Uaf (unidad De Análisis Financiero)

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

investigación /
Solicitan prescripción en proceso a Enma Reyes

Un recurso de prescripcón de la acción penal fue presentado dentro del proceso que se le sigue a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Enma Reyes, investigada junto a otras ...

INVESTIGACIÓN /
Fiscalía cita a exjefe de UAF en caso Odebrecht

El exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga un presunto blanqueo de capitales ...

tienen que registrarse en la UAF /
Corredores de seguros se exponen a perder licencia

Los corredores de seguros que no se hayan registrado en la plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para remitir sus reportes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales el ...

MEDIDAS /
Oenegés del país son capacitadas contra el blanqueo de capitales

Al menos 100 organizaciones sin fines de lucro han sido capacitadas por el Ministerio de Gobierno para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.Según la entidad, esto ...

blanqueo de capitales /
Nuevo enfoque: evaluar el riesgo

El nuevo enfoque internacional para prevenir el blanqueo de capitales tiene como base una correcta identificación y evaluación de los riesgos. El consultor William Fernando Wilches explicó que ...

FINANCE /
Panama releases finance report

A committee of experts has proposed measures to strengthen the transparency of Panama's tax system and its anti-money laundering laws.They are also calling for the implementation of new ...

Informe Final del Comité de Expertos Independientes /
Panamá debe asumir cambios estructurales

El comité de expertos encargado de proponer medidas que fortalezcan la transparencia del sistema tributario y la lucha contra el blanqueo de capitales recomendó la implementación de un sistema que ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /
Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable la demanda interpuesta por el exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Gov't pursuing money laundering cases against 146 people

The Public Ministry is pursuing money laundering charges against a total of 146 people.Of that total, 131 of the cases are from 2015 and 15 are from this year.Those defendants, if convicted, are ...

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO /
Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales

Un total de 146 personas están imputadas y más de $131 millones fueron aprehendidos en procesos que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de blanqueo de ...

INTERNATIONAL /
Future of Waked companies unclear

The long-term consequences for companies in Waked International, S.A. (Wisa) that have been included on the Clinton List for having laundered drug money are unclear.However, the impossibility of ...

CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL /
Seguros deben reforzar controles

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá remitió a las aseguradoras las nuevas normas de prevención de blanqueo, que fijan medidas de control adicional y envíos de reportes a la ...

SISTEMÁTICO ESQUEMA DE CORRUPCIÓN /
Dignatario de Odebrecht Panamá, ligado a coimas

El hallazgo de comprometedores informes de pagos a políticos brasileños en la residencia del que reemplazó a Marcelo Odebrecht en la presidencia de la constructora, Benedicto Barbosa da Silva, se ...

Economía /
El 38% de empresas de la Zona Libre de Colón no cumple regulación

De las 2 mil empresas que operan en la Zona Libre de Colón (ZLC), el 62% —mil 285— cumplen total o parcialmente con la obligación de reportar aquellas transacciones comerciales que pudieran ...

Ver más

Por si te lo perdiste

Rumbo a Rusia 2018 Estos serán los primeros amistosos para la Sele

El equipo panameño clasificó como el tercer mejor equipo de Concacaf.
LA PRENSA/Archivo-Roberto Cisneros

Sistema Penitenciario Identifican a los presos que causaron incendio en cárcel de David

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

BALANCE Macri triunfa en las legislativas argentinas con su alianza Cambiemos

La coalición macrista de centro-derecha, Cambiemos, ganó en 15 de las 24 provincias del país, entre ellas las cinco más importantes. La coalición macrista de centro-derecha, Cambiemos, ganó en 15 de las 24 provincias del país, entre ellas las cinco más importantes.
La coalición macrista de centro-derecha, Cambiemos, ganó en 15 de las 24 provincias del país, entre ellas las cinco más importantes. AFP

El presidente argentino, Mauricio Macri, triunfó este domingo 22 de octubre en las elecciones legislativas de medio término ...

CONTROVERSIA Denuncian que dejan a estudiantes sin almuerzos

Mendoza expresó que como parte de la logística de atención a los estudiantes contrataron con la Dirección General de Cafeterias Universitarias un refrigerio. Mendoza expresó que como parte de la logística de atención a los estudiantes contrataron con la Dirección General de Cafeterias Universitarias un refrigerio.
Mendoza expresó que como parte de la logística de atención a los estudiantes contrataron con la Dirección General de Cafeterias Universitarias un refrigerio. LA PRENSA/Archivo

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, denunció que el director de Cafetería del ...

COMICIOS ANTICIPADOS Amplia victoria del primer ministro Abe en las legislativas de Japón

Shinzo Abe podría mantenerse al mando hasta 2021, y convertirse así en el político que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro en su país. Shinzo Abe podría mantenerse al mando hasta 2021, y convertirse así en el político que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro en su país.
Shinzo Abe podría mantenerse al mando hasta 2021, y convertirse así en el político que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro en su país. AFP/Toru Yamanaka

El primer ministro conservador japonés, Shinzo Abe, obtuvo este domingo 22 de octubre una amplia victoria en las elecciones ...