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Ramón Fonseca Mora

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LAVADO DE DINERO /
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...

Presunto blanqueo de capitales /
Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada culminó este miércoles la indagatoria a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, como parte ...

Blanqueo de capitales /
Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack comparecieron ayer por unas siete horas a una diligencia de indagatoria a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.La fiscalía investiga a Fonseca ...

Réplica /
Jurgen Mossack y Ramón Fonseca responden a noticia de ‘La Prensa’

Panamá, 3 de enero de 2019“Aclaratoria sobre noticia tendenciosa”. Ante la noticia publicada el 2 de enero de 2019 por el diario La Prensa, los señores Jurgen Mossack y Ramón Fonseca M. desean ...

CASO POR BLANQUEO DE CAPITALES /
Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca

Un allanamiento realizado por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada a las oficinas de la firma Mossack Fonseca (MF), el 12 de abril de 2016, dejó al descubierto ...

blanqueo de capitales /
Ramsés Owens y exdirectivos de Mossack Fonseca presentan recursos en la Corte Suprema de Justicia

La defensa de Ramsés Owens solicitó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, que convoque al pleno de esa corporación a una sesión permanente, con el fin de ...

pesquisas judiciales /
Ministerio Público pide asistencias en casos Papeles y Lava Jato

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a la espera de respuestas de asistencias judiciales que ha solicitado en relación con las investigaciones conocidas como Lava Jato-Panamá ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscal detiene a siete personas por caso Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó anoche la detención provisional de siete personas, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como ...

servicios legales /
Multan con $300 mil a la extinta Mossack Fonseca

La investigación que comenzó desde hace dos años la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros a la firma de abogados Mossack Fonseca ha dado como resultado una sanción de ...

ANUNCIO /
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

investigación /
Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

Lava Jato /
Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

Jürgen Mossack, socio fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, acudió este miércoles 10 de enero a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en el edificio Avesa, ...

“Práctica de pruebas testimoniales” /
Juez admite tomar cinco testimonios en caso Mossack Fonseca

El Juzgado Decimoctavo Penal declaró probado la solicitud de la abogada María Mercedes Riaño de que se interrogue bajo juramento a cinco directores de departamentos de la firma Mossack Fonseca ...

PROCESO /
Mossack Fonseca podrá interrogar a analista de la DIJ

El Juzgado Decimoctavo Penal aceptó una petición de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano, para que se interrogue al teniente de la Policía Nacional Gustavo Scott, adscrito a la Unidad ...

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Ricardo Martinelli, a su llegada a las oficinas del SPA en Plaza Ágora. Ricardo Martinelli, a su llegada a las oficinas del SPA en Plaza Ágora.
Ricardo Martinelli, a su llegada a las oficinas del SPA en Plaza Ágora. Ricardo Iturriaga

El juicio oral del proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli continúa este martes en las instalaciones del ...