Transcaribe Trading

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

INVESTIGACIÓN /
Negocios con plata del Estado

Unas 18 sociedades, entre ellas varias contratistas del Estado, y 4 personas naturales hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de la sociedad extranjera New Business para la compra de la Editora ...

LAVADO DE DINERO /
Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business

La investigación que sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos –caso conocido como New ...

LAVADO DE DINERO /
Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business

Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...

PROYECTOS VIALES /
El MOP se ha querellado contra cinco constructoras

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha presentado en el Ministerio Público cinco querellas contra empresas por construir proyectos viales con deficiencias, sobreprecios y anomalías.Así ...

INVESTIGACIÓN PENAL /
Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business

La jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, rechazó una petición para descongelar cuentas por $22 millones a nombre de Transcaribe Trading, cuyos firmantes son David y Daniel Ochy, en el marco ...

TCT /
Conceden fianza de $5 millones a Daniel Ochy

El Segundo Tribunal Superior concedió una fianza de excarcelación por $5 millones a favor de Daniel Miguel Ochy Diez, representante de Transcaribe Trading, S.A. (TCT), quien está detenido desde ...

obras públicas /
Tribunal confirma rescisión del contrato de TCT sobre la autopista Arraiján-La Chorrera

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dio la razón al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y confirmó la resolución administrativa del contrato de la ampliación de la autopista ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /
Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

Dos grupos de inversionistas habrían participado en la compleja estructura ideada para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., en 2010, supuestamente con fondos públicos, investigación ...

Obra de TCT /
Diputado Domínguez refuta monto de lesión en ensanche de autopista

El diputado panameñista y exministro de Obras Públicas (MOP), José Antonio Domínguez, solicitó ayer en el pleno legislativo que se cite a los funcionarios de la Contraloría General de la República ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /
TCT giró cheques por $3.4 millones a 8 empresas

La auditoría que realizó la Contraloría General de la República a los pagos efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas a Transcaribe Trading, S.A. (TCT), por la ampliación y ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /
TCT giró varios cheques a diputados y empresarios

En abril de 2014, a solo unos días de las elecciones generales de ese año, la empresa Transcaribe Trading, S.A., encargada de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, obra que es objeto ...

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA /
Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading

La Contraloría General de la República calculó en $7 millones 914 mil 068 con 72 centésimos la posible lesión patrimonial al Estado por los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas ...

Se encuentra en su residencia /
Exministro Jaime Ford sale de prisión luego de consignar fianza de $500 mil

El exministro de Obras Públicas Jaime Ford (2012-2014) consignó la tarde de este martes 22 de agosto una fianza de excarcelación por 500 mil dólares aprobada por el Segundo Tribunal Superior de ...

Investigación por presunto peculado /
Fiscalía apela fianzas dadas a Suárez y Ford

Una apelación contra la decisión del Juzgado Decimoquinto Penal de conceder fianzas de excarcelación a los exministros de Obras Públicas Federico Pepe Suárez (2009-2012) y Jaime Ford (2012-2014), ...

CASO AUTOPISTA /
Empresario Daniel Ochy amplía indagatoria ante fiscalía

Daniel Ochy, de la empresa Transcaribe Trading (TCT), rinde ampliación de indagatoria este martes 11 de julio ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en el edificio Avesa. Ochy, quien ...

Ver más

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

suceso dejó 112 muertos Cuba dice que es prematuro hablar de error humano en accidente aéreo

La aeronave cayó el pasado 18 de mayo con 113 personas a bordo. La aeronave cayó el pasado 18 de mayo con 113 personas a bordo.
La aeronave cayó el pasado 18 de mayo con 113 personas a bordo. AP/Archivo

La comisión gubernamental cubana que investiga las causas del accidente aéreo en La Habana que dejó 112 muertos aseguró que su ...

al menos 280 muertos Gobierno de Nicaragua celebra avance en la 'liberación' de barricadas opositoras

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, junto a su esposo, el presidente Daniel Ortega. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, junto a su esposo, el presidente Daniel Ortega.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, junto a su esposo, el presidente Daniel Ortega. AFP/Archivo

POLÍTICA Hija de Pérez Balladares lo postula como precandidato presidencial del PRD

Dora María Pérez Balladares presentó la postulación de su padre. Dora María Pérez Balladares presentó la postulación de su padre.
Dora María Pérez Balladares presentó la postulación de su padre. LA PRENSA/Dalia Pichel

Dora María Pérez Balladares Boyd, hija de Ernesto Pérez Balladares, presentó la tarde de este martes 17 de julio la ...