Ramón Fonseca Mora

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

BLANQUEO DE CAPITALES /
Fiscal detiene a siete personas por caso Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó anoche la detención provisional de siete personas, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como ...

servicios legales /
Multan con $300 mil a la extinta Mossack Fonseca

La investigación que comenzó desde hace dos años la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros a la firma de abogados Mossack Fonseca ha dado como resultado una sanción de ...

ANUNCIO /
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

investigación /
Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

Lava Jato /
Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

Jürgen Mossack, socio fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, acudió este miércoles 10 de enero a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en el edificio Avesa, ...

“Práctica de pruebas testimoniales” /
Juez admite tomar cinco testimonios en caso Mossack Fonseca

El Juzgado Decimoctavo Penal declaró probado la solicitud de la abogada María Mercedes Riaño de que se interrogue bajo juramento a cinco directores de departamentos de la firma Mossack Fonseca ...

PROCESO /
Mossack Fonseca podrá interrogar a analista de la DIJ

El Juzgado Decimoctavo Penal aceptó una petición de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano, para que se interrogue al teniente de la Policía Nacional Gustavo Scott, adscrito a la Unidad ...

INVESTIGACIÓN /
Mossack Fonseca: 'Es evidente cómo el Ministerio Público se ha ensañado en atacar la firma'

Jürgen Mossack, socio de la firma Mossack Fonseca, se quejó este 2 de agosto del Ministerio Público por las investigaciones que adelanta por el presunto lavado de dinero, a través de sociedades ...

Fiscalía SEgunda contra la delincuencia organizada /
Ligan a Mossack Fonseca con otro caso de blanqueo

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación por presunto blanqueo de capitales que vincula a la firma Mossack Fonseca con un escándalo de cobro de comisiones, ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Mossack Fonseca lawyer released on bail

The Second High Court of Justice granted a $300,000 bond in favor of Edison Teano, an executive of the forensic firm Mossack Fonseca, who had been detained since February.Teano has already posted ...

Comisión de Credenciales /
Asamblea archiva denuncias contra Varela y magistrados

En una sesión que tomó menos de una hora, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional archivó ayer 13 denuncias, 4 de ellas contra el presidente de la República Juan Carlos Varela y 9 ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Credentials Commission rejects complaints

The Credentials Commission today rejected complaints filed against President Juan Carlos Varela, related to the statements of lawyer Ramón Fonseca Mora.Fonseca Mora, on Feb. 9, told the media that ...

Declaraciones de Fonseca Mora /
Comisión de Credenciales no admite denuncias contra Varela y magistrados de la CSJ

Los diputados que integran la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobaron este miércoles 17 de mayo no admitir las denuncias contra el presidente Juan Carlos Varela, relacionadas ...

INVESTIGACIÓN /
Jueza niega recurso a María Mercedes Riaño

El Juzgado Decimoséptimo Penal rechazó un incidente de controversia que pretendía revertir la decisión de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de mantener la detención preventiva ...

Ver más

Por si te lo perdiste

Barco transporta a 58 migrantes Francia rechaza recibir al buque humanitario Aquarius 'por ahora'

Este fin de semana la Autoridad Marítima de Panamá comunicó que retiraba su bandera del barco.
AFP

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

CONSERVACIÓN Un juez de Estados Unidos prohíbe la cacería de osos grizzly

En 2017 el oso grizzly en Montana, Idaho y Wyoming no era una especie amenazada. En 2017 el oso grizzly en Montana, Idaho y Wyoming no era una especie amenazada.
En 2017 el oso grizzly en Montana, Idaho y Wyoming no era una especie amenazada. Karen Bleier/ AFP

Un juez de Estados Unidos restauró las protecciones federales al oso grizzly, forzando la cancelación definitiva de la que ...

Creciente déficit Presidente de Costa Rica pide agilizar la aprobación de reforma fiscal

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica.
Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. AP

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, urgió este martes al congreso a aprobar a más tardar en octubre una reforma ...

CONFIANZA DEL INVERSIONISTA Declaración de inconstitucionalidad de contrato causa preocupación en Cámara Minera

Los integrantes de la Cámara Minera de Panamá enfatizaron que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia tendrá efectos tanto en los aspectos sociales, económicos y ambientales en el país. Los integrantes de la Cámara Minera de Panamá enfatizaron que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia tendrá efectos tanto en los aspectos sociales, económicos y ambientales en el país.
Los integrantes de la Cámara Minera de Panamá enfatizaron que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia tendrá efectos tanto en los aspectos sociales, económicos y ambientales en el país. LA PRENSA/Archivo

La declaración de inconstitucionalidad por el pleno de la Corte Suprema de Justicia del contrato suscrito entre Panamá y ...