New Business

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LAVADO DE DINERO /
Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business

La investigación que sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos –caso conocido como New ...

LAVADO DE DINERO /
Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business

Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...

ANÁLISIS /
María Lourdes Estrada, una magistrada clave para el caso Odebrecht

María Lourdes Estrada magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se ha convertido en el voto clave en varios casos de corrupción, incluyendo quizá el más importante de la historia ...

CRIMEN ORGANIZADO /
Fiscalía solicita que se anule fianza a Gabriel Btesh en el caso New Business

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada pidió al Juzgado Decimoctavo Penal que le cancele la fianza para no ser detenido de $250 mil que le otorgó el 27 de julio de 2017 al ...

NEW BUSINESS /
Henri Mizrachi no contestó las preguntas de la fiscalía

Henri Mizrachi, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no contestó el cuestionario de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, que ...

directivos del canal de panamá /
Gabinete analizará remoción de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione de ACP

El presidente Juan Carlos Varela anunció que en el Consejo de Gabinete que celebrará hoy se analizarán los “pasos a seguir” para la remoción de la junta directiva de la Autoridad del Canal de ...

Posible blanqueo de capitales /
Henri Mizrachi está en la fiscalía, por indagatoria del caso New Business

Henri Mizrachi, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), acudió este lunes 2 de abril a la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, para ...

INVESTIGACIÓN /
El otro ‘business’ de Nicolás Corcione

Nicolás Corcione, el empresario de la construcción que es miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, aún debe explicaciones en torno al contrato para la construcción de la nueva sede de ...

Judiciales /
Juzgado rechaza recurso interpuesto por defensa de Daniel Ochy

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Daniel Miguel Ochy, quien es investigado por presunto blanqueo de capitales en el caso conocido como New ...

NEW BUSINESS /
Orden de indagatoria a Henri Mizrachi se mantiene

El Juzgado Decimoctavo penal negó un incidente de controversia a Henri Mizrachi Cohen, con el que se buscaba dejar sin efecto la orden de indagatoria dictada el 4 de septiembre de 2017 por la ...

INVESTIGACIÓN PENAL /
Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business

La jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, rechazó una petición para descongelar cuentas por $22 millones a nombre de Transcaribe Trading, cuyos firmantes son David y Daniel Ochy, en el marco ...

imputado /
Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada pidió a Interpol difundir una alerta roja para que se detenga a David Ochy, como parte de la investigación de la compra del grupo Editora ...

casos de alto perfil /
‘Pedimos que nos dejen investigar’: procuradora Porcell

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, hizo un llamado a funcionarios del Órgano Judicial y del Tribunal Electoral (TE) a que resuelvan con prontitud las solicitudes de los fiscales del ...

caso New Business /
Avalan indagatoria a Aarón Mizrachi

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso para declarar nula la orden de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para indagar a Aarón Ronny Mizrachi Malca por la presunta ...

INVESTIGACIÓN /
Juzgado rechaza recurso a Ricardo Chanis Correa

El Juzgado Decimoctavo Penal declaró no probado un incidente de controversia presentado por Ricardo Chanis Correa que pretendía dejar sin efecto la orden de indagatoria del 4 de septiembre de ...

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La Policía Nacional también envió procesos a la ATTT. La Policía Nacional también envió procesos a la ATTT.
La Policía Nacional también envió procesos a la ATTT. LA PRENSA/Rosalia Simmons

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció este miércoles 23 de mayo, en conferencia de prensa, que entre ...

Audiencia preliminar Juez valida acuerdo de colaboración entre la fiscalía y el exdirector del PAN, por el caso de las mochilas

Guardia Jaén junto a su abogado Víctor Orobio a su salida del tribunal. Guardia Jaén junto a su abogado Víctor Orobio a su salida del tribunal.
Guardia Jaén junto a su abogado Víctor Orobio a su salida del tribunal.

El Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo de Leslie Alberto Loaiza, validó el acuerdo de colaboración pactado entre el exdirector ...

Economía El BID suspende préstamos para Venezuela

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro. AP/Archivo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la suspensión de los préstamos para Venezuela debido al retraso en el pago ...