
Mayté Pellegrini finaliza su comparecencia voluntaria para declarar en caso New Business

Mayté Pellegrini, exasistente de back office de la antigua casa de valores Financial Pacific (FP), finalizó la noche de este lunes 28 de agosto su comparecencia voluntaria en la Fiscalía Primera ...

Panorama /
Impedimento de salida para excontador de Financial Pacific

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada impuso una medida de impedimento de salida del país y de notificación quincenal a Óscar Rodríguez, excontador de la casa de valores Financial ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió a la Dirección de Investigación Judicial –en oficio del 18 de este mes– que localice y conduzca a ocho personas a quienes acusó de la supuesta ...

copia de proceso seguido a Ignacio Fábrega /
Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific

El Segundo Tribunal Superior Penal envió a la Corte Suprema de Justicia copia del proceso que se siguió al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio ...

Panorama /
Todos los caminos llevan a Financial Pacific

Financial Pacific es la caja negra que ha ido delatando poco a poco la estructura paralela de la que se valdría Ricardo Martinelli para su propio provecho cuando era presidente del país.Pero no ...

FINANCE /
History of sanctions of Financial Pacific

Former Financial Pacific (FP) partners Ivan Clare and West Valdes, together with former employee Mayte Pellegrini, have been fined a total of $4 million by regulators since 2012, when the firm ...

Mercado de valores /
Históricas sanciones en caso de Financial Pacific

Los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés, junto con Mayte Pellegrini, enfrentan las multas más altas que le ha impuesto la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /
Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable la demanda interpuesta por el exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /
Niegan recurso en caso Financial Pacific

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Iván Clare y West Valdés, exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific (FP), a quienes el Ministerio Público ...

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