UAF (Unidad De Análisis Financiero)

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Caso odebrecht /
Juez: Amado Barahona era el responsable de alertas

El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, consideró no viable el cambio de medida de arresto domiciliario por otra menos severa solicitada por Amado Barahona, exjefe de la Unidad de Análisis ...

Odebrecht /
Ministerio Público insiste que las transacciones de Jaime Lasso y la Fundación Don James ya fueron investigadas​

La Procuraduría General de la Nación (PGN) insistió que las investigaciones archivadas en 2014  sobre las transacciones del excónsul de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lasso, y la Fundación Don ...

Supuestas coimas /
Una juez suplente niega prórroga en investigación del caso Odebrecht

El Juzgado Duodécimo Penal negó la prórroga de dos meses que solicitó la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht, en la investigación relacionada por el pago de coimas a través de ...

investigación /
Solicitan prescripción en proceso a Enma Reyes

Un recurso de prescripcón de la acción penal fue presentado dentro del proceso que se le sigue a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Enma Reyes, investigada junto a otras ...

INVESTIGACIÓN /
Fiscalía cita a exjefe de UAF en caso Odebrecht

El exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga un presunto blanqueo de capitales ...

tienen que registrarse en la UAF /
Corredores de seguros se exponen a perder licencia

Los corredores de seguros que no se hayan registrado en la plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para remitir sus reportes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales el ...

MEDIDAS /
Oenegés del país son capacitadas contra el blanqueo de capitales

Al menos 100 organizaciones sin fines de lucro han sido capacitadas por el Ministerio de Gobierno para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.Según la entidad, esto ...

blanqueo de capitales /
Nuevo enfoque: evaluar el riesgo

El nuevo enfoque internacional para prevenir el blanqueo de capitales tiene como base una correcta identificación y evaluación de los riesgos. El consultor William Fernando Wilches explicó que ...

FINANCE /
Panama releases finance report

A committee of experts has proposed measures to strengthen the transparency of Panama's tax system and its anti-money laundering laws.They are also calling for the implementation of new ...

Informe Final del Comité de Expertos Independientes /
Panamá debe asumir cambios estructurales

El comité de expertos encargado de proponer medidas que fortalezcan la transparencia del sistema tributario y la lucha contra el blanqueo de capitales recomendó la implementación de un sistema que ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /
Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable la demanda interpuesta por el exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Gov't pursuing money laundering cases against 146 people

The Public Ministry is pursuing money laundering charges against a total of 146 people.Of that total, 131 of the cases are from 2015 and 15 are from this year.Those defendants, if convicted, are ...

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO /
Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales

Un total de 146 personas están imputadas y más de $131 millones fueron aprehendidos en procesos que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de blanqueo de ...

INTERNATIONAL /
Future of Waked companies unclear

The long-term consequences for companies in Waked International, S.A. (Wisa) that have been included on the Clinton List for having laundered drug money are unclear.However, the impossibility of ...

CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL /
Seguros deben reforzar controles

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá remitió a las aseguradoras las nuevas normas de prevención de blanqueo, que fijan medidas de control adicional y envíos de reportes a la ...

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Loteria nacional

21 Feb 2018

Primer premio

8 2 1 2

DDDA

Serie: 5 Folio: 1

2o premio

6402

3er premio

0459

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Sustancia ilícita que fue decomisada.
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incendio destruye históricos caserones Casco Antiguo, vulnerable ante siniestros

La casa Boyacá era un edificio en forma de triángulo, que recordaba la proa de una cañonera colombiana de la época de la Guerra de los Mil Días.
Roberto Cisneros

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Desde que estalló el escándalo a comienzos de octubre, decenas de demandas civiles han sido presentadas contra Harvey Weinstein y la Weinstein Company. Desde que estalló el escándalo a comienzos de octubre, decenas de demandas civiles han sido presentadas contra Harvey Weinstein y la Weinstein Company.
Desde que estalló el escándalo a comienzos de octubre, decenas de demandas civiles han sido presentadas contra Harvey Weinstein y la Weinstein Company. AP/Archivo

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