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blanqueo de dinero /
Corte mantiene caso New Business como complejo

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la calificación de investigación compleja del caso New Business y el lapso de un año para culminar la investigación otorgado a la Fiscalía Especializada en ...

blanqueo de dinero /
New Business: imputan cargos a cuatro sujetos ligados a Condotte

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ha formulado cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a cuatro personas más en el caso conocido como New Business, ...

INVESTIGACIÓN /
Negocios con plata del Estado

Unas 18 sociedades, entre ellas varias contratistas del Estado, y 4 personas naturales hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de la sociedad extranjera New Business para la compra de la Editora ...

Videos /
Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

Entre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.

PESQUISA /
Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

Condotte Panamá, empresa que formó parte del consorcio que en 2012 se adjudicó la construcción de la Ciudad Deportiva de Colón –a un costo de $64.6 millones–, fue una de las ocho sociedades que ...

Videos /
Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business

Sin mayor trámite, la directiva del banco -por entonces presidida por Riccardo Francolini- prestó $7 millones a Henri Mizrachi, usados para comprar Epasa.

PESQUISA /
Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business

De la Caja de Ahorros (CA) se transfirieron $7 millones a las cuentas de New Business, sociedad que en dos días del mes de diciembre de 2010 recolectó el dinero suficiente para comprar Editora ...

INVESTIGACIÓN /
Sociedades para ocultar a los verdaderos propietarios de Epasa

¿A quién pertenece Editora Panamá América, S.A., que publica tres diarios de circulación nacional?La respuesta flotaba en el centro de una nube gris, producto de que sus dueños –los que controlan ...

COMPRA DE EPASA /
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

“Financial Pacific (FP), cumpliendo ordenanzas del cliente de la cuenta High Spirit Overseas Ltd., remitió $1 millón 999 mil 438.25 a la cuenta de New Business Services Ltd”.Así consta en el fallo ...

LAVADO DE DINERO /
Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business

La investigación que sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos –caso conocido como New ...

LAVADO DE DINERO /
Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business

Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...

ANÁLISIS /
María Lourdes Estrada, una magistrada clave para el caso Odebrecht

María Lourdes Estrada magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se ha convertido en el voto clave en varios casos de corrupción, incluyendo quizá el más importante de la historia ...

CRIMEN ORGANIZADO /
Fiscalía solicita que se anule fianza a Gabriel Btesh en el caso New Business

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada pidió al Juzgado Decimoctavo Penal que le cancele la fianza para no ser detenido de $250 mil que le otorgó el 27 de julio de 2017 al ...

NEW BUSINESS /
Henri Mizrachi no contestó las preguntas de la fiscalía

Henri Mizrachi, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no contestó el cuestionario de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, que ...

directivos del canal de panamá /
Gabinete analizará remoción de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione de ACP

El presidente Juan Carlos Varela anunció que en el Consejo de Gabinete que celebrará hoy se analizarán los “pasos a seguir” para la remoción de la junta directiva de la Autoridad del Canal de ...

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En el palacio presidencial y en uniforme de gala, el conjunto no tardo en poner el ambiente festivo en las fotografías oficiales. AFP

La recepción fue magna y las emociones se podían palpar al ver al equipo de Francia que se coronó en el Mundial de Rusia ...

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