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Panamá queda excluida de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea
Al salir de la lista gris del GAFI la Unión Europea también evaluó el cumplimiento de Panamá de las normas para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Foto Katiuska Hernández
Regulación internacional

Panamá queda excluida de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea

Katiuska HernándezHace 3 añosIsabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, explicó que la Comisión de la Unión Europea evaluó el cumplimiento de Panamá en las medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, que fue lo que a su vez llevó al GAFI a excluir al país de su lista en octubre pasado.
Panamá debe ser más efectivo en la lucha contra los delitos financieros
La prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros es clave en Panamá. Katiuska Hernández
Regulación

Panamá debe ser más efectivo en la lucha contra los delitos financieros

Katiuska HernándezHace 3 añosLos oficiales de cumplimiento y representantes de la banca alertaron sobre la inconveniencia del anteproyecto de ley que propuso el diputado Raúl Pineda, para prohibir el cierre de cuentas de operaciones sospechosas.
Se registran 1,804 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero
760 reportes de operaciones sospechosas se registraron de bancos en Panamá hasta el 31 de junio. Katiuska Hernández
Regulaciones

Se registran 1,804 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero

Katiuska HernándezHace 3 añosLas estadísticas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detallan que la mayor cantidad de reportes está relacionado a operaciones de remesas con 866 casos, seguido de operaciones bancarias con 760 hasta finales de junio.
La verdadera realidad de un oficial de cumplimiento en la región
LA VOZ CALIFICADA

La verdadera realidad de un oficial de cumplimiento en la región

Gabriel Quintero G.Hace 3 añosEl oficial de cumplimiento es un aliado importante en cada una de las organizaciones, ya que esta figura representa la segunda línea de defensa de una entidad.

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