UAF (Unidad De Análisis Financiero)

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Mundo /
Panamá incluye al presidente Nicolás Maduro en lista de riesgo en materia de blanqueo de capitales

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes de ese país sudamericano, en una lista de personas (naturales o jurídicas) ...

BLANQUEO DE CAPITALES /
Casos complejos, en la mira

Autoridades judiciales de Brasil remitieron información al Ministerio Público que permitirá cautelar dinero y bienes e imputar cargos a más personas, como parte de la pesquisa que busca establecer ...

investigación /
Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, ...

Caso odebrecht /
Juez: Amado Barahona era el responsable de alertas

El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, consideró no viable el cambio de medida de arresto domiciliario por otra menos severa solicitada por Amado Barahona, exjefe de la Unidad de Análisis ...

Odebrecht /
Ministerio Público insiste que las transacciones de Jaime Lasso y la Fundación Don James ya fueron investigadas​

La Procuraduría General de la Nación (PGN) insistió que las investigaciones archivadas en 2014  sobre las transacciones del excónsul de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lasso, y la Fundación Don ...

Supuestas coimas /
Una juez suplente niega prórroga en investigación del caso Odebrecht

El Juzgado Duodécimo Penal negó la prórroga de dos meses que solicitó la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht, en la investigación relacionada por el pago de coimas a través de ...

investigación /
Solicitan prescripción en proceso a Enma Reyes

Un recurso de prescripcón de la acción penal fue presentado dentro del proceso que se le sigue a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Enma Reyes, investigada junto a otras ...

INVESTIGACIÓN /
Fiscalía cita a exjefe de UAF en caso Odebrecht

El exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga un presunto blanqueo de capitales ...

tienen que registrarse en la UAF /
Corredores de seguros se exponen a perder licencia

Los corredores de seguros que no se hayan registrado en la plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para remitir sus reportes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales el ...

MEDIDAS /
Oenegés del país son capacitadas contra el blanqueo de capitales

Al menos 100 organizaciones sin fines de lucro han sido capacitadas por el Ministerio de Gobierno para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.Según la entidad, esto ...

blanqueo de capitales /
Nuevo enfoque: evaluar el riesgo

El nuevo enfoque internacional para prevenir el blanqueo de capitales tiene como base una correcta identificación y evaluación de los riesgos. El consultor William Fernando Wilches explicó que ...

FINANCE /
Panama releases finance report

A committee of experts has proposed measures to strengthen the transparency of Panama's tax system and its anti-money laundering laws.They are also calling for the implementation of new ...

Informe Final del Comité de Expertos Independientes /
Panamá debe asumir cambios estructurales

El comité de expertos encargado de proponer medidas que fortalezcan la transparencia del sistema tributario y la lucha contra el blanqueo de capitales recomendó la implementación de un sistema que ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /
Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable la demanda interpuesta por el exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Gov't pursuing money laundering cases against 146 people

The Public Ministry is pursuing money laundering charges against a total of 146 people.Of that total, 131 of the cases are from 2015 and 15 are from this year.Those defendants, if convicted, are ...

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Por esta incautación no hay detenidos y se investiga para dar con los responsables del cargamento Migdalia Grinard

La Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala se incautaron la noche de este lunes 11 de diciembre de 660 ...